东软集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证股东大会程序和决议内容有效、合法，提高股东大会议事效 率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件和公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。临时股东大会不定 期召开，出现下述情形的，临时股东大会应该在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数 的 2/3 时 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质和能力，在所从事的领域积累了 丰富的理论和实践经验。个人工作履历、专业背景及兼职情况具体如下： 薛澜，男，1959年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆 大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任清华大学苏世民书院院长、清华大 学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任 国家新一代人工智能治理专业委员会主任、中国科学学与科技政策研究会副理事 长、卡内基梅隆大学（美国）兼职教授、布鲁金斯学会（美国）非常任高级研究 员，联合国可持续发展行动网络（UNSDSN）理事会成员，联合国公共行政专家委 员会（CEPA）委员及联合国互联网治理论坛首届领导小组（IGF）成员等。2000- 2018年，曾先后担任清华大学公共管理 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计 专业人士，并担任主任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席会议。具体 情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度财务审计机构， 负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相 关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。 审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、 审计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2022 年度审计服务工作中，遵 循独 ...

东软集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发 1.30 元现金红利（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前发生除本公告所述以外的事项导致公 司实施权益分派的基数发生变动，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利 润 330,464,546 元，期末未分配利润 5,324,384,703 元。综合考虑对投资者的合 理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，经董事会决议，拟定 2023 年度利 润分配方案如下： 当前，公司回购专用账户持有本公司股份 18,225,976 股；公司拟回购注销 ...

东软集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程等有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有 忠诚与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、公司 章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司 ...

东软集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程等有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会等 4 个专门委员会，对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规 定的范围内履行职责。 第二章 战略决策委员会 第一节 人员组成 第三条 战略决策委员会由 3-7 名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-035 东软集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月24日 (七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 下午 13:00 召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-029 东软集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉 | 被诉 | | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （仲裁）人 | （被仲裁）人 | | 事件 | 裁）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 | 2014 | 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉 | 连带责任，立信投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额，目前生效判 | | | 辉、立信 | | | 讼过程中 | 决均已履行 | | 投资者 | 保千里、东北证 券、银信评估、 | 2015 2015 | 年 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-031 东软集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司十届十次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》等法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司注册资本变化等实际情况，对《公司章程》进行修改。 一、公司注册资本变更情况 公司十届十次董事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议 案》。鉴于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期内存在解除限售条件未达 成的情形，根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公 司将对部分限制性股票予以回购并注销。办理完成后，公司注册资本与股份总数 将由 1,213,413,212 元（/股）变更为 1,203,703,468 元（/股）。具体内容，详 见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公 ...

东软集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东软集团股份有限公司全体股东： 公司代码：600718 公司简称：东软集团 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...