| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00007571 | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | | 发文日期 | | 1718908860000 | | 名 | | 称 | | 关于对西安曲江文化旅游股份有限公司及耿琳、谢晓宁采取出具警示函措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 陕证监措施字〔2024〕18号 | 主 题 | 词 | | 你公司业绩预告披露的归母净利润及扣非后净利润与年度报告数据存在较大差异，相关信息披露不准 确，不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号，以下简称《办法》）第三条第一款规定。根 据《办法》第五十一条规定，你公司时任董事长耿琳、时任总经理兼财务总监谢晓宁对上述违规事项负有 主要责任。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对你公司及耿琳、谢晓宁采取出具警示函的行政监管 措施。你公司应认真汲取教训，采取有效措施提高信息披露质量，杜绝此类违法行为再次发生，并自收到 本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕120 号 关于对西安曲江文化旅游股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 西安曲江文化旅游股份有限公司，A 股证券简称：曲江文旅， A 股证券代码：600706； 耿 琳，西安曲江文化旅游股份有限公司时任董事长； 谢晓宁，西安曲江文化旅游股份有限公司时任总经理兼财务 总监； -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 31 日，西安曲江文化旅游股份有限公 司（以下简称公司）披露 2023 年年度业绩预盈公告，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润） 约 1,700 万元到 2,300 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈； 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润（以下简称扣非后净利润）约-1,000 万元到-400 万元。 同时公告称，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定 性因素。 2024 年 4 月 25 日，公司披露 2023 年度业绩预告更正公告， 预计 2023 年年度实现归母净利润约-1 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 上海证券交易所上市公司管理一部: 由西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称曲江文旅或公司)转来的《关 于西安曲江文化旅游股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上 证公函(2024) 0672号,以下简称监管工作函)奉悉。我们阅读了公司对相关问 题的回复,并对监管工作函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查,现汇报 说明如下。 中国 参加 参考文献 参考文献 参考文献 一、关于应收账款 根据年报及减值公告,2021-2023年公司应收账款余额分别为10.73亿元、 12. 20亿元、14.55亿元,呈现逐年递增趋势。其中2023年末应收账款前三大欠款 为西安曲江新区事业资产管理中心、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室、西 安曲江文化产业发展中心,均为实际控制人曲江新区管理委员会下属事业单位, 合计欠款余额12.52亿元,累计计提坏账准备3.50亿元。由于2023年度西安曲江新 区事业资产管理中心 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-034 (二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,940,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.2401 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司董事谢晓宁（代行董事长）主持。会议的召开符合《 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-033 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到上海证券交易所《关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0672 号）（以下简称：《工 作函》），公司高度重视，根据《工作函》的要求，公司现就《工作函》所提问题 及相关要求回复公告如下： 1、关于应收账款。根据年报及减值公告，2021-2023 年公司应收账款余额分 别为 10.73 亿元、12.20 亿元、14.55 亿元，呈现逐年递增趋势。其中 2023 年末 应收账款前三大欠款为西安曲江新区事业资产管理中心、西安曲江大明宫遗址区 保护改造办公室、西安曲江文化产业发展中心，均为实际控制人曲江新区管理委 员会下属事业单位，合计欠款余额 12.52 亿元，累计计提坏账准备 3.50 亿元。 由于 2023 年度西安曲江新区事业资产管理中心、西安曲江文化产业发展中心回 款金 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0085 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西 安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-032 ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次冻结 28,405,672 股，占其持股数量比例为 24.81%，占公司总股本比例 为 11.14%。 ● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 49,721,629 股（含本次）,占 其持股数量比例为 43.42%，占公司总股本比例为 19.49%。 公司于 2024 年 6 月 24 日收到控股股东旅游投资集团通知，旅游投资集团与 招银金融租赁有限公司（以下简称：招银租赁）融资租赁合同纠纷经上海金融法 院审理已结案，因旅游投资集团暂未履行生效法律文书，招银租赁向上海金融法 院申请执行，上海金融法院对旅游投资集团所持本公司 28,405,672 股进行了司法 冻结。经公司通过中国证券登记结算有限责任公司核查，具体情况如下： 注：旅游投资集团于 2023 年 2 月 17 日将其所持公司 53,000,000 无限售条件 流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 27 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通 过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-030 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过了公司关于申请开展内保直贷业务的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 5000 万元人民 币（或等值外币）的 1 年期综合授信额度，担保方式为信用；向上海浦东发展银 行股份有限公司申请不超过 5000 万元人民币（或等值外币）的不占授信敞口的 低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保证担保，由浙商银行股份 有限公司西安分行向上海浦东发展银行股份有限公司开立融资类保函，上海浦东 发展银行股份有限公司提供流动资金贷款，用于公司经营周转，单笔业务使用期 限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限 ...