海尔智家股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （钱大群） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人钱大群，男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司 大中华区董事长及首席执行总裁。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大 学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，曾任新奥集团董 事, 现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会独立董事、中国人民大学商学院 管理实践教授/EE 中心学术主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内本 ...

（吴琪） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人吴琪，男，生于 1967 年，现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会 独立董事。本人曾任埃森哲全球副总裁、大中华区副主席、顺哲公司董事长；罗 兰贝格全球管理委员会成员，大中华区总裁；罗兰贝格全球监事会成员；富士康 D 次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器 Xnode 的顾问等职务。 本人拥有 25 年的全球一流的管理咨询公司的工作和管理经验，本人过往咨询行 业经验涉及运输/物流、高科技制造、旅游、金融、消费品、房地产、政府 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李世鹏） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人李世鹏，男，生于 1967 年。拥有中国科学技术大学学士和硕士学位， 美国里海（Lehigh）大学博士学位。本人在物联网技术、人工智能等领域，拥有 丰富的经验。现任粤港澳大湾区数字经济研究院讲席科学家、低空经济分院执行 院长。在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技 术官，科大讯飞集团副总裁，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长、首席科 学家。本人是国 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王克勤） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 我按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人王克勤，男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有 超过 36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000 年至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，本人为德勤中国 全国审计及鉴证主管合伙人。本人为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计 师公会、特许管理会计师公会以及特许公司治理公会（原名"特许 ...

关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《海尔智家股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等规定和要求，海尔智家股份 有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所2024年度履职情况进行评估，董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。2024年度，和信会 计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）、国卫会计 师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited， 以下简称"国卫会计师 事务所"）（和信会计师事务所及国卫会计师事务所合称为"年审机构"）为公 司财务报告、内控报告等分别出具了中国会计准则、国际会计准则的审计报告。 一、年审机构相关情况 和信会计师事务所，注册地址为济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层。 ...

的专项说明 和信专字（2025）第 000055 号 目 录 页 码 关于海尔智家股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的相关披露要求， 海尔智家公司编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 方资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法、完整是海尔智家公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇 总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计海尔智家公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料和经 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-013 关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 就海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人海尔集团公司（以 下简称"海尔集团"）拟变更其部分资产注入承诺（以下简称"本次承诺变更"） 事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—上市公 司及其相关方承诺》等相关规定，本公司特作如下说明： 一、 承诺安排 海尔集团于 2011 年做出了《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少 关联交易的函》，根据该函，海尔集团"考虑自 2011 年起，用五年时间将白色家 电业务外的其它家电相关资产和业务——比如彩电业务等注入青岛海尔，促进青 岛海尔成为最具全球竞争力和持续创新力的家电龙头企业"。 随着互联网的快速发展，彩电产业生态发生深刻变化，海尔集团承接彩电业 务的主体青岛海尔光电有限公司（以下简称"海尔光电"）及其下属子公司尚处于 转型整合期且其财务表现尚未达到公司预期，因此，公司于 2 ...

海尔智家股份有限公司 关于购买海尔白电研发中心不动产暨关联交易的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 股票代码：600690 股票简称：海尔智家 编号：临 2025-015 二、 关联人介绍 （一）基本情况 海尔集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，海尔集团为公司的关联方，其基本情况如下： 为满足空调器公司研发、实验及办公的需要，空调器公司拟向海尔集团购 买位于崂山区海尔路 1 号的海尔白电研发中心不动产。 2025 年 3 月 27 日，海尔集团与空调器公司签署《资产转让协议》，空调器 公司向海尔集团购买位于崂山区海尔路 1 号的海尔白电研发中心不动产（以下 简称"标的资产"），共用土地建筑面积为 26,723.80 平方米，房屋建筑面积为 1 海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）的控股子 公司青岛海尔空调器有限总公司（以下简称"空调器公司"）为满足办 公需要，拟向海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）购买白电研发中 心不动产（ ...

海尔智家股份有限公司 一、海尔财务公司基本情况 海尔财务公司成立于 2002 年 6 月 19 日，系经中国人民银行银复（2002）157 号文批准，由海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）及其下属 3 家成员单位出 资设立的非银行金融机构，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指 导和日常监管。海尔财务公司为海尔集团及各成员单位提供结算、存款、信贷等 专业金融服务。 海尔财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0049H237020001 统一社会信用代码：91370200737299246X 法定代表人：邵新智 公司注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心， 现有注册资本人民币 700,000 万元，其中：青岛海科达电子有限公司出资 371,000 万元，持股比例 53%；青岛海尔空调器有限总公司出资 210,000 万元，持股比例 30%；青岛海尔空调电子有限公司出资 84,000 万元，持股比例 12%；海尔集团 公司出资 35,000 万元，持股比例 5%。 主要业务经营范围为：对成员单位提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 办理成员单位资金结算与收付；对 ...

海尔智家股份有限公司 股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-008 关于参股公司海尔集团财务有限责任公司以未分配 利润同比例转增注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高资本充足率，支持业务发展，海尔集团财务有限责任公司拟以未分配 利润转增资本的方式增加注册资本。本次关联交易实施前，财务公司注册资本为 1 交易内容：海尔集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）拟实施 未分配利润转增资本，增资总金额为 30 亿元。增资完成后，海尔智家 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛海尔空调电子有限公 司（以下简称"空调电子"）、青岛海尔空调器有限总公司（以下简称"海 尔空调器"）与公司关联方海尔集团公司、青岛海科达电子有限公司（以 下简称"海科达"）在财务公司出资额将按照现有持股比例增加，各方持 有财务公司的股权比例保持不变。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...