大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01662 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）82330558 | 非经 | | | 占用 方与 上市 | 上市公司 | | | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营性 资金 | | 资金占用方 名称 | 公司 的关 | 核算的会 计科目 | 2023 用资金余额 | 年期初占 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金 的利 | 2023 | 年度偿还 累计发生金额 | 2023 | 年期末占用资 金余额 | 占用形 成原因 | 占用性 质 | | 占用 | | | 联关 | | | | | 息 | | | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人张学兵，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

本人黄胜忠，于2023年6月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年6月30日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： 中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | | | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每股派发现金股利 0.107 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所审计，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 779,487,252.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序 | | 变更前所属 | 变更后所属企 | | 变更前 | 变更后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 企业名称 | 企业/二级 | 业/二级子企 | 变更原因 | 持股比 | 股比例 | | | | 子企业 | 业 | | 例 | | | 1 | 西安陕柴 | 中国船舶重 | 中国船舶重工 | 同一控制下企业合并，具 | 49% | 52% | | | 重工核应 | 工集团应急 | 集团动力股份 | 体详见公司于 2023 年 12 | | | | | 急装备有 | 预警与救援 | 有限公司/中 | 月 7 日在上交所网站上 | | | | | 限公司 | 装备股份有 | 船柴油机有限 | 披露的《中国船舶重工集 | | | | | | 限公司 | 公司 | 团动力股份有限公司关 | | | | | | | | 于控股子公司收购西安 | | | | | | | | 陕柴重工核应急装备有 | | | | | | | | 限公司 3%股权暨关联交 | | | | | | | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年，公司第七届董事会共召开会议10次，审议议案44项。本 人均按时出席了历次会议，本着勤勉尽责的态度认真审阅会议资料， 在充分了解议案情况的基础上作出客观决策，对各审议事项均投出赞 成票。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案 均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，无提出异议的事 项，也无反对、弃权的情形。 2023年，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会,本人 均按时参加。 | 董事姓名 | | 本年应参加 | 参加董事会情况 亲自出席 | 委托出席 缺席 | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 出席股东大会次数 | | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 次数 | | | 林 | 赫 | 10 | 10 | 0 0 | 5 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （林赫） 2023年度，本人作为中国船舶重工 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其专门委员会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会议事规则 （2024年4月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其专门委员会 | 1 | | 第三章 | 董事会会议 | 4 | | 第四章 | 董事会及其专门委员会工作程序 | 10 | | 第五章 | 董事会报告和总经理工作报告 | 11 | | 第六章 | 董事会决议的执行及信息披露 | 11 | | 第七章 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 决策程序 | | 2 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会科技委员会工作细则 （2024 年 4 月制定） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 4 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第四条 科技委员会委员由董事长或者三分之一以上的董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 科技委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 董事会科技委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范中国 船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）重要科技创新 事项的议事程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，特设立董事会科技 委员会（以下简称"科技委员会"），并制定本工作细则。 第二条 科技委员会是科技委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司科技发展方向、重大新产品研发和科 ...