国药集团药业股份有限公司 章程 （已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过） 2024 年 12 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会律师见证之 法律意见书 2024年第四次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2024]第0785号 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 致：国药集团药业股份有限公司 电话：010-65890699 传真：010-65176800 国浩律师（北京）事务所 网址：http://www.grandall.com.cn 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年 12 月 根据国药集团药业股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《国药集团药业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《国药集团药业股份有限公司股 ...

国药集团药业股份有限公司 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日 9:30 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 12 月 18 日 1 / 10 国药股份 2024 年第四次临时股东大会议程 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 二、 审议关于选举董事的议案 三、 审议关于选举监事的议案 2 / 10 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 3 / 10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合 公司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更 情况如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 ...

国药集团药业股份有限公司 章程 （已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2024 年第四次股东大会 审议） 2024 年 11 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 3 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-041 国药集团药业股份有限公司 关于董事长退休离任暨董事代行董事长职责的公告 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）董事会于近日收到公司董事长姜修昌先生提交的书面辞任 函，姜修昌先生因达法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会 董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会 委员、董事会审计委员会委员等职务。姜修昌先生的辞任函自送 达董事会之日起生效，离任后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，姜修昌先生离任后未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。 2024 年 11 月 30 日 根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于董 事代行董事长职责的议案》，全体董事一致同意由公司党委书记、 董事蒋昕女士代为 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-044 国药集团药业股份有限公司 关于监事辞任及选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第八届监事会届满为止。该事项尚需提交股东大会审 议。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 一、关于公司监事辞职的情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到刘静云女士、卢凯先生提交的书面辞呈。因工作变动原因， 刘静云女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担 任公司任何职务；卢凯先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 刘静云女士、卢凯先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 在此期间，刘静云女士、卢凯先生仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对刘静云 女士、卢凯先生在任职期间为公司做出的贡 ...

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2024-043 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，该事项尚需 提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》, 现将相关情况公告如下： 根据《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合 公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况 如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表 | 第七条 | 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | | 人。 | | 国药集团药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-039 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十次会议通知及资料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到董事 七名，其中四名独立董事参加了会议，过半数以上董事推举董事 蒋昕女士主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关 于董事代行董事长职责的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 1 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于修订<公司 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-040 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十六次会议通知及资料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 现场和通讯方式在北京召开，会议由监事会主席主持,公司三位 监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于监事辞任及选举监事的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案 2.2 关于提名选举徐定立先生为监事候选人的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...