国药集团药业股份有限公司 关联交易管理办法 （已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司与关联方的资金往来和关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，以及《国药集团药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用及公平、公正、公开的原则； 第五条 本办法所称关联方，按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定执行，主要包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 1 / 8 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织 ...

互联网投票平台网络投票时间： 国药集团药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 9 月 6 日 1 / 23 国药股份 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 9 月 6 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2024 年 9 月 6 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、审议关于修订《国药股份关联交易管理办法》的议案 二、审议关于修订《国药股份募集资金使用管理办法》的 议案 2 / 23 一、审议关于修订《国药股份关联交易管理办法》的 议案 3 / 23 关于修订《国药股份关联交易管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 公司现行《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办 法》于 2003 年 4 月建立，2016 年 9 月进行修订并实施，为进 一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

稳步增长 [Table_Contacts] [Table_Page] 中报点评|医药生物 证券研究报告 [Table_Title] 国药股份（600511.SH） 业绩符合预期，麻精药领域保持领先优势 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司发布 2024 年中报。2024 年上半年公司实现收入 247.57 亿元 （+2.55%，以下均为同比口径）、归母净利润 10.01 亿元（+1.62%）、 扣非归母净利润 10.03 亿元（+5.46%），其中 2024Q2 公司实现收入 126.34 亿元（-2.16%），归母净利润 5.41 亿元（-5.11%）、扣非归母净 利润 5.45 亿元（+1.22%），业绩符合预期。 ⚫ 深耕主业，麻精药领域保持领先优势。分业务来看：（1）麻精药品，积 极推进"大麻药"战略，业务覆盖 31 个省政级区域，持续巩固在麻精 特药领域的渠道优势和龙头地位。参股公司宜昌人福 24 年上半年实现 收入 45.02 亿元（+12%）、净利润 14.25 亿元（+18%），对公司扣非 归母净利润贡献超 28%；（2）医药直销，保持北京市场领先地位，通 过紧盯增量、服务转型 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 国药股份 (600511 CH) 1H24 部分子公司拖累业绩增速 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 40.58 华泰研究 2024年8月22日│中国内地 2Q24 扣非净利润同比增长 公司1H24营业收入/归母净利润/扣非归母净利润247.57/10.01/10.03亿元， 同比+2.6%/+1.6%/+5.5%；2Q24 营业收入/归母净利润/扣非归母净利润 126.34/5.41/5.45 亿元，同比-2.16%/-5.10%/+1.22%，2Q24 扣非净利润增 速表现好于归母净利润，我们认为主因 2Q23 公司非经常性收益导致归母净 利润基数较高。我们预计 24-26 年 EPS 3.12/3.46/3.79 元。考虑到公司精 麻分销市占率领先，北京普药配送业务稳固，且财务指标优秀，短期业绩波 动不改长期增长逻辑，我们给予 24 年 13x PE 估值（可比公司 24 年 Wind 一致预期均值 9x），对应目标价 40.58 元，维持"买入"评级。 风险提示：精麻产品业绩不及预期；北京地区医药配送收入增长不如预期。 研究员 代雯 SAC No. S05 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-028 国药集团药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团药业股份 有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2017]219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称"本公司""公司")获准向国 药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资产， 同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 24.90 元。2017 年 5 月 23 日，独立财务顾问中国国际金融股份 有限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本公司募集资金专 ...

国药集团药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息知情人登记管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规及《国药集团药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。监事会负责对内幕信息知情 人登记管理制度实施情况进行监督。公司董事会办公室为公司内幕信息的监督、 管理、登记、披露 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 204 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人（会计主管人员）李鑫磊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-027 （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审 议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规 定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允 1 地反映了公司 2024 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年 度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半 年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 国药股份 2024 年半年度报告全文及摘要。 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-029 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

国药集团药业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司与关联方的资金往来和关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，以及《国药集团药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用及公平、公正、公开的原则； （二）关联交易应当做到合理必要、定价公允、决策程序合规、信息披露规 范，保持公司的独立性，符合公司的利益，不得损害公司和非关联股东的利益； （三）在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应妥善遵守相关法律 法规、《公司章程》及本办法规定的回避制度及其他保障关联交易公允性的措施。 第三条 公司董事会及独立董事专门会议负责指导与监督公司关联交易，审 核需披露的关联交易事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关审 议程序。 第四条 ...