证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-035 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 29 日 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 4 名。全体监事一致同意推举监事 徐万旭先生作为会议主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文 件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限 公司（以下简称"中船工业集团"或"交易对 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 29 日 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 8 名。会议由公司董事长李勇 先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文 件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限 公司（以下简称"中船工业集团"或"交易对方"）购买其持有的中船 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议决议 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会独立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9：00 以通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的独立董事 4 名。 全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届董事会独立董事专门会议的 召集人和主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有 关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案 ...

关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、本次权益变动基本情况 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中船工业集团购买其 持有的中船柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行 可转换公司债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次权益变动系因 本次交易之发行可转换公司债券购买资产导致交易对方中船工业集团新增持有 公司股份，即在不考虑配套募集资金的情况下，假设中船工业集团将所持有的 上述可转换公司债券以初始转股价格全部转换为公司股份，本次权益变动后， 中船工业集团将持有公司 176,427,729 股股份，占公司总股本的 7.26%。 本次权益变动系因中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）发行可转换公司债券购买资产导致交易对方中国船舶工业 集团有限公司（以下简称"中船工业集团"）新增持有公司股份（以 下简称"本次权益变动"），未触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对 公司日常生产经营 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国船舶重工集团动力股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国动力 股票代码：600482 信息披露义务人名称：中国船舶工业集团有限公司 住所及通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 签署日期：2025 年 4 月 29 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、本报告书已全面披露信息披露义务人在中国船舶重工集团动力股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息 外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国船舶重工集团动 力股份有限公司中拥有权益的股份； 四、截至本报告书签署日，本次权益变动已经获得有权国资单位原则性同意， 尚需履行如下法律程序： 1、有权国资单位批准本次交易正式方案； 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案； 3 ...

2024 年 12 月 12 日，上市公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于全资子公司向武汉铁锚焊接材料股份有限公司增资暨关联交易的议案》， 上市公司全资子公司武汉船用机械有限责任公司（以下简称"武汉船机"）以 非公开协议方式向其控股子公司武汉铁锚焊接材料股份有限公司（以下简称 "武汉铁锚"）实施 3.03 亿元债转股增资，增资完成后，由于武汉铁锚其他股 东放弃同步增资权利，武汉船机对武汉铁锚的持股比例由 83.42%增加至 92.97%。截至本核查意见签署日，上述交易已完成。 经核查，本独立财务顾问认为，上述交易涉及的资产武汉铁锚与本次交易 的标的资产属于相同或者相近的业务范围，需纳入本次交易的累计计算范围。 除此以外，截至本核查意见签署日，上市公司在本次董事会召开前 12 个月内未 发生《重组管理办法》规定的需要纳入本次交易累计计算范围的情况。 （以下无正文） 中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司本次重组前 12 个 月内购买、出售资产情况的核查意见 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中国动 力"）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买 其持有的中船柴油机 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换 公司债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 接受上市公司委托，作为本次交易独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定 了内幕信息知情人登记管理制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号— ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中国船舶重工集团动力股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 | 目 录 … | | --- | | Y A www.www.m 释 | | 声明与承诺 … | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案概述 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 二、本次重组对上市公司的影响 . | | 三、本次交易尚需履行的审批程序 | | 四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 . | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案 | | 披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 . | | 六、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 七、本次重组摊薄即期回报情况及其相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司本次交易摊薄即 期回报情况及填补措施之专项核查意见 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购 买其持有的中船柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者 发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理结构，持续加强经营管 理和内部控制，健全激励与约束机制，提高公司日常运营效率。上市公司将持 续增强价值创造、风险管控能力，健全和完善稳健经营、稳步发展的企业运行 体系，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升上市公司的经营效率和盈利 能力。 （二）完善利润分配政策，优化投资回报机制，维护股东利益 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司 委托，作为本次交易独立财务顾问，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、 填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶重工集团 动力股份 ...