一、 审议通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称"燕赵驿行"） 共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现 金形式出资17,719.81万元，其中17,600万元计入合资公司注册资本,其余计入合 资公司资本公积金，出资比例占20%；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产 出资，按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为 准），其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金， 出资比例占80%（上述交易以下简称"本次合资"）。就本次合资事项，公司拟与 燕赵驿行签署合资协议进行约定。 为保证相关工作能够有序、高效推进，公司拟提请公司股东大会授权董事会 及董事会转授权人士在有关法律、法规范围内全权办理与本次合资有关的全部事 宜，包括但不限于制定、修改本次合资方案、签署相关交易协议、制作、签署其 他文件、办理公司登记等其它事项。 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-030 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-032 河北金牛化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金牛化工"） 拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称"燕赵驿行"）共同投 资设立合资公司"河北高速能源科技有限公司"（暂定名，以市场监督管理 部门登记名称为准，以下简称"合资公司"），共同投资经营河北高速公路集 团有限公司（简称"河北高速"）旗下部分高速公路服务区加油站资产。合资 公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现金形式出资17,719.81万元， 其中17,600万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出 资比例占20%，为参股股东；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产出资， 按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准）， 其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出 资比例占80%，为控股股东（上 ...

河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第十次会议于2023 年11月22日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出 席监事3名，现场出席监事2名，监事杜晓明先生以通讯方式参加会议并表决。会 议由公司监事会主席杜晓明先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投 票表决的方式通过如下议案： 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-031 河北金牛化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的离职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，上述监事暂仍继续履行职责直至公司股东大会选举新 任股东代表监事。现公司监事会拟提名由控股股东河北高速公路集团有限公司推 荐的贾利峰先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）。 根据 ...

光大证券股份有限公司 关于河北高速公路集团有限公司协议收购 河北金牛化工股份有限公司 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况 2022年10月14日，河北高速集团与冀中能源股份有限公司（以下简称"冀中 能源"）签署《股份转让协议》，通过协议转让方式受让冀中能源持有的金牛化 工381,262,977股份，占上市公司总股本的比例为56.04%。收购完成后，河北高速 集团持有金牛化工股份比例为56.04%，成为上市公司的控股股东。 之 2023年第三季度持续督导意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""财务顾问"）接受委托， 担任河北高速公路集团有限公司（以下简称"河北高速集团""收购人"）协议 收购河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工""上市公司"）的财务 顾问。 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定，光大证券作为财务顾问的 持续督导期从金牛化工披露《收购报告书》起至收购完成后的12个月止（即2022 年10月22日至2024年2月13日）。2023年10月27日，金牛化工披露了《2023年第 三季度报告》。结 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度末增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 1,428,003,358.44 | 1,401,240,696.83 | 1.91 | | 归属于上市公司股东的 | 1,140,338,923.73 | 1,109,853,846.62 | 2.75 | | 所 ...

第一章 总 则 河北金牛化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 董事会提名委员会工作细则 第一条 为优化董事会组成，规范公司董事和高级管理人员 的选聘，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组 ...

河北金牛化工股份有限公司 1 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司独立董事不少于《公司章程》所规定的人数， 其中至少包括一名会计专业人士。本公司董事会中设置战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、全面风险管 理委员会 5 个专门委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会中独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上 的比例，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进河北金牛化工 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督 管理委 ...

河北金牛化工股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履 行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《中国共产党章程》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合企业实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （三）维护股东合法权益的原则。 第四条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （四）制订公司的年度财务预算 ...

河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2023年第三 季度报告披露工作的通知》的要求，现将2023年第三季度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-029 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资 者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 河北金牛化工股份有限公司董事会 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 50,492.00 | 50,636.94 | 10,487.47 | 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-028 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工"或"公司"）第九届董 事会第九次会议于2023年10月26日在在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳 怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或 通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事黄国良、梁美健、 郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决 的方式通过了如下议案： 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。 （具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 牛化工2023年第三季度报告》）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、关于注销水泥分公司的议案 根据公司整体战略规划和实际经营情况，为优化企业组织架构，提高管理效 率，公司拟注销河北金牛化工股份有限公司水 ...