证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2024-033 华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.14 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 970,556,038 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含 ...

[Table_InvestInfo] | --- | --- | |---------------------------------------------------|-----------| | 股票数据 | | | 06 [ Table_StockInfo 月 11 日收盘价（元） ] | 4.66 | | 52 周股价波动（元） | 4.26-8.59 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 971/945 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 4523/4402 | | 相关研究 | | 分析师:张欣劼 华建集团（600629）公司研究报告 2024 年 06 月 12 日 [Table_Summary] 投资要点： 加速业务数字化升级与转型，提质增效人均创利明显提升。在工程数字化方面， 子公司华建数创研发自主可控的 Arctron ArcOS 系列产品已迭代至 2.0 版本， 基于 Arctron ArcOS 研发了建筑级数字底座产品 Building ArcBase 和城市 级数字底座产品 City ArcBase，并以自有核心产品持续推进"数字孪生"和"智 慧赋能"两大业务板块 ...

华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公 司副总裁的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司工程总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于设立第十一届 董事会各专门委员会的议案》。 同时，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司第二届第二次 职工代表大会表决通过，由金健先生担任公司第十一届董事会职工代表 董事，任期同公司第十一届董事会；由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司 第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十一届监事会。 现将公司董事会、监事会、各专门委员会换届选举及现任高级管理 人员具体情况公告如下： 1 一、公司第十一届董事会组成情况 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-032 华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会、各专门委员会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-030 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于2024年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事 陆雯、宋晓燕通迅表决。一名监事列席会议。各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、 召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》 鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次 会议的通知时限，于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会 议。 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 1 止。 表决情况：9 票同意、 ...

根据各位候选人的个人履历、工作实绩等情况,我们一致认为前述各 位高管候选人具备履行职责所必需的工作经验,候选人的教育背景、工作 经历和身体状况能够胜任高管的职责要求,任职资格不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况,也不存在其他不得担任上市公司高管的情形,符合《公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》有关高管任职资格的规定。 华东建筑集团股份有限公司独立壹字 关于公司第十一届董事会第一次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。本着对公司、全体股东负责的态度。乘持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第一次会议审议的相关事项,经独立董事专 门会议审议。基于独立判断立场,发表如下独立意见: 我们同意董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华东建筑集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等相关法律、 法规及规范性文件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的 ...

根据《公司法》和《公司章程》规定，经华东建筑集团股份有限 公司（简称"公司"）第二届第二次职工代表大会表决通过，由金健先 生担任公司第十一届董事会职工董事，任期同公司第十一届董事会； 由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司第十一届监事会职工监事，任期同 公司第十一届监事会。上述人员简历如下： 金健，男，1969年9月出生，大学学历，在职公共管理硕士，高级 政工师，1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。曾任上海 现代建筑设计集团办公室主任助理，监察室副主任兼监事会秘书，华 东建筑集团股份有限公司监察审计室（纪委办公室）常务副主任兼监 事会秘书、纪委副书记兼纪检监察室主任。现任华东建筑集团股份有 限公司工会常务副主席兼工团办公室主任。 郎芳，女，1972年7月出生，汉族，全日制研究生毕业，文学硕士， 高级政工师。1992年7月加入中国共产党，1997年7月参加工作。曾任 上海市国有资产监督管理委员会直属单位管理办公室副主任，上海市 1 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-031 华东建筑集团股份有限公司 关于第十一届董事会职工董事、第十一届监事会职工 监事推选结果的公告 本公司董 ...

华东建筑集团股份有限公司 独立董事管理办法 （经2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《华东建筑 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 公司设立战略投资与 ESG 委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专门委员会。其中，审计 与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,674,883,800.46, representing a decrease of 0.68% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 79,817,474.11, down 9.41% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 78,483,700.75, an increase of 1.97% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share were CNY 0.08, a decline of 11.11% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was approximately ¥88.37 million, down 11.67% from ¥100.06 million in Q1 2023[20] - The company reported a decrease in total comprehensive income to approximately ¥88.37 million in Q1 2024 from ¥100.07 million in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -699,864,391.42, reflecting a decrease of 2.29% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥699.86 million in Q1 2024, slightly improved from a net outflow of ¥716.28 million in Q1 2023[24] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow, contributing to the overall net loss for the quarter[31] - The net cash flow from operating activities was -¥10,724,546.28, an improvement from -¥20,614,196.70 in the same period last year[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 15,150,988,262.81, down 4.38% from the end of the previous year[6] - The total current assets amounted to RMB 11,567,267,023.26, a decrease of 5.76% from RMB 12,270,363,985.06 at the end of 2023[15] - Total liabilities decreased to RMB 9,721,422,864.48 from RMB 10,510,343,835.12, a decline of 7.5%[16] - The company's total assets as of March 31, 2024, were RMB 15,150,988,262.81, down from RMB 15,844,369,453.46, a decrease of 4.4%[16] - The company's total liabilities decreased from ¥2,967,729,888.71 at the end of Q4 2023 to ¥2,739,061,544.51 at the end of Q1 2024[27] Equity - The equity attributable to shareholders was CNY 5,059,504,726.69, an increase of 1.75% compared to the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased to RMB 5,059,504,726.69 from RMB 4,972,517,819.77, reflecting a growth of 1.75%[16] - The total equity decreased slightly from ¥4,632,136,908.70 at the end of Q4 2023 to ¥4,623,912,069.41 at the end of Q1 2024[28] Investment Activities - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 69.61%, primarily due to increased provisions for accounts receivable[10] - Investment activities resulted in a net cash outflow of approximately ¥12.29 million in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥84.28 million in Q1 2023[24] - Cash inflows from investment activities totaled ¥87,322,069.31, significantly higher than ¥34,616,339.75 in Q1 2023, marking a 152.5% increase[33] - The net cash flow from investment activities was ¥16,345,939.16, a turnaround from -¥34,169,407.64 in Q1 2023[33] Research and Development - Research and development expenses rose by 21.4% to approximately ¥52.40 million in Q1 2024 from ¥43.16 million in Q1 2023[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,402,412.90, a significant increase from ¥25,921.08 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[29] Financing Activities - The cash flow from financing activities decreased by 180.73%, mainly due to a reduction in bank borrowings compared to the same period last year[10] - Financing activities generated a net cash outflow of approximately ¥27.28 million in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥33.79 million in Q1 2023[24] - Cash outflows from financing activities reached ¥246,836,084.36, compared to ¥58,070,173.86 in Q1 2023, indicating a substantial increase in financing activities[33] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.59%, a decrease of 0.34% year-on-year[6] - The company paid ¥9,156,628.22 in dividends and interest, up from ¥7,455,327.92 in Q1 2023, reflecting a 22.8% increase[33] - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of ¥1,219,680.05 in Q1 2024 compared to a loss of ¥4,356,011.47 in Q1 2023[29]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-028 2024 年 4 月 26 日 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十八次会 议通知及议案于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日通过通讯方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《华东建筑集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 华东建筑集团股份有限公司监事会 华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 ...