关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-34 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 上午 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 债券信息披露管理制度 （2024 年第一次修订） 第二章 信息披露的原则 第四条 公司应按公开、公平、公正的原则对待债券投资者，严格按相关规 定及时披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当在交易所网站及交易所认可的其他 方式予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开 披露的时间。信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披 露义务。 第六条 公司及董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前， 有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，在披露前不得泄露其内容， 不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。 第三章 信息披露的内容、范围、格式、时间 第七条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、中期报告 为定期报告。 第八条 公司应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露上一年度 的年度报告；在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，编制并披露本年 度中期报告。 第一章 总 则 第一条 为规范广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-32 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议，全体董事均以通讯方式对 董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。经审议，形成如下决议： 本次在中国境内公开发行的公司债券发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和 发行时市场情况在上述范围内确定。 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》（9 票同意、 0 票反对、0 票弃权） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司债券发行与交易管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 03 月 31 日 东 阳光(600673.SH) 证券研究报告 轻装上阵，制冷剂、电极箔等业务驱动 铝 投资评级 买入-A 业绩快速提升 维持评级 6个月目标价 11.08元 事件：3 月 29 日公司发布 2023 年报，2023 年实现收入 108.54 亿 股价 (2024-03-29) 8.79元 元，同比减少 7.23%；实现归母净利润-2.94 亿元，同比减少123.67%； 实现扣非归母净利润-4.40 元，同比减少 146.31%。公司拟向可参与 交易数据 分配的全体股东每 10 股派发现金红利 3.36 元（含税）；截至年报披 总市值(百万元) 26,491.95 露日，公司可参与分配的股本总数为 29.69 亿股，以此计算合计拟派 流通市值(百万元) 26,383.69 发现金红利约9.98 亿元（含税）。 总股本(百万股) 3,013.87 流通股本(百万股) 3,001.56 激励摊销/矿权减值拉低业绩，2024 年轻装上阵： 12个月价格区间 6.11/8.96元 2023 年公司毛利率 11.11%（Y ...

