| 项 目 | 2024 | 年 11 | 月 | 18 | 日 | 2024 | 年 12 | 月 | 16 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/ 股） | 3.60 | | | | | | 4.33 | | | | 20.28% | | 上证综合指数（点） | 3,323.85 | | | | | | 3,386.33 | | | | 1.88% | | 火电指数（点） | 1,385.04 | | | | | | 1,419.42 | | | | 2.48% | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | 18.40% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | | 17.80% | 据上表，扣除同期上证指数累计涨幅 1.88%后，公司股票价格累计涨幅为 18.40%；扣除同期火电指数累计涨幅 2.48%后，公司股票价格累计涨幅为 17.80%， 未超过 20%。 综上，剔除大盘因 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性说明如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《淮河能源（集团）股份有 限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该 等程序完备、合规、有效，公司就本次交易向监管部门提交的法律文件合法有效。 公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对提交法律文件内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于公司本次交易履 行法定程序的完备性、合规性 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的 淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下： 1、公司高度重视内幕信息管理，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要 且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，减少内幕信息的传播； 2、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动， 经上市公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日开市起停牌； 3、公司严格控制内幕信息知情人的范围并及时制作《内幕信息知情人登记 表》及《交易进程备忘录》，并经相关人员签字确认； 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易采取的 保密措施及保密制度的说明》的盖章页） 淮河能源（集团）股份有限公司董事会（盖章 ...

第十一条、第四十三条规定的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的 淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四 十三条规定，公司董事会对本次交易进行了审慎判断，公司董事会认为： 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2. 本次交易完成后，公司届时社会公众股东合计的持股比例不低于本次交 易完成后公司总股本的 10%，公司的股本总额、股东人数、股权结构和股权分布 符合《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的股票上市条件， 不会导致公司不符合股票上市条件。 3. 本次交易的标的资产交易金额将以公司聘请的符合《证券法》规定的资 产评估机构出具的并经淮河能源控股集团有限责任公司核准的评估报告所确定 的标的资产评估结果为定价基础，经交易各方 ...

中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司 （以下无正文） 2 停牌前股票价格波动的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）就淮河能源（集团） 股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责 任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）在本次交易停牌前 20 个交易日的 波动情况进行核查并出具核查意见如下： 上市公司于 2024 年 12 月 17 日发布《淮河能源（集团）股份有限公司关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》，该公告系本次重组交易首次公告。公司本 次交易首次公告日前 1 个交易日（2024 年 12 月 16 日）公司股票的收盘价为 4.33 元/股，首次公告日前第 21 个交易日（2024 年 11 月 18 日）的收盘价为 3.60 元/ 股，本次交易首次公告日前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 20.28%。 本次交易首次公告日前 20 个交易日内，上证指数（000001.SH）累计涨幅为 1.88%；与公司相关的能源指数（882001.WI）累计涨 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的 淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司 在本次交易中聘请的第三方机构情况如下： （1）公司聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； （2）公司聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问； （3）公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机 构； （4）公司聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司作为本次交易的资产评 估机构。 上述第三方机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的相关规定。 除上述聘请行为外，公司在本次交易中不存在直接或间 ...

智通财经4月21日电，淮河能源(600575.SH)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股 东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.30%股权，交易价格为116.94亿元。其中，股份对价与现金对价 的支付比例分别为85%、15%。 淮河能源：拟以116.94亿元购买淮河能源电力集团89.30%股权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董事会第十一次会 议，并于2025年4月17日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源 电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以公开摘牌方式购买国开发展基金有限 公司（以下简称"国开基金"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力集团"）10.7%股 权。具体内容详见公司于2025年3月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于拟以公开摘牌方式购买淮河能 源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-008）。 二、交易进展情况 本次挂牌公告期为2025年3月10日至2025年4月7日，期间公司向安徽省产权交易中心提交了《受让申请 文件》及相关材料。2025年4月3日，公司向安徽省产权交易中心指定的结算账户支付了保 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-019 淮河能源（集团）股份有限公司 关于以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限 责任公司部分股权暨关联交易的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第八届董事会第十一次会议，并于2025年4月17日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股 权暨关联交易的议案》，同意公司以公开摘牌方式购买国开发展基金有限公司（以 下简称"国开基金"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力 集团"）10.7%股权。具体内容详见公司于2025年3月28日在指定信息披露媒体及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《淮河能源（集团）股 份有限公司关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股 权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-008）。 二、交易进展情 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-018 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,499,302,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 64.3112 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地 ...