四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 北京大成（成都）律师事务所 金控时代广场 2 栋 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road, Tianfu 2 nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China dacheng.com dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于四川川投能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成蓉（2024）法意字第 651 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road,Tianfu 2 nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-8703689 1 / ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-039 号 四川川投能源股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于增补十一 届监事会监事的提案报告》，同意增补黄劲先生为公司第十一届监 事会监事，任期至第十一届监事会届满之日止。 公司于同日召开了第十一届二十八次监事会，审议通过了《关 于选举监事会主席的提案报告》，同意选举公司监事黄劲先生为公 司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满之日止。 黄劲先生，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。 曾任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理、经理、部长， 副总会计师，四川川投燃料投资有限责任公司总经理、执行董事， 四川川投水务集团股份有限公司党委书记、董事长，雅砻江流域水 电开发有限公司监事会主席。现任四川省投资集团有限责任公司财 务总监，雅砻江流域水电开发有限公司董 ...

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-037 四川川投能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,057,398,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7209 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集， 董事长吴晓曦先生主持。 (五) 公司董事、监事和董 ...

四川川投能源股份有限公司 十一届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会会议通知于 2024 年 5 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和 通讯结合方式于 2024 年 5 月 17 日在成都市武侯区临江西路 1 号川 投大厦 1508 会议室召开，会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主 持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。其 中现场到会 6 名，董事徐天春女士、向永忠先生、张昊先生、孙文 良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3 名监事、 5 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-038 号 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事 会专门委员会委员的提案报告》； ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-036 号 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年度报告与 2024 年一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 投资者可于 2024 年 05 月 15 日( ...

四川川投能源股份有限公司 2023 年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 2023 年度股东大会文件目录 1. 2023 年度董事会工作报告； 2. 2023 年度监事会工作报告； 3. 2023 年度财务决算报告； 4. 2024 年度生产经营及财务预算报告； 5. 关于 2023 年度利润分配方案的提案报告； 6. 关于 2023 年年度报告及摘要的提案报告； 7. 关于 2024 年度公司本部融资工作的提案报告； 9. 关于修订《公司章程》及附件的提案报告； 10. 关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事工作制度》 的提案报告； 11. 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告； 12. 关于增补十一届董事会独立董事的提案报告； 8. 关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提 案报告； 13. 关于增补十一届监事会监事的提案报告； 14. 关于增补十一届董事会董事的提案报告。 2023 年度股东大会 提案报告一 2023 年度董事会工作报告 各位股东: 2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，是全面建设 社会主义现代化国家新征程起步之年。公司董事会严格按照中国 证监会、上海证券交易 ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-034 四川川投能源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600674 | 川投能源 | 2024/5/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国长江电力股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 9.94%股份 的股东中国长江电力股份有限公司，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 中国长江电力股份有限公司提 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-032号 四川川投能源股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到蔡伟伟先生的辞职报告。蔡 伟伟先生由于工作原因，辞去公司第十一届董事会董事、战略委员会 委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，蔡伟伟先生的 辞职报告自送达董事会时生效。 蔡伟伟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发 展发挥了积极作用，公司及公司董事会对蔡伟伟先生任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢! 曾志伟，男，1981 年 8 月 3 日出生，中共党员，硕士研究生学 历，高级经济师。 曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部股权管理处主办，三 峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理，投资管 理部副总经理、总经理，基金事业部总经理，长电资本控股有限责任 公司副总裁，长电投资管理有限公司责任公司副总裁、总裁。 现任中国长江电力股份有限公司战略 ...

一、公司第十一届董事候选人符合担任公司董事的任职条件， 具备履行董事职责的能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不 适合担任上市公司董事的其他情形；董事候选人提议程序符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、同意提名曾志伟先生为公司第十一届董事会董事候选人， 并提交公司董事会审议。 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司提名、薪酬与考核委员会 关于董事候选人的审查意见 董事会提名、薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》规定，四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会提名、薪酬与考核委员会在认真审阅被提名人资料后， 对提名董事候选人事项发表如下审核意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-033 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十七次监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加投票监事 4 名，实际 参加投票监事 4 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 27 日 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增补十一 届董事会董事候选人审核意见的提案报告》。 监事会认为： 董事候选人的提名、选举程序均符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司监事会 ...