股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2025-007 海尔智家股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第十一届董事 会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构 的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》，同意继续 聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）、国卫会 计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited，以下简称"国卫会计师事务 所"）为公司2025年度财务、内控审计机构。相关情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为确保公司2025年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑 到和信会计师事务所、国卫会计师事务所分别具备中国会计准则审计、国际会计准则审 计所需的专业资格，服务团队分别具备多年为境内外上市公司提供审计服务的经验和能 力，在执业过程中坚持独立审计 ...

关于海尔智家股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 和信专字（2025）第 000056 号 | | | 一、关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 二、海尔智家 2024 年度通过海尔集团财务有限责任 公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十七日 海尔智家股份有限公司 报告正文 关于海尔智家股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字（2025）第 000056 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了海尔智家股份有限公司(以下简 称"海尔智家") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年3 月27 日出具了标准无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所于2023 年 1 月修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关 ...

一、套期保值的目的和必要性 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展铜、铝、钢材、 塑料等大宗原材料套期保值业务。 铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势 复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响， 公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。 二、套期保值业务概述 1、交易品种 公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜、铝、 钢材、塑料等商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式。 海尔智家股份有限公司 关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性报告 四、套期保值的风险分析 1、市场风险 期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格 走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。 2、政策风险 2、投资金额、资金来源 公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 54.6 亿元人民币，前 述额度在有效期内可循环滚动使用。资金来源为自有，不涉及募集资金。 3、业务期间 有效期为自公司董事会审议 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-009 海尔智家股份有限公司 关于续签日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会的审核意见 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审 议通过了《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团 公司之产品及物料采购框架协议>的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签< 海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》《海尔智 家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料 销售框架协议>的议案》及《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有 1 本公告所涉续签的日常关联交易框架协议中，《海尔智家股份有限公司与海 尔集团公司之产品及物料采购框架协议》在海尔智家股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审议通过后，还需提交公司股东大会 ...

海尔智家股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《海 尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海尔智家股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等规定及工作要求，海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会在 2024 年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司 内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见 或建议。现将 2024 年度审计委员会履职情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 2024 年，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》以及《董事会审计委员会年 度报告审议工作规程》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，对定期 报告、分红方案、关联交易、内控情况、审计机构聘任等事宜进行了审议。具体情况如下： | 序号 | 召开日 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | 审议通过了以下议案 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-011 海尔智家股份有限公司 关于开展外汇资金衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 拟开展外汇资金衍生品交易概述 1、远期结汇/购汇业务 1 针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构） 签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影 响。 2、外汇掉期业务 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务 的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司 第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外 汇资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东大会 审议。 公司海外收入占比较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大，为降低资产 及负债业务的汇率及利率风险影响，2025 年公司拟操作余额不超过 65 亿美元的 外汇资金衍生品业务，以规避和降低 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-014 海尔智家股份有限公司 关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 （一）本次交易的背景及概述 （二）本次交易协议的签署情况 2025 年 3 月 27 日，公司与海尔集团签署《海尔集团公司与海尔智家股份有限 公司关于青岛海尔光电有限公司之托管协议的补充协议（二）》（以下简称"《补充 协议（二）》"）。 （三）本次交易构成关联交易 根据海尔集团 2011 年关于解决同业竞争减少关联交易的承诺，基于海尔集团 承接彩电业务的主体青岛海尔光电有限公司（以下简称"海尔光电"）及其下属子 - 1 - 为履行海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）关于继续解决同业竞争问 题的承诺，海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）与海尔集团于 2025 年 3 月 27 日签署了《海尔集团公司与海尔智家股份有限公司关于青岛海 尔光电有限公司之托管协议的补充协议（二）》（以下简称"《补充协议 ...

海尔智家股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

海尔智家股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）海外业务 规模不断扩大，汇率波动对公司经营成果的影响较大。为保证公司持续稳健发展、 加速公司与境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应、规避和降低公司因 国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现外汇衍 生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不以 投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易。 二、基本情况 （一）交易工具及交易品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易工具及品种包括但不限于以下 类别： 1、外汇远期 针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构） 签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影 响。 2、外汇掉期 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务 的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。 公司以套期保值作为外汇衍生品交易的目的，公司采用远期合约等外汇衍生 产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险， ...

环境、社会 及管治报告 Environmental, Social and Governance report | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 致股东的函件 | 002 | | 董事会声明 | 004 | 关于海尔智家 | 公司战略 | 006 | | --- | --- | | ESG策略体系 | 007 | | ESG亮点绩效 | 008 | 专题：以"智"造绿色，令"家"享未来 | 创新升级绿色产品 | 010 | | --- | --- | | 推进绿色解决方案 | 014 | | 布局发展适老产业 | 016 | 全球协同，建设诚信治理生态 | 我们的目标 | 018 | | --- | --- | | 完善企业治理 | 019 | | 加强内部风险控制 | 027 | | 合规守道经营 | 028 | | 关注网络与信息安全 | 031 | | 附录一：气候相关披露报告 | 082 | | --- | --- | | 附录二：联交所《ESG报告守则》索引 | 085 | | 附录三：上交所ESG指引议题索引表 | 088 | | 附录四：GRI内容索引 | 091 ...