证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-012 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年度业绩预告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的适用情形：净利润为负值； 业绩预告的主要财务数据：经财务部门再次测算，预计 2023 年年度实现 归属于母公司所有者的净利润约-19,500 万元；预计 2023 年年度实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-22,200 万元。 一、本期业绩预告情况 1、业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 2、前次业绩预告情况 公司于 2024 年 1 月 30 日披露了 2023 年年度业绩预盈公告： （1）经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润约 1,700 万元～2,300 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 （2）预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润约-1,000 万元～-400 万元。 3 ...

西安山河景区运营管理服务有限公司 审 计 报 告 希会审字(2023)5786 号 录 ll 一、审计报告 ……………………………………………………………………………(1-3) (三)现金流量表 ………………(7) (四)所有者权益变动表 …………………(8-9) 三、财务报表附注 ………………(10-61) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 二、财务报表 (一)资产负债表 …………… (4-5) (二)利润表 …………………………(6) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2023)5786号 报 告 西安曲江文化旅游股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了西安山河景区运营管理服务有限公司(以下简称该公司)财务报表, 包括2023年10月31日的资产负债表,2023年1-10月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了该公司2023年10月31日的财务 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-011 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于转让下属公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将西安山河景区运营管理服务有限公司 51%股权转让给西安山河旅 游发展有限公司，本次股权转让价款暂定为 2,286,805.35 元，最终交易价格按照 经双方认可的审计评估报告为准 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易（日常关联交易除外）以及与 不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无 本次交易完成后，西安山河景区运营管理服务有限公司将不再纳入公司合 并报表范围 一、关联交易概述 公司于 2021 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了公司 关于签订"三河一山"绿道项目委托管理运营协议的议案。公司全资子公司西安 山河景区运营管理服务有限公司（以下简称：山河景区公司）接受西安山河旅游 发展有限公司（以下简称：山河发展公司，公司关联方）委 ...

R 陕西丰瑞律师事务所 关于 西安曲江文化旅游股份有限公司转让所持 西安山河景区运营管理服务有限公司 51%股权 之 法律意见书 (2023) 陕丰律意字第 48 号 二〇二三年十二月 陕西丰瑞律师事务所 陕西丰瑞律师事务所(以下简称"本所")接受西安曲江文化旅游股份有限 公司(以下简称"文旅股份"或"贵公司")的委托,就贵公司拟转让持有的西 安山河景区运营管理服务有限公司(以下简称"山河景区公司"或"标的公司") 51%股权(以下简称"标的股权")事宜,根据贵公司提供的相关文件及《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及规范性文件的 规定出具本法律意见书。 法律意见书 目 录 | 第一部分 法律依据及文件 . | | --- | | 一、法律依据 . | | 二、本所律师审阅的文件 | | 第二部分 股权转让基本情况 | | 第三部分 法律分析意见 | | 一、转让方 | | 二、受让方 | | 三、标的公司及标的股权 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202300778 | | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-668 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 正衡评报字[2023]第716号 | | 报告名称: | 西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜涉 及西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权 益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 8.033.476.99元 | | 评估报告日: | 2023年12月29日 | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张甜 (资产评估师) 会员编号:61190024 | | | 张东艳 (资产评估师) 会员编号:61130014 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月31日 t of the control 本报 ...

公司董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事会秘书高艳女士的书面辞呈。董事 会秘书高艳女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，高艳女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对高艳女士在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-010 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定高管代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司副总经理赵 茜女士代行董事会秘书职责。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-009 公司收到控股股东旅游投资集团通知，因旅游投资集团与浦银金融租赁股份 有限公司（以下简称：浦银金租）合同纠纷，浦银金租向上海市徐汇区人民法院 申请诉前保全，上海市徐汇区人民法院对旅游投资集团所持本公司部分股份进行 司法冻结。经公司通过中国证券登记结算有限责任公司核查，具体情况如下： 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，旅游投资集团累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | 累计被冻结 | 合计占其所持 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 本比例 | 数量（股） | 股份比例 | 总股本比例 | | 旅游投资集团 | 114,511,121 | 44.90% | 13,315,957 | 11.63% | 5.22% | | 合计 | 114,511,121 | 44.90% | 13,315,957 | 11.63% | 5.22% | 1 股东名称 冻结 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0017 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西 安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-006 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 会议由公司董事会召集，董事长耿琳先生主持，采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事岳福云先生因公务原因书面委托独立 董事杜莉萍女士代为出席；董事臧博先生、董事王哲文先生因公务原因书面委托 独立董事强力先生代为出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年三月二十日 我们认为谢晓宁女士符合担任公司财务总监的任职条件,具备履 行财务总监职责的能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司财务总监的情形,不 存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任 上市公司财务总监的情况。 同意聘任谢晓宁女士为公司财务总监,并提交公司董事会审议。 董事会审计委员会委员签字: 栋 谢晓宁 千锋革 两安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会审计委员会第一次会议 关于聘任公司财务总监的审核意见 根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细 则》的有关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会审计 委员会第一次会议于 2024年3月20日在西安唐华华邑酒店召开,公 司董事会审计委员会对公司财务总监任职资格进行了认真审核。并发 表如下审核意见: ...