国药集团药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 11 月 8 日 1 / 24 国药股份 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日 9:30 二、审议关于修订《国药股份对外担保管理办法》的议案 三、审议关于修订《国药股份董事会议事规则》的议案 2 / 24 一、国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、审议国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议 案 3 / 24 国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原 则，并综合考虑本公司现有业务状况、发展需求及 ...

证券研究报告 医药生物 | 医药商业 非金融|公司点评报告 hyzqdatemark 2024 年 10 月 30 日 证券分析师 刘闯 SAC：S1350524030002 liuchuang@huayuanstock.com 事件：国药股份公布 2024 年三季度业绩。公司 2024 年前三季度实现收入 380.3 亿 元（同比+4.1%），实现归母净利润为 14.8 亿元（同比+1.3%），实现扣非归母净利 润为 14.9 亿元（同比+4.0%）。 联系人 | --- | --- | |-------------------------------|----------------| | | | | 基本数据 2024 | 年 10 月 29 日 | | 收盘价（元） | 31.17 | | 一 年 内 最 高 / 最 低 （元） | 38.00/27.12 | | 总市值（百万元） | 23,517.86 | | 流通市值（百万元） | 17,247.81 | | 总股本（百万股） | 754.50 | | 资产负债率（%） | 46.25 | | 每股净资产（元/股） | 22.01 | | 资料来 ...

2024 年 10 月 27 日 国药股份(600511.SH) 证券研究报告 医药流通 投资评级 买入-A 维持评级 6 个月目标价 34.98 元 股价 (2024-10-25) 31.70 元 交易数据 总市值(百万元) 23,917.75 流通市值(百万元) 17,541.08 总股本(百万股) 754.50 流通股本(百万股) 553.35 12 个月价格区间 27.25/36.96 元 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 -10.6 -17.3 3.4 绝对收益 5.7 -0.9 16.3 马帅 分析师 相关报告 业绩稳健增长，盈利能力持 续提升 2024-04-29 公司快报 Q3 收入同比稳增，费用端持续优化 事件：公司发布 2024 年三季度报告。 2024 年前三季度业绩稳健，费用端持续优化提升盈利水平。 2024年前三季度公司实现营业收入380.29亿元，同比增长4.10%， 归母净利润 14.81 亿元，同比增长 1.30%，扣非净利润 14.89 亿 元，同比增长 4.04%；前三季度毛利率 7.02%/-0.72pct，期间费 用率 2.27%/-0.52pct（其中，销售费用率 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark index within the next six months [11]. Core Insights - The company reported a revenue of 38.03 billion yuan in Q3 2024, reflecting a year-on-year growth of 4.1%, with a net profit attributable to shareholders of 1.48 billion yuan, up 1.3% [1]. - The parent company achieved a revenue of 5.71 billion yuan in Q3 2024, a 9.2% increase year-on-year, with a net profit (excluding investment income) of 241 million yuan, marking an 18.7% growth [2]. - The company's operational efficiency has improved, with accounts receivable turnover days decreasing to 105.4 days, down 1.2 days from Q2 and 3.2 days from Q3 2023 [3]. - The gross margin for Q3 was 6.9%, with a net margin of 3.85%, indicating effective cost control across various expense ratios [4]. - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026, projecting net profits of 2.2 billion, 2.38 billion, and 2.55 billion yuan respectively, with corresponding year-on-year growth rates of 2.5%, 8.1%, and 7.2% [5]. Financial Data Summary - For 2024, the company expects revenue to reach 52.18 billion yuan, with a growth rate of 5% [7]. - The projected net profit for 2024 is 2.2 billion yuan, with an expected growth rate of 3% [7]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 2.92 yuan for 2024, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 10.8 [7]. - The company maintains a solid financial position with a debt-to-asset ratio of 46.25% and a current market capitalization of approximately 17.5 billion yuan [6].

证券研究报告 国药股份 (600511 CH) 母公司业绩稳健增长，投资收益下滑 买入 43.89 | --- | --- | |---------------------------------|-----------------------------------------| | | | | | | | 研究员 | 孔垂岩， PhD | | SAC No. S0570520010001 | kongchuiyan@htsc.com +(86) 21 2897 2228 | | 研究员 SAC No. S0570523070004 | 王殷杰 wangyinjie@htsc.com | | | +(86) 21 3847 6037 | 基本数据 | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------| | 目标价 ( 人民币 ) | 43.89 | | 收盘价 ( 人民币 截至 10 月 23 日 ) | 33.57 | | 市值 ( 人民币百万 ) | 25,329 | | 个月平均日成交额 人民币百万 ...

国药集团药业股份有限公司 投资者关系管理办法 （已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了推动和规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作的开展，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章 ...

国药集团药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600511 证券简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------- ...

国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-035 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层 会议室 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十九次会议通知及资料于 2024 年 10 月 12 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 22 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事 十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生 主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 《国药股份 2024 年第三季度报告》。 本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 1 意将该议案提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 国药股份 2024 ...

国药集团药业股份有限公司 信息披露管理制度 （三）公司各部门、全资及控股子公司及其主要负责人； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理，提高信息披露质量，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等相关法律法规和规范性文件以及《国药集团药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （五）为公司及前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （二）股东、实际控制人； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二条 相关信息披露义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； 公司信息披露义务人应当严格遵守国家有 ...