广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 5 月 一、 2023 年年度股东大会议程； 二、 议案一《公司 2023 年度报告及摘要》； 三、 议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》； 四、 议案三《公司 2023 年度监事会工作报告》； 五、 议案四《公司 2023 年度财务决算报告》； 六、 议案五《关于 2023 年度利润分配的预案》； 七、 议案六《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 八、 议案七《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》； 九、 议案八《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》； 十、 议案九《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》； 十一、 议案十《关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案》； 十二、 议案十一《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》 十三、 议案十二《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 十四、 议案十三《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 十五、 议案十四《关于第十二届董 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-38 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 上午 10 点 00 分 召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室 股东大会召开日期： ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-37 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,602,628,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1750 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生因公无法出席并主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技 园行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持公司 2024 年第一次临时股 ...

广东深天成律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 粤天成意字第[FG0027-1 号] 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 广东深天成律师事务所(以下简称"本所")根据贵公司的委托,指派律师 列席贵公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就 本次股东大会召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见。 为了出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括〈但不限于〉贵公司关 于召开本次股东大会的通知,贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文 件,同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中,本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解,仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-36 号 一、担保情况概述 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括乳源东阳光优艾希杰精 箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等 15 家控股子公司，不存 在关联担保。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2024 年第一季度新增担保金额合计 171,428.98 万元，同时解除担保金额合计 159,383.73 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司提供担保余额为 908,140.49 万元。 本次担保是否有反担保：不涉及 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保； 公司分别于 2023 年 4 月 7 日和 2023 年 5 月 5 日召开了第十一届董事会第 二十七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600673 证券简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,829,630,561.75 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 4 月 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 一、 2024 年第一次临时股东大会议程； 二、 议案一《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； 三、 议案二《关于公开发行公司债券的议案》； 四、 议案三《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上 市相关事宜的议案》； 五、 2024 年第一次临时股东大会议案表决方法； 六、 监票人名单； 七、 2024 年第一次临时股东大会议案表决书。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | 第 | 10 | 项 | 宣读本次股东大会决议 | 董事长 张红伟 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 11 | 项 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | | 第 | 12 | 项 | 公司董事会及经理班子回答股东提问 | 董事长、财务总监等 | | 第 | 13 | 项 | 宣布大会结束 | 董事长 张红伟 | 议案一：关于公司符合公开 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 广东东阳光科技控股股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 重要声明 华泰联合证券有限责任公司接受广东东阳光科技控股股份有限公司的委托， 担任其出售东阳光药 51.41%股权的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的相关规定，按照行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对东阳光履 行持续督导职责，并结合东阳光 2023 年年度报告，对本次重大资产出售出具持 续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完 整性承担个别和连带责任。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-35 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 576,596,089 股，占公司总股本的 19.13%；截至本次股份解质押 及质押完成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 571,498,054 股， 占其持股数量的 99.12%。 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 药业股份"）持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至本 次股份质押完成后，宜昌药业股份持有本公司股份累计质押数量 537,800,000 股， 占其持股数量的 98.67%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 571,498,054 股， 占其持股数量的 99.12%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,25 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-33 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了实现公司的可持续发展，优化公司资本结构，广东东阳光科技控股股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式召开公司第十一 届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公开发行公司债券的议案》，同意公 司发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，公司现将相关情况公告 如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公 司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符 合现行公开发行公司债券政策和发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的 资格。 二、本次公开发行债券预案 1、发行规模 本次在中国境内公开发行的公司债券发行总额不超过人民币 20 亿 ...