| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 一、交易情况概述 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟在遵守国 家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交 易业务。经公司研判2025年度生产经营计划及预期收付汇情况，2025年度拟新开 展的外汇衍生品交易额度不超过人民币29亿元（含等值外币），开展期限内任一 时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该 投资额度。其中，与商业银行交易额度为人民币15亿元（含等值外币），与公司 关联方中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）交易额度为人民币14 亿元（含等值外币）。 2、该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过， ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2025 年度为所属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投 资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有 限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2025 年度内按实际生产经营 1 被担保人：被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"中国动力"）部分控股子公司和控股孙公司 本次担保金额及担保余额：公司计划 2025 年度内（担保额度的有效期 限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开 日）按实际生产经营情况，由公司及其子公司为被担保人中 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-00616 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整， ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1 一、2024 年公司生产经营基本情况 （一）合并范围 2024 年度公司发生新设子公司、清算注销和吸收合并子公司等事项，导致 合并范围发生变化，具体情况如下表所示： | 序 号 | 企业名称 | 变更原因 | | --- | --- | --- | | 1 | 中船重工柴油机动力有限公司 | 清算注销 | | 2 | 中船重工黄冈水中装备动力有限公司 | 吸收合并至武汉长海电 | | | | 力推进和化学电源有限 | | | | 公司 | | 3 | 安庆绿色发动机有限公司 | 吸收合并至安庆中船柴 | | | | 油机有限公司 | | 4 | 沪东重机（镇江）有限公司 | 新设成立 | | 5 | 重齿（敦煌）新能源装备有限责任公司 | 新设成立 | 业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额 计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计 政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示，调增 2023 年度 合并利润表营业成本 343,042,504.07 元、调减销售费用 3 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《中国 船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中国船舶 重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中国船舶 重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真审慎履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 险评估报告》《公司 2024 年一季度报告》《关于公司计提减值损失的议案》《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况》《公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况》《公司 2024 年度对子公司提供担 保情况》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司 制定会计师事务所选聘管理办法议案》等事项进行了讨论、审议。 2024 年 5 月 6 日，公司第八届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召 开，会议就《 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是"十四五"规划的攻 坚之年。公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》（以下简单"《公司章程》"）的规定，勤勉忠实地履行各 项职责，严格执行股东大会各项决议，认真督促公司落实董事会的各项决议。现 将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作安排要点汇报如下： 第一部分：2024 年度经营工作完成情况 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，严格遵守 上市公司证券监管规则和国务院国资监管政策，牢牢把握上市公司责任使命，紧 抓船海市场机遇，坚持价值创造，各项工作取得有效进展。截止 2024 年底，公 司资产总额 1089.47 亿元，同比增长 9.91%；负债总额 579.94 亿元，同比增长 11.93%；全年实现收入 516.97 亿元，同比增长 14.62%；归母净利润 13.91 亿元， 同比增长78.56%；经营活动产生的现金流量净额144.02 ...

| | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度，公司应收账款及存货等资产可能出现减值迹象，根据《企业会 计准则》等相关规定，经减值测试，公司拟计提各类资产减值准备共计人民币 2.78 亿元。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相 关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据 资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价 值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 （二）计提减值准备具体情况 1.存货跌价准备计提情况 计提存货跌价准备 1.95 亿元，主要原因是柴油机动力板块子公司接单后部 分进口件 SaCoSone 控制系统、增压器 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等赋予的 职责，本着勤勉尽责的精神，严格按照公司《监事会议事规则》的有关规定，依 法认真监督董事会履行股东大会的决议，督促董事和公司高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》等相关规定，并认真发表监事会意见和建议，在维护公 司及全体股东利益、全面提高公司治理水平、规范公司运作等方面发挥积极作用， 维护了公司及股东的合法权益。在此，报告监事会 2024 年的工作情况和 2025 年主要工作重点。 一、监事会构成情况 （一）监事会换届情况 因公司第七届监事会任期届满，2024 年 4 月 11 日，公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》， 选举陈朔帆先生、刘潜先生、徐明照先生为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事刘文斌先生、刘庆阁先生共同 组成公司第八届监事会。第八届监事会第一次会议选举陈朔帆先生为监事会主席。 公司 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事黄胜忠关于2024年度独立性情况的自查报告 本人黄胜忠，于2023年6月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性情形。 报告人(签字): 黄胜忠 2025 年4月24日 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事林赫关于2024年度独立性情况的自查报告 本人林赫，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市公 司")独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 报告人(签字):林赫 2025 年4月24日 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 ...