五、现场会议议程： 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会资料 2024 年 10 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年10月25日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 | | --- | --- | --- | | | | 别决议事 | | | | 项 | | 1 | 关于投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调 | 否 | | | 峰发电项目并成立项目公司的议案 | | （七）股东发言 （八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果） （九）监票人代表宣读表决结果 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司收购报告书之 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式， 关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对 收购人及被收购公司履行持续督导职责……"，本财务顾问就本次收购的持续督 导期自 2023 年 12 月 26 日开始。 2024 年 3 月 18 日，上市公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限责 任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份 447,731,020 股（占天富能源总股本 32.47%）转让至中新建电力集团并完成过 户登记，过户日期为 2024 年 3 月 15 日。 2024 年 4 月 22 日，上市公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限责 任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份 14,044,720 股股份（占天富能源总股本 1.02%）转让至中新建电力集团并完成 过户登记，过户日期为 2024 年 4 月 19 日。至此，本次收购天富集团将其持 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 1 | 股东名称 | 出资金额（亿元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 中新建电力集团有限责任公司 | 2.60 | 26.00 | | 重庆建工集团股份有限公司 | 2.00 | 20.00 | | 武汉市市政建设集团有限公司 | 1.00 | 10.00 | | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限 公司 | 0.42 | 4.20 | | 合计金额 | 10.00 | 100.00 | 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源投资设立新公司暨关 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于投资建设光伏项目并成立项目公司 暨关联交易的公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 | | 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 | | 责任。 | 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 122 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 拟与控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力 集团"）及其余 3 家企业以现金出资方式共同成立新疆中天启航清洁 能源有限责任公司（暂定名，以下简称"中天启航"）。其中公司认 缴出资 3.98 亿元，持股比例 39.80%。通过签订《表决权委托协议》， 中新建电力集团将其 26%的股东表决权和董事提名权委托公司行使， 实现公司对中天启航经营管理的实际控制权以及合并财务报表。 中新建电力集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但 不构成重大资产重组。 本次投资事项已经公司投资决策委员会、独立董事专门会议、 第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过；鉴于 本次关 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 120 新疆天富能源股份有限公司 关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目 并成立项目公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 拟以现金出资方式与新疆昆仑投资集团有限公司（以下简称"昆仑投 资"）共同成立项目公司建设运营草湖项目区 5.4MW 分布式光伏项目， 新公司注册资本为 400 万元，其中：天富能源出资 204 万元，持股比 例 51%，昆仑投资出资 196 万元，持股比例 49%。 本次投资事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，根 据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 本事项无需提交公司股东大会审议。 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。 一、对外投资基本情况概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司未来发展以及能源转型的需要，公司拟联合昆仑投资共 同成立项目公司建设运营草湖项目区 5.4MW 分布式光伏项 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 121 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 拟采取现金出资的方式建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度 调峰发电项目并成立项目公司。 项目公司注册资本 22 亿元，天富能源持股比例 100%。 相关风险提示：公司本次拟投资设立项目公司尚未设立，具体 经营范围及营业期限等尚需取得当地市场监管部门等行政管理部门 的审核和批准，具有不确定性。 本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资基本情况概述 新疆天富能源股份有限公司 关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦 深度调峰发电项目并成立项目公司的公告 本次对外投资事项已经公司董事会投资决策委员会 2024 年第三 次会议和第八届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交股东 大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/9 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 年 1 | 24 | 月 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~3,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 463.52 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.34% | | | | | | 累计已回购金额 | 2,400.49 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 4.79 元/股~5.72 元/股 | | | | | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第 四十三次会议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审 议通 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 119 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一）股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 117 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 第八届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式 通知各位董事，10 月 9 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开， 董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对 审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向建设银行申请项目贷款的议案； 同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行办理金额 不超过 1 亿元的天河热电 2X330MW 和 2X660MW 机组灵活性改造项目贷 款，贷款期限 9 年，利率不超过 3.40%，由公司间接控股股东新疆天 富集团有限责任公司提供连带责任保 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 118 1、关于公司向建设银行申请项目贷款的议案； 同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行办理金额 不超过 1 亿元的天河热电 2X330MW 和 2X660MW 机组灵活性改造项目贷 款，贷款期限 9 年，利率不超过 3.40%，由公司间接控股股东新疆天 富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目 公司的议案； 同意公司以现金出资方式与新疆昆仑投资集团有限公司共同成 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第六次会议于 2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，10 月 9 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 ...