请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 市场表现 [Table_QuoteInfo] -41.61% -31.61% -21.61% -11.61% -1.61% 8.39% 2023/6 2023/9 2023/12 2024/3 东软集团 海通综指 | --- | |----------------------------| | | | | | 证书 :S0850517080008 | | 分析师 : 杨蒙 | | Tel:(021)23185700 | | Email:ym13254@haitong.com | | 证书 :S0850523090001 | | 联系人 : 朱瑶 | | Tel:(021)23187261 | | Email:zy15988@haitong.com | | 联系人 : 夏思寒 | | Tel:(021)23183968 | | Email:xsh15310@haitong.com | 大健康业务保持 30%高增速，聚焦县域医共体建设。2023 年公司医疗健康 及社会保障业务收入 25.71 亿元，同比增长 29.74%，毛利率达 35.55%，同 比提升 4.04pct。 ...

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十二次董事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》： 于2022年5月23日召开的公司九届十八次董事会审议通过了《关于向银行借 款提供抵押的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请总金额 7.5亿元人民币的流动资金借款，借款期限为两年。具体内容详见本公司于2022 年5月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 鉴于上述银行借款将分别于 2024 年 5 月至 2024 年 6 月陆续到期，根据公司 业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在偿还 上述借款后继续向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金借款，借款总金额 7.5 亿元人民币不变，分为四笔，借款金额分别为 1.5 亿元人民币、2.5 亿元人 民币、1.1 亿元人民币、2. ...

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,584,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.0683 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-040 东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 (五)公司董事、 ...

关于东软集团股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 — 1 — （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； | | 真美 | | --- | --- | | | 青辉 | | 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 | 云传 | | 电话：024-28282868 | | | 网址：www.lnqinglian.com | To 19 | | | 费 冒 | 辽宁青联律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：东软集团股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受东软集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派朱香冰律师、崔永志律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范指引第 1 号》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等现行有效的法律、法规、规章、 规 ...

东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年度董事会报告、2023 年年度报告 2 | | 2023 年度监事会报告 13 | | 2023 年度财务决算报告 15 | | 关于 2023 年度利润分配的议案 18 | | 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 19 | | 关于 2023 年度董事薪酬的议案 20 | | 独立董事 2023 年度述职报告 21 | | 关于修改公司章程的议案 37 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 46 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 55 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 62 | | 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 69 | | 关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的议案 80 | | 关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 84 | 东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 时 ...

各位股东各位投资人以及关心东软集团的朋友们大家好欢迎大家参加和观看东软集团2023年度暨2024第一季度业绩说明会我是东软集团的王楠那我先向大家介绍参加本次业绩说明会的嘉宾有公司董事长创始人刘吉云博士副董事长首席执行官兼首席战略官容心杰 高级副总裁兼首席财务官张晓鸥和我们的独立董事耿伟首先我向大家汇报一下公司2023全年的业绩情况 2023年 东软紧抓产业变革机遇与新一轮技术浪潮 主营业务收入持续增长公司实现业务收入105.44亿元 同比增长了11.39%同时公司努力提升自身的盈利能力 净利润 毛利率都取得了不错的增长 具体的数字上归属于上市公司股东的净利润为0.74亿元同比增长了4.17亿元公司主营业务净利润3.56亿元毛利率24.2%较去年同期增长了3.42个百分点接下来再按照不同的收入结构为大家介绍一下公司的收入情况 首先按行业划分2023年公司医疗健康及社会保障板块持续快速增长营业收入25.71亿元同比增长约30%智能汽车互联板块营业收入为39.16亿元同比增长9.36%智慧城市板块营业收入为16.23亿元同比略降2.41个百分点 企业互联及其他板块营业收入为24.33亿元同比增长了8.64%那么按照 ...

东软集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，公司已完成 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-039 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》上的相关公告。 于 2024 年 2 月 ...

2023三季报点评:管理效能稳步提升,受益 于数据要素建设提速 —2023-11-05 2023上半年点评：营收结构优化，研发投入 前瞻性布局 —2023-09-01 22 年&23Q1点评：新订单储备较好，新方向 投入稳健 —2023-04-26 [证券研究报告] 中航证券先进制造团队：研究所所长邹润芳领衔，曾获得 2012 至 2013 年新财富最佳分析师军工机械第一名，2015 至 2017 新财富最佳分析师机械行业第一 名，团队在先进制造、军民融合、新能源、新材料等领域有较深的产业资源积淀，擅长自上而下的产业链研究和资源整合，着眼中国制造的转型升级，致力 于探索战略产业和新兴产业的发展方向，全面服务一二级市场，拓展产融结合的深度与广度，为市场创造价值。 5 证券研究报告 我们认为，公司业务布局彰显发展韧性，营收规模连续三年稳增。开启全面 战略变革或带来创新发展活力，股权激励带施进一步坚定了。 展信心。预计公司 2024-2026 年时别业收入分别为"四元" 135.04亿 元、156.44 亿元； 归母净和沟利为 4.47元 - 2.97 10.78元、4.42亿元 对应目前卫互分别为 39X /33 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-038 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 24 日披露《2023 年年度报告》，并与本公告同日披露 《2024 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深 入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日 16:00-17:00 召开业绩说明会， 就 2023 年度以及 2024 年第一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议，具体情况如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，届时针对公司 2023 年度以及 2024 年第一季 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管 人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------| | （一）主要会计数据和财务指标 \n项目 | | 本报告期 | 单位：元 币种：人民币 ...