公司代码：600483 公司简称：福能股份 2024 年半年度报告 福建福能股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人桂思玉、主管会计工作负责人巫立非及会计机构负责人（会计主管人员）陈文荣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

●会议召开地点：上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 福建福能股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:00-15:00 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 8 月 27 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 福 建 福 能 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） 邮 箱 zhengy2@fjec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 8 月 23 日发布 2024 年半年度报告 ...

| 证券代码：600483 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：110048 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 特此公告。 一、项目单位：福建省福能海韵发电有限公司。 二、项目建设地点：长乐东犬岛东侧海域。 三、项目建设规模：项目建设容量不超过 656 兆瓦，建设内容包括 41 台海上风电 机组、海缆敷设、施工辅助工程等。 关于长乐外海 J 区海上风电场项目获得核准的公告 四、项目总投资 65.88 亿元。其中项目资本金占项目总投资的比例为 30%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起 2 年未开工建设、需要延期开工建 设的，需在 2 年期限届满的 30 个工作日前，向福建省发展和改革委员会申请延期开工 建设，开工建设只能延期一次，期限最长不得超过 1 年。国家对项目延期开工建设另有 规定的，依照其规定。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）控股子公司福建省福能海韵发电有 限公司收到 ...

福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 2 日召开第十届董事会第 三十次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，会议审议通过了关于公司向不特定对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 相 关 议 案 。 具 体 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行 ...

方案论证分析报告 二〇二四年八月 股票代码：600483 股票简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 福建福能股份有限公司（以下简称"公司"或"福能股份"）结合自身的实际情 况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通 过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力， 符合公司及全体股东的利益，具体分析详见公司制定的《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》有关规定，鉴 于福建福能股份有限公司（以下简称公司）前次募集资金到账时间距今已超过五个会计 年度，且公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集 资金的情况，因此公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 | 证券代码：600483 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债简称：福能转债 | | | 转债代码：110048 | | 福建福能股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：600483 证券简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二四年八月 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-046 福建福能股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 转债代码：110048 转债简称：福能转债 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的相关要求规 范运作，在证券监管部门和上海证券交易所监督和指导下，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚的情况。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第三十次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年7月26日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年8月2日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-045 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 福建福能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投 ...