本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-025 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次冻结 3,000,000 股，占其持股数量比例为 2.62%，占公司总股本比例为 1.18%。 ● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 21,315,957 股（含本次）,占 其持股数量比例为 18.61%，占公司总股本比例为 8.36%。 公司于 2024 年 6 月 4 日收到控股股东旅游投资集团通知，因旅游投资集团与 西安中马国际置业有限公司存在合同纠纷，西安中马国际置业有限公司向西安市 雁塔区人民法院申请执行，西安市雁塔区人民法院对旅游投资集团所持本公司 3,000,000 股进行了司法冻结。经公司通过中国证券登记结算有限责任公司核查， 具体情况如下： 1 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-024 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 | 一、本次股份被冻结基本情况 | | --- | | 股东名称 | 冻结 | 占其所 | 占公司 | 冻结 股份是 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 否为限 | 起始日 | 到期日 | 申请人 | 原因 | | | | | | 售股 | | | | | | 旅游投资集团 | 5,000,000 | 4.37% | 1.96% | 否 | 2024-5-13 | 2026-5-12 | 西安中马 国际置业 | 司法 冻结 | | | | | | | | | 有限公司 | | | 合计 | 5,000,000 | 4.37% | 1.96% | - | - | - | - | - | 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，旅游投资集团累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-023 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 集体接待日时间：2024 年 5 月 22 日 15:00～17:00 ● 集体接待日方式：网络沟通交流 一、说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公 司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕 西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 二、说明会时间、方式 三、参加人员 公司负责人及相关高管人员将通过互动平台就公司 2023 年度财务状况、经营 成果及公司治理等问题，与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加！ 四、投资者参加方式 投资者可以登陆"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-022 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2023 年度计提应收账款减值的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司披露关于 2023 年度计提应收账款减值的公告（编号 2024-021）由于工作 人员失误，现将部分内容更正如下： （一）应收账款账龄情况 单位：万元 | | | | 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年以内 | | | 442,506,864.60 | 557,326,565.11 | | 1 至 | 2 年 | | | 495,870,115.22 | 481,021,514.24 | | 2 至 | 3 年 | | | 419,393,217.97 | 128,582,347.17 | | 3 至 | 4 | 年 | | 50,450,230.60 | 12,315,866.46 | | 4 至 | 5 | 年 | | 9,20 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-015 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年度总经理业务工作报告。 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 4 月 17 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 4 月 27 日在西安曲江文化大厦七楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。 5、会议由谢晓宁女士主持。公司监事会监事、部分高级管理人员列席会议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2023 年度认真审慎履行职责,现将公司 2023年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,独立董 事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计相关 的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪方军先生、独立董事 强力先生及董事臧博先生组成,汪方军先生担任主任委员。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第十 届董事会第一次会议,选举产生新一届董事会及新一届专门委员会成 员。第十届审计委员 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下 简称:《准则解释第 16 号》)、《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023) 21 号) (以下简称:《准则解释第17号》)规定,2024年4月27日,公司第十届董事会 第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现对本次会计政策变更情况 说明如下: 一、政策变更概述 依据财政部发布的《准则解释第 16 号》。《准则解释第 16 号》规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023年 1 月 1 日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股 利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 (一)会计政策变更的具体情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-016 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第二次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 4 月 17 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 4 月 27 日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并全票通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 监事会认为： 1、公司依法运作情况：公司各项决策程序均合法有效，建立了较为完善的内 部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反《公司章程》 或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普 通 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求, 西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事丁华女士、王锋革先生、孙栋先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事丁华女士、王锋革先生、孙栋先生的任职经历以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 内安用: ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-020 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安曲江文化旅游股份 有限公司审计报告》截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人 民币-88,367,258.37 元，实收股本为 255,059,785 元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。 二、公司未弥补亏损的主要原因 公司按照会计政策要求，判定应收账款预期信用损失模型变动，坏账增加约 1.92 亿元，导致 2023 年度业绩亏损。 三、为弥补亏损拟采取的措施 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 27 日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第二 次会议，审议通过了关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，现将 有关事项公告如下： 一、情况概 ...