相关风险提示： 司"）第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚存在因公司股票价格持续超出 回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。 司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情 况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回 购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。 审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法按照计划授出的风险， 从而存在回购专用证券账户库存股有效期届满未能将已回购股票过户至员工持 股计划的风险。 股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-019 海尔智家股份有限公司 关于回购部分 A 股社会公众股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根 据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购 ...

证券简称：海尔智家 证券代码：600690 公告编号：临 2025-017 海尔智家股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会（四个会议顺次召开） 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日 至 2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-005 海尔智家股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日上 午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数， 公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日以邮件形式发出， 本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主 席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案： 一、《海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（表决结果：同 意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票） 海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告如下： 报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取 公司生产经营、财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格 按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。 （1）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-006 海尔智家股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每 10 股派发现金红利 9.65 元（含税） ? 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购 股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例 ? 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条 第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 注：支付给 D 股、H 股等外资股股东的股票分红以外币支付的，涉及汇率 按《海尔智家股份有限公司章程》的后附规定兑现： ……用外币支付的股票分红、现金分红或其他款项的，适用的兑换率为宣布 股利和决定支付其他应付款项前一星期中国人民银行公布的有关外汇的买卖中 间价。 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至 下 ...

海尔智家股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条 第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润 18,741,120,122.93 元；2024 年度母公司实现净利 润 为 10,171,484,335.04 元 ， 截 至 2024 年 度 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 9,687,279,183.32 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-019 海尔智家股份有限公司 关于回购部分 A 股社会公众股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份的种类：本公司发行的 A 股股票； 拟回购金额：不超过 20 亿元且不低于 10 亿元； 回购价格：不超过人民币 40 元/股； 回购数量：按照回购金额上限 20 亿元和回购价格上限 40 元/股的条件下 测算，预计回购数量不超过 5,000 万股，具体以回购期满时实际回购数 量为准； 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 拟回购股份的用途：本次回购股份计划将用于员工持股计划，公司如未 能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关 程序予以注销； 回购资金来源：公司自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金 等）； 相关股东是否存在增减持计划：经问询，公司董事除俞汉度外、监事、 高级管理人员、控股股东及实际控制人及除青岛海创智管理咨询企业（有 限合伙）以外的一致行 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 a 青岛海尔空调器有限总公司拟收购资产所涉及的海尔集团公 司持有的青岛市一宗土地使用权及地上一栋房屋建筑物项目 资产评估报告 大正评报字(2025)第069A号 北京国友大正资产评估有限公司 二〇二五年三月十八日 | 声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 4 | | 资产评估报告正文 | | 7 | | 一、 | 委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 | 7 | | 二、 评估目的 | | 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 9 | | 四、 价值类型 | | 9 | | 五、 | 评估基准日 | 11 | | 六、 评估依据 | | 11 | | 七、 评估方法 | | 13 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 14 | | 九、 评估假设 | | 16 | | 十、 评估结论 | | 17 | | 十一、 | 特别事项说明 | 17 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 | 18 | | 十三、 | 资产评估报告日 | 19 | | 十四、 | 签名盖章 | 20 | 青岛海 ...

海尔智家股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000287 号 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十七日 海尔智家股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000287 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海尔 智家公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000286 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | 1-4 | | | 2、合并及公司利润表 | 5-6 | | | 3、合并及公司现金流量表 | 7-8 | | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | | 5、财务报表附注 | 13-131 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 报告正文 海尔智家股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000286 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项： 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 一、审计意见 我们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）的财务 ...

海尔智家股份有限公司 第五条 工作职责 （一）制定市值管理的计划 分析公司市值的合理性，根据董事会的规划，公司证券部拟定市值管理的 目标和工作计划。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合海尔 智家股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际情况，制定本制度。 第二条 市值管理，即上市公司以提高上市公司质量为基础，为提升公司投 资价值和投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是 市值管理工作的具体负责人。公司证券部是市值管理工作的执行机构，负责公 司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管 理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归 集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的 建议或措施。 第四条 董事长应当积极督促执行提升上市公司投资 ...