16 / 16 2023 年第三季度报告 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 4,749,868,962.14 | 14.43 | 13,404,548,498.74 | 11.36 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 119,526,416.10 | 61.55 | 442,256,500.13 | 103.97 | ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-057 凌云工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 1 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@lygf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

凌云工业股份有限公司 章 程 （二 O 二三年十月修订） 第一章 总则 公司于 1995 年 4 月 10 日设立，在河北省保定市工商行政管理局登记注 册，依法取得中华人民共和国企业法人资格，公司类型为有限责任公司 （中外合资经营企业）。 2000 年 11 月 10 日公司类型变更为股份有限公司（中外合资）。 2003 年 6 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，公司首次向社会公 众发行人民币普通股 6,800 万股，公众股部分于 2003 年 8 月 15 日在上 海证券交易所上市。公司类型变更为股份有限公司（中外合资、上市）。 2007 年 7 月 2 日经中华人民共和国商务部批准，公司外方股东英属维尔 京群岛第五汽车有限公司将其持有公司的全部股权转让给深圳市翔龙 通讯有限公司后，公司股东全部为内资企业法人和自然人。公司类型变 更为股份有限公司（上市）。 第三条 公司注册名称：凌云工业股份有限公司 公司英文名称：Ling Yun Industrial Corporation Limited | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ...

凌云工业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善凌云工业股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-056 修订后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。 特此公告。 凌云工业股份有限公司董事会 凌云工业股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因实施 2022 年限制性股票激励计划，凌云工业股份有限公司（以下简称 "公司"）向激励对象授予预留部分限制性股票 73.34 万股，公司注册资本增加 73.34 万元，总股本增加 73.34 万股。立信会计师事务所对公司截至 2023 年 5 月 29 日的新增注册资本及股本情况进行了审验，公司已于 2023 年 6 月 8 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。 鉴于以上，《公司章程》中的注册资本、股份总数需要进行相应修订，具体 如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-055 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方 式召开了第八届董事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名， 实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 2023 年第三季度报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告文件。 （二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 变更注册资本及修订《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号： 2023 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-052 凌云工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,051,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.5975 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方 式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0564 号 二〇二三年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0564 号 致：凌云工业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受凌云工业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（ ...

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司 600480 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 凌云工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、 审议会议议题： 1、关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案； 2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案； 3、关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案。 四、 会议进行投票表决 五、 主持人宣布表决结果并根据表 ...

2023 年半年度报告 2. 会计期间 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同 而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价 的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本 溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财 务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账 面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不 足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的 调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值 加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并 ...