证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 116 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 10,000 万元。截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 598,900 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 536,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 为天富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为天富集团提供 担保金额合计不超过 11.70 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及 信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在浦发 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 115 新疆天富能源股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司石河子分行 （以下简称"工商银行"）、中国农业银行股份有限公司石河子市兵 团支行（以下简称"农业银行"） 本次现金管理金额：人民币不超过 4,500 万元（包括募集资金 产生的利息） 本次现金管理产品类型：协定存款 本次现金管理期限：工商银行：2024 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日；农业银行：2024 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 履行的审议程序：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监 事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公 司继续使用不超过 4 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0448 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管 ...

一、关联交易概述 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 114 新疆天富能源股份有限公司 关于关联方中标公司项目暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公开招标，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 所属的石河子源网荷储智慧能源管控平台及配套通信传输、数据中 心、网络安全项目中标人为公司关联方新疆天富信息科技有限责任公 司（以下简称"天富信息"），中标金额合计 4,647.00 万元。 天富信息系公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全 资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的控股子公司，天富信 息属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易 所股票上市规则》相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议 和披露，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。 注册资本：3350 万元人民币 主要经营范围：信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联 网数据服务；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服 务；技术服务、 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 113 新疆天富能源股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下: 2024 年 1 月 31 日，公司进行首次回购股份，具体内容详见 2 月 1 日在上海证 券交易所官网披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-临 022）。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,635,200 股，占公司总股本的比例为 0.34%，回购的最高价为 5.72 元/股，最低价为 4.79 元 /股，支付累计资金总额为人民币 24,004,904 元（不含交易费用）。上述回购进展 符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/9 | | ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 112 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 （二）股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,172,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 4.2294 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会现场会议于 2024 年 9 月 4 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事 ...

2023 环境、社会及治理（ESG）报告 新疆天富能源股份有限公司 兵团绿色能源引领者 兵团节能减碳排头兵 新疆天富能源股份有限公司 ESG 报告 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 发展战略 | 04 | | 业务布局 | 05 | | 公司荣耀 | 06 | | 2023 年大事记 | 07 | | 夯实公司治理 筑牢发展根基 | | | --- | --- | | 强化党建引领 | 10 | | 完善公司治理 | 12 | | 加强 ESG 管治 | 15 | | 守法合规经营 | 16 | | 全面风险管理 | 18 | | 深耕能源转型 | | | | --- | --- | --- | | 引领绿色发展 | | 展望未来 | | 切实抓好环境管理 | 22 | | | 大力发展清洁能源 | 24 | | | 创新驱动加快转型 | 25 | | | 全面推进绿色运营 | 28 | | 2 http://www.tfny.com http://www.tfny.com ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 111 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新 疆天富能源股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第五次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，8 月 30 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司《2023 年 ESG 报告》的议案。 同意公司《2023 年 ESG 报告》。 新疆天富能源股份有限公司 特此公告。 新疆天富能源股份有 ...

1、关于公司《2023 年 ESG 报告》的议案。 同意公司《2023 年 ESG 报告》。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新 疆天富能源股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 110 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，8 月 30 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 特此公告。 新疆天富能源股份 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会资料 2024 年 8 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年9月4日11点00分 （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 别决议事 | | --- | --- | --- | | | | 项 | | 1 | 关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案 | 否 | | 2.00 | 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 | 否 | | 2.01 | 关于公司为天富集团在交通银行申请不超过5亿元借款提供 | | | | 担保的议案 | | | 2.02 | 关于公司为天富集团在民生银行申请不超过4亿元借款提供 | | | | 担保的议案 | | | 2.03 | 关于公司为天富集团在招商银行申请不超过1亿元借款提供 | | | | 担保的议案 | | | 2.04 | 关于公司为天富集团在中航租赁办理不超过2亿元融资租赁 | | | | 提供担保的议案 | ...