证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-036 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,015,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5932 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区开发区黄河大道 98 号澳怡 大厦 21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北金牛化工股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并于 2023 年 3 月 21 日刊登 于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-035 河北金牛化工股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易事项 资产评估结果完成备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）于2023年11月22日分别召开第 九届董事会第十次会议，第九届监事会第十次会议，审议通过《关于公司对外投 资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有 限公司（以下简称"燕赵驿行"）共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为 人民币88,000万元，其中公司以现金形式出资，出资比例占20%；燕赵驿行以其 持有的15对加油站相关资产出资，出资比例占80%。北京中企华资产评估有限责 任公司受托对燕赵驿行拟出资的15对加油站相关资产在评估基准日的市场价值 进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中企华评报字(2023)第6538号）。具体 情况详见公司于2023年11月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金牛化工第九届董事 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-034 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区开发区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议 室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 上述议案已经公司第九届董事会第九次会议 ...

河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年十二月 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 8 日 会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 主 持 人：董事长郑温雅女士 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 1、关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案； 4、关于修订《董事会议事规则》的议案。 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 一、会议审议事项 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 七、主持人宣布会议结束 2 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年第二次临时股东大会议题一 关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称 "燕赵驿行"）共同 ...

| 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 22 | | 五、评估基准日 | 23 | | 六、评估依据 | 23 | | 七、评估方法 | 27 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 36 | | 九、评估假设 | 38 | | 十、评估结论 | 39 | | 十一、特别事项说明 | 41 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 46 | | 十三、资产评估报告日 | 47 | | 资产评估报告附件 48 | | 七、资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已 对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估 对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题 进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满 足出具资产评估报告的要求。 八、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象 没有现存或者预期的利益 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-033 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层会议 室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《河北金牛化工股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 的有关规定，作为河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"或"金牛化 工"）的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议审议的有关事项 进行了审阅，相关事项已经我们事前认可。基于独立、客观判断的原 则，对董事会审议的《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的 议案》发表独立意见如下： 本公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（简称"燕赵 驿行"）共同投资成立合资公司。本次合资有利于拓宽公司业务范围、 提升公司盈利能力、提高公司股东回报，符合公司及全体股东的利益。 本次合资方案切实可行，具备可操作性。本次合资公平公正，定价公 允合理。 本次合资项下，燕赵驿行系公司控股股东河北高速公路集团有限 公司的全资子公司，本次合资构成关联交易。公司董事会在审议相关 议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：黄国良、梁美健、郑佳宁 2023 年 11 月 23 日 河北金牛化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十 ...

河北金牛化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的 本公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司共同投资成 立合资公司，有利于做优做大做强金牛化工，合资方案切实可行，定 价公平合理，符合公司及全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 独立董事：黄国良、梁美健、郑佳宁 2023 年 11 月 23 日 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《河北金牛化工股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 的有关规定，作为河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"或"金牛 化工"）的独立董事，事先对拟提交公司第九届董事会第十次会议审 议的《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》及相关文 件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司投资设立合资公 司暨关联交易相关事项发表事前认可意见如下： ...