证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-005 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电 子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘书马进华列席 了会议。会议由监事会主席王小波主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告》 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-014 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 一、 召开会议的基本情况 A 股股东 非累积投票议案 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 关于制定《淮河能源（集团）股份有限公司 2025-2027 年度现金 分红回报规划》的议案 关于拟以公开摘牌方式购买淮 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-014 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 9 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-005 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电 子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘书马进华列席 了会议。会议由监事会主席王小波主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其 摘要 根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告发表如 下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以 电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告》 独立董事履职报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-004 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-009 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会 第九次会议审议通过，尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东合并净利润 857,797,696.17 元，母公司净利润为 385,122,727.31 元；根 据《公司法》和公司《章程》的有关规定，以母公司 2024 年度净利润为基数， 弥补以前年度亏损， ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 淮河能源（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1630 号 [2025]230Z1630 2024 12 31 1 [2025]230Z1630 2024 12 31 · 2025 3 27 2 京市西城区阜成门外大街 1001–1 至 1001–26 日 013年12月 8811.5 万元 关 机 漫 记 脚 (5- 企业信息公示系统报送公示年度 当十每年1 役项目:税务服务;企业管理咨询 ,凭营业执照依法自主 (不得 批准后方可开展经营活动 计算机软硬件及 会计师业务;代理记账 件或许可证件为准） 制类项目的经营活动 企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.c1 持殊普通合伙企 容诚会计师事 护服务; 刘维、肖厚发 项目外 t会信用代矿 1101020854927 ...

RSM 容诚 容诚审字[2025]230Z1631 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-121 | 审计报告 淮河能源（集团）股份有限公司 [2025]230Z1631 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 2. 1 2 1. 10 2 1 2024 12 31 171,234.77 5,892.81 165,341.96 3 4 5 6 1. 23 39 1 2 2024 3 ...

审计报告 淮河能源电力集团有限责任公司 容诚审字[2024]230Z1521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字 [2024]230Z1521 号 淮河能源电力集团有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称淮河能源电力公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表、 2023 年度的合并及母公司国有资本权益变动情况表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了淮河能源电力公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范淮河能源（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风 险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司 是指纳入公司合并会计报表的各级子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各 级子公司，下同）以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司为所属子公司提供的担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对所属子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司所属子公司对外担保 总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会 或股东大会批准，不得以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚 信、互利的原则，严格控制担保风险。 第六条 除对公司所属子 ...