证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-034 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于购买理财产品额度的议案 东软集团股份有限公司 十届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在 董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年第三季度报告 董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为 30 亿元人民币，理财额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 ...

审议程序：经公司十届四次董事会审议通过，本事项不需要提交公司股 东大会审议； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-035 东软集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品； 投资金额：公司及子公司拟在 2024 年继续使用闲置自有资金购买理财产 品，额度为 30 亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚动使用，公司任一时点 持有所有理财产品的余额不超过上述额度； 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但 金融市场往往受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司购买理财产 品受到市场波动的影响。 一、概述 （一）购买理财产品目的 为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，发挥 资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟继续使用 闲置自有资金购买理财产品，进一步提高整体收益。 （二）理财产品额度及期限 理财产品额 ...

东软集团股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督工作，控制运营风险，预防舞弊，维护股东合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价业务活动、内部控制及风险管理的适当性、合法性和有 效性，改善经营管理，预防舞弊，促进公司目标实现。 第三条 本制度是公司开展内部审计工作的依据，公司及全资子公司、控股 子公司、具有重大影响的参股公司，依照本制度接受审计监督。 第二章 审计监察部和人员 第四条 审计监察部是公司的内部审计部门，独立行使审计监督职能。 第五条 审计监察部由公司副董事长兼首席战略官领导（以下简称主管领 导），向公司董事长和管理层提交报告。 第六条 审计监察部对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告，并接受 审计委员会的指导、监督及评估。 第七条 审计监察部履行职责所必需的经费及人员 ...

独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮 二〇二三年十月二十六日 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开，会议审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》。 独立董事对上述议案表示同意。 公司独立董事认为： 东软集团股份有限公司 十届四次董事会独立董事意见 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司主营业务发展，且有利于提高 资金使用效率，增加公司资金收益。公司购买理财产品符合有关法律、法规及规 范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议 程序合法合规。 ...

本公司参股公司东软熙康控股有限公司（以下简称"东软熙康"）将于 2023 年 9 月 28 日在香港联合交易所主板挂牌上市，股份代号：9686.HK。东软熙康香 港上市的详细内容可在香港联合交易所信息披露网站（www.hkexnews.hk）查阅。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-033 东软集团股份有限公司 关于参股公司东软熙康控股有限公司 在香港联交所主板挂牌上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参股公司上市情况概述 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等相关规定，本公司将所持东 软熙康的股权列报在"长期股权投资"项目中。东软熙康上市后，本公司对其的 会计核算方法不会发生改变，仍采用权益法核算。 东软熙康上市对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。东软熙康 上市对本公司财务状况的实际影响最终以相关审计报告结论为准。敬请投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 二、持股情况 东软熙康本次全球发售 ...

的全栈国产化产品和服务能力 Neusoft东软 随着信息服务融合创新发展进入新阶段，运营商以"数智云网"为核心理念，推进网络 转型升级，东软积极融入运营商生态，成为运营商打造算力网络的支撑者与提供能力服务的 生态伙伴，共同构建"连接+算力+能力"为重点的新型信息服务体系，打造以 5G、算力网 络、智慧中台为重点的新型信息基础设施，与运营商共创"智算未来"。 东软持续将运营商的通信业务与东软在各垂直行业解决方案领域深度融合发展，充分发 挥在软件领域的优势，通过技术创新、标准制定、应用落地、生态建设等，加速移动信息产 业发展，赋能数字经济。报告期内，公司与云南移动、西藏移动分别签署合作协议，保持与 运营商总部及专业化公司的生态互动，与移动成研院、移动云能力中心、电信天翼云的生态 合作持续推进中。在持续深化与中国移动合作的同时，全面开启 5G 时代的规模应用发展之 路，加快数字技术与传统产业、实体经济深度融合，加速 DICT 技术融合推动下一代数字基 础设施建设。公司入选云南移动 2023 年至 2025 年 ICT 项目行业生态合作伙伴，入选中国电 信 2023 年天翼云集团级 MSP 生态合作伙伴。 作为运营商 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-032 东软集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：网络互动方式 投资者可于 2023 年 9 月 13 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 26 日披露《2023 年半年度报告》。为加强与投资者的 深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 9 月 14 日 13:00-14:00 召开业绩说明会，就 2023 年半年度经营情况与投资者进行交流。 公司现就 2023 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议，具体情况如下： 一 ...

东软集团股份有限公司 十届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-028 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （三）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案 东软集团股份有限公司十届三次董事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面 通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会 董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年半年度报告 董事会同意《2023 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2023 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-030 东软集团股份有限公司 关于与沈阳地铁集团有限公司签订供货合同的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，公司十届三次董事会审议通过了《关于与沈阳地铁集团 有限公司签订合同的议案》，董事会同意公司与沈阳地铁集团有限公司（以下简 称"沈阳地铁"）签署项目合同。根据合同约定，公司承接沈阳地铁 1 号线东延 线全线专用通信系统项目，合同总价款为 59,898,058 元人民币；公司承接沈阳 地铁 3 号线全线专用通信系统项目，合同总价款为 192,098,058 元人民币。公司 为沈阳地铁提供包括传输子系统、公务电话子系统、专用电话子系统、视频监视 子系统、广播子系统、时钟子系统、乘客信息子系统、综合布线子系统和电源子 系统及接地共计九个子系统的专用通信系统以及相关服务。 表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项不需要提交公司股东大 会审议。 独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表 ...

东软集团股份有限公司 十届三次董事会独立董事意见 东软集团股份有限公司十届三次董事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园召开，会议审议通过了以下议案： 1、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 2、关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案 公司独立董事认为： 1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供 更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。本次计提资产减值准备的相关决策程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。独立董事同意本次计提资产减值准备事项。 2、本次日常关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规 定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。 独立董事对上述议案表示同意。 独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮 二〇二三年八月二十四日 ...