（一）交易概述 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—007 克劳斯玛菲股份有限公司 关于关联方借款展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 装备卢森堡与关联方港集团于 2023 年 4 月 25 日签署《借款协议》，据此装 备卢森堡向港集团申请 4 亿欧元的关联借款，年利率为 Euribor+95bp（Euribor 为 浮动报价，签约时年利率不高于国内贷款市场报价利率且公司无需提供担保）， 关联借款主要用于装备卢森堡的经营发展。根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 6.3.18 条的规定，关联人向上市公司提供资金、利率水平不高于贷款市场报价 1 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以下简称"装备卢森堡"）就公司 关联方中化香港（集团）有限公司（以下简称"港集团"）前期向其提供的 4 亿欧元借款向港集团申请展期至 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-006 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克 劳斯玛菲股份有限公司关于关联方借款展期暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-007）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 该议案关联董事张驰先生、王红军先生、陈茜女士、李勇先生、郑智先生、 李晓旭先生回避表决。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2024年2月27日召开公司2024年第一次临时股东大会。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知及相关议案于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出，会议于 20 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-008 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-005 克劳斯玛菲股份有限公司 关于全资子公司银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉全资子公司天华化 工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称"天华院"）名下银行账户被冻结， 现将相关情况公告如下： 二、 全资子公司银行账户被冻结的原因 本次天华院银行账户被冻结，系原告中国人民财产保险股份有限公司桐乡支 公司、中国人寿财产股份有限公司桐乡市支公司、中国平安财产保险股份有限公 司嘉兴中心支公司在保险人代位求偿权纠纷一案中向浙江省平湖市人民法院（以 下简称"平湖法院"）提出诉讼财产保全申请所致。2023 年 2 月，三原告针对天 华院向平湖法院提起保险人代位求偿诉讼，涉案金额约 3,861.5 万元，并以公司 是天华院唯一股东并与天华院财产混同为由，将公司一并列为被告，要求承担连 带责任。2024 年 2 月初，天华院收到平湖法院出具的《民事裁定书》，裁定对天 截至本公告日，公司及控股子 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—003 克劳斯玛菲股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司 KraussMaffei Technologies GmbH （以下简称"KMT"）拟将其持有的瑞士全资子公司 NETSTAL Maschinen AG（以下简称"标的公司"或"NETSTAL"） 100%股权和 NETSTAL 商 标（以下简称"交易标的"）一揽子转让给 KronesAG (克朗斯股份有限公司，以下 简称"克朗斯")，交易对价为公司价值同等金额 1.7 亿欧元按照股权购买协议约定 KMT 是公司全资子公司 KraussMaffei Group GmbH（以下简称"KM 集团"） 直接持股的全资子公司。 （二）本次交易的目的和原因 本次交易是基于公司自身经营发展需要，经交易双方友好协商决定。本次交 易有利于公司优化资产结构和提升资产使 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—002 二、变更后营业执照的主要信息 公司名称：中化（福建）橡塑机械有限公司 统一社会代码：91350400MA32GCAQ00 类 型：有限责任公司（法人独资） 住所：福建省三明市高新技术产业开发区金沙园金明东路 901 号 克劳斯玛菲股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称并完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建天华 智能装备有限公司基于对未来战略发展的考量和经营管理需要，对其公司名称进 行了变更，于 2024 年 1 月 15 日完成工商变更登记手续，并取得了福建省三明 市市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、本次变更内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 福建天华智能装备有限公司 | 中化（福建）橡塑机械有限公司 | 通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理； 技术服务、 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—001 克劳斯玛菲股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2023 年 12 月，公司与天华院作为共同借款人向中化集团财务有限责任公司 （以下简称"中化财司"）申请 10,000 万元的授信贷款，双方约定共同借款人就 贷款合同项下的债务向中化财司承担连带清偿责任。前述约定构成公司对外担保。 （二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称 "天华院"），系克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司。 公司本次担保金额及已实际为天华院提供的担保余额：本次担保金额为 人民币 10,000 万元，已实际为天华院提供的担保余额为人民币 12,260.78 万元。 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币 149,484.43 万元。 本次担保无反担保。 公司不存在对外担保逾期情形。 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-068 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,897,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.2301 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

北京市中伦律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：克劳斯玛菲股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受克劳斯玛菲股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行见证并出具本法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及现行 有效的《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《克劳斯玛 菲股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定， 对本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合相关法律、行政 法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，以及 出席本次股东 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日·北京 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 议案 | 4：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案 | 5：关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案 | 9 | | 议案 | 6：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案 | 10 | | 议案 | 7：关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 11 | | 议案 | 8：关于中化工装备（香港）有限公司向 KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH | 提供 | | | 股东贷款的议案 | 13 | | 议案 | 9：关于选 ...