证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-011 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层 会议室 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-004 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十八次会议通知及资料于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现 场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由 监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事 会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》《国药集团药业股份有限公司监事会会议规则》的有关规定， 1 遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-003 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十三次会议通知及资料于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董事 八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋昕 女士（代董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2024 年度董事会工作报告》。 在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议， 全体委员一致同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）以 8 票同意、0 票 ...

分配比例：每10股派发现金股利8.00元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-005 国药集团药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净 1 利润为 2,000,126,943.49 元人民币，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 8,441,131,140.28 元。经公司第八届董事会 第二十三次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（ ...

国药集团药业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 国药集团药业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋昕、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人（会计主管人员）李鑫磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利8.00元人民币（含税 ），共计派发现金股利603,602,398.40元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交 公司2024年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述， ...

人民财讯3月19日电，国药股份(600511)3月19日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入505.97亿元， 同比增长1.81%；净利润20亿元，同比下降6.8%；基本每股收益2.65元。 公司拟每10股派发现金红利8元（含税）。 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-001 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 19 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 十五 次 会议 审 议通 过了《 公 司 关于 拟 继续 使 用部 分 闲置 募集 资 金暂 时 补充 流动 资 金的 议 案》，同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下， 将闲 置 募集 资 金不 超 过 8.54 亿元暂 时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.sse.com.cn 及刊登 在 2024 年 3 月 21 日《中 国 证券 报 》《 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-048 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十七次会议通知及资料于 2024 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以 现场和通讯方式在北京召开，会议由监事卢海青主持,公司三位 监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会议的有关规定。 2024 年 12 月 20 日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）国药股份关于选举公司监事会主席的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为卢海青女士具备担任国药股份监事会 主席职务的任职资格，同意选举卢海青女士为公司监事会 主席。 1 2 ...

国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十一次会议通知及资料于 2024 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日 以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董 事八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋 昕女士（代行董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-047 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董事会战略委员会：蒋昕（召集人）、文德镛、田国涛、沈 涛、余兴喜、史录文、陈明宇； 董事会提名委员会：史录文（召集人）、陈明宇、刘燊、蒋 昕、沈涛； 董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、 刘燊、沈涛； 董事会薪酬与考核委员会：刘燊（召集人）、余兴喜、史录 文、陈明宇、沈 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-046 国药集团药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,251,511 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.8800 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事蒋昕女士（代行董事长）主持， 会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通 ...