| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关 于增补公司董事的议案》，具体内容如下： 一、公司提名董事候选人的情况 因公司董事人数低于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》规定人 数，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司董事会提名委 员会审查通过，拟增补张鑫先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。董事候选人张鑫先生的基本情况请见附件。 此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》的相关要求，张鑫先生亲自出席会议，就其履职能力、 专业能力、从业经 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00620 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00620 号 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，中国船舶重工 集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事张学 兵、邵志刚、林赫、黄胜忠的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情 况进行评估并出具如下专项意见：经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立 董事张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形， 其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关要求。 ...

中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料， 并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，中国船舶重工集团动力股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度 建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，单位从业人员 124 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：金胜 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事邵志刚关于2024年度独立性情况的自查报告 本人邵志刚，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | （1）募集资金拨付情况和使用情况 - 3 - 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发［2023］193 号）及相关格式指引等 规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的 专项报告，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"持续督导机构"） 作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"） 2016年度重大资产重组的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规 定，对中国动力2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A股）股票45,243万股（每股面值1元），发行的股票 价格为29.80元/股，共募集资金人民币1,348,227.30万元。根据公司与主承销商、 上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民10,175.33万元，实 际收到货币资金净额为人民币1,338,051.97万元，已于2016年6月23日前 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国船舶重工集团动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大 信会计师事务所（以下简称"大信"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信承做公司 2024 年度审计 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年4月24日 独立董事张学兵关于2024年度独立性情况的自查报告 本人张学兵，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | | | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 ...

公司代码：600482 公司简称：中国动力 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...