Financial Performance - The company reported a net profit of CNY 1,616,766,455.13 for the year 2023, with an undistributed profit at the end of the previous year amounting to CNY 2,613,320,216.93[3]. - The total profit available for distribution to shareholders at the end of 2023 is CNY 4,068,410,026.55, with a capital reserve of CNY 1,597,768,054.28[3]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 10,853,708,505.08, a decrease of 7.23% compared to 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 294,316,016.90, representing a decline of 123.67% year-over-year[18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 409,999,034.31, down 64.77% from the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.10, a decrease of 123.26% compared to 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 24,951,869,986.46, an increase of 1.88% from the previous year[18]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 9,802,127,234.31, reflecting a slight increase of 0.50% year-over-year[18]. Dividend and Shareholder Returns - A cash dividend of CNY 3.36 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling CNY 997,623,869.42 to be distributed to shareholders[3]. - The company aims to respond to regulatory encouragement for dividends and stabilize investor expectations[3]. - The total amount of cash dividends distributed over the last three years exceeds 30% of the average distributable profits, in line with the company's articles of association and return plan[122]. - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) to ensure minimum cash dividend distribution[121]. - The total cash distribution, including the repurchase, amounts to approximately 1.30 billion RMB (including tax)[124]. Operational Developments - The company has initiated the construction of a new production facility in Inner Mongolia, which is expected to reach an annual capacity of 20 million m² upon completion[28]. - The company is actively expanding its production capacity in Zhejiang for aluminum electrolytic capacitors and supercapacitors, with facilities partially operational[28]. - The company has secured a strategic partnership with leading clients in the new energy vehicle sector, focusing on collaborative development of core materials and components[30]. - The company is committed to expanding into new energy sectors, including electronic fluorinated liquids and hydrogen fluoride ethers, to enhance its product offerings[84]. Market and Industry Trends - The global smartphone shipment volume decreased by 3.2% year-on-year in 2023, marking the lowest annual shipment volume in nearly a decade[33]. - The overall demand in the industrial market has significantly declined, leading to a continuous drop in upstream material prices[33]. - The third-generation refrigerants are expected to dominate the market, with a long-term upward trend anticipated due to regulatory changes and environmental concerns[35]. - The liquid cooling market in China is projected to reach 128.32 billion yuan by 2025, with the immersion cooling segment expected to grow to 52.61 billion yuan[36]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has maintained high environmental standards, investing in clean production and waste resource utilization[45]. - The company has invested in pollution control facilities, ensuring that all wastewater and exhaust emissions from its subsidiaries meet regulatory standards[139]. - The company has established a robust environmental management system to enhance pollution prevention measures[139]. - The company’s overall environmental compliance reflects its commitment to sustainable operations and regulatory adherence[138]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 57,500 tons of CO2 equivalent emissions[153]. Governance and Compliance - The company has implemented compliance training for senior management to enhance operational awareness and adherence to regulations[94]. - The company has established a related party transaction decision-making system to prevent fund occupation by major shareholders[94]. - The company ensures transparency and fairness in information disclosure, utilizing multiple media outlets for announcements[94]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[106]. Research and Development - The company has established a national innovation center for new energy storage, enhancing its strategic position in the industry[42]. - The company is actively developing new products in the fields of lithium batteries and fluorinated fine chemicals, aiming to capture market share[44]. - Research and development expenses totaled CNY 428,673,503.92, representing 3.95% of operating revenue[59]. - The company is focusing on building a high-quality R&D team and strengthening technical cooperation to mitigate R&D investment risks[89]. Shareholder Structure and Transactions - The total number of shareholders increased from 55,483 to 57,460 during the reporting period[198]. - The largest shareholder, Shenzhen Dongyangguang Industrial Development Co., Ltd., holds 727,289,889 shares, accounting for 24.13% of the total shares[199]. - The company reported a total of ¥1,000,000.00 in rental agreements with Lidu Electronics Technology Co., Ltd., effective from April 2022 to March 2025[185]. - The company has engaged Tianjian Accounting Firm for auditing services with a fee of 1,350,000 yuan for the year[168]. Financial Management - The company has established independent financial and operational structures to ensure asset integrity and operational independence[161]. - The company has provided a total of 622,994.19 million RMB in guarantees to its subsidiaries during the reporting period[188]. - The company has a total of 9,760.00 million RMB in new guarantees issued during the reporting period, with a remaining balance of 16,134.00 million RMB[187]. - The company has not provided any financial assistance or loans to incentive plan participants for acquiring restricted stocks[162].

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-29 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 三、本次会计差错更正对公司的影响 （一）对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次更正涉及公司 2023 年第一季度、半年度和第三季度合并财务报表的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广东东阳光科技控股股份公司（以下简称"公司"）前期会计差错更正涉 及 2023 年第一度季度、半年度和第三季度营业收入和营业成本科目金额，不会 对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属上市公司 股东的净利润、总资产及净资产等产生影响。 二、会计差错更正的原因及内容 一、概述 为了避免因市场周期性下行而导致的价格恶性竞争，稳定化工、铝箔相关 产品区域市场，强化对区域市场渠道的管理，维护区域市场价格秩序，公司于 2023 年第一季度开始，陆续开展了化工产品、铝箔等同类相关产品的购销业 务。基于谨慎性原则，公司近期对前述业务的业务模式、合同条款等开展了自 查，为了更严谨 ...

本人目前尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢斌，已充分了解并同意由提名人广东东阳光科技控股 股份有限公司董事会提名为广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东阳光科技控 股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的 法律意见书 编号:嘉源(2024)-05-089 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《广东东阳光科技控股股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下 简称"本所")接受广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"东阳光"或 "公司")的委托,就东阳光 2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权 ...

提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名覃 继伟为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 广 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （谢娟） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有法律专业知识背景，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：： 二、独立董事年度履职概况 2023 年度公司生产经营正常，董事会会议、股东大会及专门委员会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序。本人出席 了应出席的董事会会议、董事会各专门委员会会议及股东大会，参与了董事会、 董事会各专门委员会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及 股东大会议案及其他审议事项未提出异议。 注：通讯方式参加视同亲自出席 （二）2023 年度出席董事会专门委员会会议的情况 | | | 出席董事会专门委员会会议情况 | | | | | --- | --- | --- | --- ...