一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不 等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资 决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，为 保障中小投 ...

股票代码：600483 股票简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 为了进一步提升福建福能股份有限公司（以下简称"福能股份"或"公司"）的 综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用投资计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）拟募集资金总额 不超过390,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项 目： 如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分公司将自筹解决。 募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的 进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产项目 单位：万元 | ...

福建福能股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 福建福能股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2024.08） 第一章 总则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对 象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利 和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公 司债券管理办法》，以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律、法规及其他规范性文件和《福 建福能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通 过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 7 月 26 日，由董事会办公室以电子邮件 和短信的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日 15:00 以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 （五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债 ...

公司研究丨深度报告丨福能股份（600483.SH） [Table_Title] 再看福能：福享台海，乘风归来 %% %% research.95579.com %% %% 1 丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Summary] 过去的 3 年中，福能股份业务未能实现进一步的扩张，但福建省海风市场激烈的竞争对公司未 来的成长预期产生了明显的影响，也在一定程度上压制了公司的市场表现。当前时点，基于福 能股份优质存量资产带来的 ROE 优势，以及相对偏低的估值，同时考虑福建省海风市场有望 迎来新气象，我们重点重申对于福能股份的推荐。 分析师及联系人 [Table_Author] SFC：BQT627 张韦华 司旗 宋尚骞 SAC：S0490517080003 SAC：S0490520120001 SAC：S0490520110001 刘亚辉 SAC：S0490523080003 %% research.95579.com % 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 22 2 福能股份（600483.SH） [Table_Title2] 再看福能：福享台海，乘风归来公司研究丨深度报告 [Table_Rank]投 ...

证券研究报告 年7月26日 2024 公司研究 福能股份（ 湘财证券研究所 600483.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

转债代码：110048 转债简称：福能转债 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-039 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 福能埭头（莆田）风力发 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 35050100240609666699 | 本次注销 | | 电有限公司 | | | | | 福建省永春福能风电有限 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 43010078801000000921 | 本次注销 | | 公司 | | | | | 福建省南安福能风力发电 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 43010078801800000922 | 本次注销 | | 有限责任公司 | | | | | 福建省三川海上风电有限 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 351008010018150179484 | 本次注销 | | 公司 | | | | | 福建省三川海上风电有限 | 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 1402023219600140365 | 本次注销 | | 公司 | | | ...

证券研究报告 福能股份 (600483 CH) 火电与绿电协同,项目储备多元化 华泰研究 更新报告 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 12.76 2024 年 7 月 17 日│中国内地 发电 调整盈利预测,上调目标价 福能股份发布 2024 年上半年经营数据。1H24 福建风速同比先抑后扬,新 能源净利润有望见底回升。2Q24 火电电量增速放缓,火电净利润有望受益 于煤价下降。调整盈利预测:长协与现货价格回落,下调标煤单价;来风状 况不及预期,下调风电利用小时数;我们预计公司 24-26 年归母净利为 30.0/32.0/34.8 亿元(前值 31.2/32.5/-亿元),对应 EPS 1.16/1.24/1.35 元。 给予 24 年 11x 目标 PE,其中火电与其他 12xPE(利润占比 38%),与火 电可比均值一致;新能源 11xPE(利润占比 62%),与新能源发电可比均值 一致。给予目标价 12.76 元(前值 10.83 元,基于 10x23PE)。公司储备项 目多元化,2025/2030 年在手装机目标 15/20GW。维持"买入"评级。 1H24 福建风速同比先抑后扬,新能源 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [4]. Core Views - The company is expected to see significant growth in its performance in the second quarter, driven by improvements in both wind and thermal power generation. The wind power generation reached 1.15 billion kWh in Q2, marking a year-on-year increase of 19.87% [4][5]. - The decline in coal prices has alleviated cost pressures for thermal power, leading to improved profitability. The company’s thermal power generation in Q2 was 4.67 billion kWh, a slight decrease of 0.35% year-on-year, but the performance of combined heat and power generation was strong, with a year-on-year increase of 7.60% [5]. - The company has introduced a shareholder return plan, indicating potential for increased dividends in the future [5]. Summary by Sections Event Description - The company reported its operational data for the first half of 2024, with total power generation of 5.833 billion kWh, a year-on-year increase of 3.12%. The heat supply reached 2.8466 million tons, up 11.88% year-on-year [4]. Event Commentary - Wind power generation has significantly improved due to favorable wind conditions, with Q2 wind power generation at 1.15 billion kWh, up 19.87% year-on-year. The company has not added new wind capacity recently, but the stable pricing in Fujian is expected to support higher growth in renewable energy performance compared to wind generation [4][5]. - The steady decline in coal prices has reduced cost pressures, with the average price of coal at Qinhuangdao Port being 848.45 RMB/ton, down 65.96 RMB/ton year-on-year. This has allowed the company to maintain strong profitability in thermal power generation [5]. - The company plans to transfer 2.15763 billion kWh of gas power generation at a price of 0.3906 RMB/kWh to other local power generation companies, which is expected to enhance profitability [5]. Investment Recommendations and Valuation - Based on the latest operational data, the company’s earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 are adjusted to 1.18 RMB, 1.27 RMB, and 1.40 RMB, respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 9.89x, 9.18x, and 8.36x. The "Buy" rating is maintained [5].

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