本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的比例（%） 40.5251 议案》 减值准备的议 案》 补亏损达到实收 股本总额三分之 一的议案》 章程的议案》 大会授权董事会 以简易程序向特 定对象发行股票 的议案》 三 年 (2025 年 -2027 年 ) 股 东 分红回报规划的 议案》 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表 股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,431,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 40.5251 | 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表 股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-023 北海国发川山生物股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 上 午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 11:00-12:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-021 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 12 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@gofar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露了公司 2024 年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露了 202 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-022 北海国发川山生物股份有限公司 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 2025 年 5 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司拟于 2025 年 5 月 16 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 9 日。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025- 020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公 司"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 16 日·北海 1 目录 | 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 8 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 10 | | | 议案一《2024 年度董事会工作报告》 12 | | | 议案二《2024 年度监事会工作报告》 20 | | | 议案三《2024 年度财务决算报告》 24 | | | 议案四《2025 年财务预算报告》 27 | | | 议案五《2024 年度利润分配预案》 28 | | | 议案六《2024 年年度报告全文及摘要》 29 | | | 议案七《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构 | | | 的议案》 | 30 | | 议案八《关于计提商誉减值准备的议案》 | 34 | | 议案九《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | | | | 36 | | 议案十《关于修改公司章程的议案》 | 39 | | 议案十一《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 | | | ...

公司负责人姜烨、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 北海国发川山生物股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600538 证券简称：国发股份 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位:元 币种:人民币 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 78,612,049.21 | 87,573,304.73 | -10.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,144,410. ...

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许泽杨） 作为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的 独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》等法律法规、规章指引及《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职 责，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席相关会议，认真 审议了各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供支撑，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经 验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 许泽杨先生：法学学士、工商管理学硕士。曾任深圳市南山区人民法院、东 莞市人民法院书记员，东莞市第三人民法院助理审判员，广东海派律师事务所、 北京市德恒（深圳）律师事务所专职律师，深圳市心霖教育咨询有限公司监事， 深圳市青年人才服务有限公司董事，深圳市捷佳 ...

北海国发川山生物股份有限公司 章 程 （2021年4） 北海国发川山生物股份有限公司 二〇二五年四月 | 2 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第九章 | | | | | | 通知和公告 46 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十一章 | | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 | 则 50 | 第一章 总 则 第一条 为维护北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公 ...