上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司独立董事管理办法（2023 年 7 月 28 日）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 8 月修订版）》等法 律法规及规范性文件的要求，以及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等相关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...

| 本资产评估报告 | | --- | | 依据中国资产评 | | 估准则编制 | 上海风凰企业(集团)股份有限公司 以业绩补偿测算期间届满减值测试为目的涉及的 上海风凰自行车有限公司股东全部权益价值资产评估报告 共 1 册/第 1 册 沪财瑞评报字(2023) 第 2049 号 上 海 财 瑞 资 产 评 估 有 限 公 司 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仅供委托人为本次评估使用,使用权归委托人所有 未经委托人许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息 2023 年 10 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020008202300425 | | --- | --- | | 合同编号: | 沪财瑞合同评(2023)0435号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪财瑞评报字(2023)第2049号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司以业绩补偿测 算期间届满减值测试为目的涉及的上海凤凰自行车 | | | 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-046 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2023 年 10 月 23 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是 合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、上海凤凰 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-045 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 10 月 23 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议 于 2023 年 10 月 27 日，以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长胡 伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的 规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 二、上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事制度》的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

东方证券承销保荐有限公司关于 上海凤凰企业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产上海凤凰自行车有限公司业绩 承诺期届满减值测试情况的核查意见 一凤凰自行车 凤凰自行车 49%股权过户事宜已于 2020 年 12 月办理完毕工商变更登记手 续上海凤凰与美乐投资签署上海凤凰企业集团股份有限公司与江苏美乐 投资有限公司关于受让上海凤凰自行车有限公司 49%股权之发行股份购买资产 之盈利预测补偿协议以下简称盈利预测补偿协议及发行股份购 买资产之盈利预测补偿协议之补充协议以下简称盈利预测补偿协议之补 充协议主要内容如下 1业绩补偿测算期间 1 上海凤凰与美乐投资同意本次交易的业绩补偿测算期间为本次交易实施完 毕后 3 年内即实施完毕当年及其后连续两个会计年度业绩补偿测算期间为 2020 年2021 年2022 年 2减值测试 上海凤凰与美乐投资确认在业绩补偿测算期间届满时上海凤凰应聘请具 有证券期货业务资格的会计师事务所对凤凰自行车 49%股权的减值测试出具专 项减值测试审核报告业绩补偿测算期届满时凤凰自行车 49%股权减值额 为本次交易中凤凰自行车 49%股权交易价格减去业绩 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 上海凤凰企业(集团)股份有限公司，A 股证券简称：上海凤 凰，A 股证券代码：600679； 周卫中，上海凤凰企业（集团）股份有限公司时任董事长； 席德华，上海凤凰企业（集团）股份有限公司时任总经理； 郭建新，上海凤凰企业（集团）股份有限公司时任总经理； -1- 〔2023〕148 号 关于对上海凤凰企业（集团）股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： ──────────────────────── 曹伟春，上海凤凰企业（集团）股份有限公司时任财务负责 人。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海凤凰 企业（集团）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证 监决〔2023〕118 号）、《关于对周卫中采取出具警示函措施的决 定》（沪证监决〔2023〕116 号）、《关于对席德华采取出具警示 函措施的决定》（沪证监决〔2023〕117 号）、《关于对郭建新采 取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕120 号）、《关于 对曹伟春采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕121 号）查明的事实和相关公司公告，上 ...

2018 年年度报告 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公司代码: 600679900916 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 二〇一九年四月二十日 1 / 165 2018 年年度报告 重要提示 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2018年度实现归属于母公司股东的净 利润12,267,270.98元，母公司实现净利润-2,107,344.62元，结转后2018年末母公司未分配利润 为-4,696,390.04元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司 章程》的有关规定，公司董事会拟定2018年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请广大 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人胡伟先生、主管会计工作负责人郭建新先生及会计机构负责人曹伟春先生保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 351,574,080.01 | | -15.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 15,151,349.24 | | -37.90 | | ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人胡伟先生、主管会计工作负责人郭建新先生及会计机构负责人曹伟春先生保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 1 / 9 2023 年第一季度报告 (五)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 | 618,352.52 | | | 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | 除同公司正常经营业务相关 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周永超先生、主管会计工作负责人郭建新先生及会计机构负责人曹伟春先生保证季度报 告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 2022 年第一季度报告 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 413,919,659.58 | -23.40 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 24,396,846.10 | 14.7 ...