证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-041 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,851,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 46.2052 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司董事谢晓宁女士 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0095 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西 安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 7 月 18 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通 过上海证券交易所网络投票系统向公司股东 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-040 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告的适用情形：净利润为负值； 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润约为-15,000 万元～-18,000 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 (一)归属于母公司所有者的净利润：1,291.28 万元。归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润：285.81 万元。 三、本期业绩预亏的主要原因 四、风险提示 1 确性构成重大影响的不确定性因素。 本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 重要内容提示： 业绩预告的主要财务数据： ...

文旅股份承债式出让唐邑公司40%股权+1.67亿债权 法 律 意 见 书 西安曲江文化旅游股份有限公司: 本报告中,除非本文义另有所指,下述名称分别具有以下舍义: | 文旅股份/公司 | ਤੱਛ | 西安曲江文化旅游股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 文化集团 | 指 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | | 标的公司/标的股权 | 指 | 西安曲江唐邑投资有限公司 | | 本次交易 | 指 | 文旅股份出让标的公司 40%股权+1.67 | | | | 亿债权 | 上海申浩(西安)律师事务所接受文旅股份的委托,指派本 律师就贵司持有的标的公司股权及债权转让事宜出具本法律意见 书。 本所律师仅依据法律意见书出具时已经发生或存在的事实和 中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所律师依据贵公司本次股权及债权转让所提交的书面材料 作出审查并发表法律意见。本法律意见书仅就本次股权及债权转 让有关的法律问题发表意见,并不对有关会计、审计、资产评估 等专业事项发表意见。 本法律意见书仅为贵公司本次股权及债权转让之目的使用, 不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-036 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资 有限公司 40%股权及 1.67 亿元债权的公告 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： ● 为有效盘活资产，公司拟在产权交易中心公开挂牌转让全资子公司西安曲 江唐邑投资有限公司（以下简称"唐邑公司"）40%的股权及 1.67 亿元债权。根据 中联资产评估集团(陕西)有限公司出具的《西安曲江文化旅游股份有限公司拟转 让股权涉及的西安曲江唐邑投资有限公司股东全部权益价格资产评估报告》（中联 （陕）评报字【2024】第 1062 号），以 2024 年 1 月 31 日为评估基准日，唐邑公 司资产评估值为 8.2 亿元，负债评估值为 4.42 亿元，其中公司所持债权 4.18 亿 元，净资产评估值为 3.78 亿元。公司拟采用承债式出让方式，即受让方收购公司 持有的唐邑公司 40%股权同时受让公司所持债权的 40%。本次股权交易价格不低于 对应净资 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-035 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第七次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司 40%股权及 1.67 亿元债权的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司 40%股权及 1.67 亿元债权的公告（编号：临 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-039 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次冻结 8,365,000 股，占其持股数量比例为 7.30%，占公司总股本比例为 3.28%。 ● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 58,086,629 股（含本次）,占 其持股数量比例为 50.73%，占公司总股本比例为 22.77%。 公司于 2024 年 7 月 2 日收到控股股东旅游投资集团通知，因旅游投资集团与 富邦华一银行有限公司西安分行发生合同纠纷，富邦华一银行有限公司西安分行 向上海市浦东新区人民法院申请财产保全。上海市浦东新区人民法院将旅游投资 集团所持本公司 8,365,000 股份采取冻结措施。经公司通过中国证券登记结算有 限责任公司核查 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-036 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议并全票通过了公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限 公司 40%股权及 1.67 亿元债权的议案。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第三次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以传真和邮件方式发出。 为有效盘活资产，公司在产权交易中心公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐 邑投资有限公司（以下简称"唐邑公司"）40%的股权及 1.67 亿元债权。根据中联 资产评估集团(陕西)有限公司出具的《西安曲江文化旅游股份有限公 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-038 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月18日 2024 年第二次临时股东大会 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...