洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 召开时间：2024 年 1 月 15 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 目 录 洲际油气股份有限公司 一、会议议程 2024 年第一次临时股东大会 主持人：陈焕龙 董事长 一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决 工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组 成。 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案; 2. 关于《独立董事工作制度》的议案. 六、股东发言或提问 七、会议表决 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2024-002 号 洲际油气股份有限公司 关于收到执行裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处诉讼（仲裁）阶段：相关诉讼案件目前处于执行阶段。 上市公司所处的当事人地位：洲际油气股份有限公司（以下简称"公司" 或"洲际油气"）为被告。 诉讼案件涉及金额：本次披露的诉讼案件执行金额约 58,806.44 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次进展案件不影响公司本期利润， 提请广大投资者注意投资风险。 一、 涉及相关诉讼的基本情况 （一）与海口农商行的借款协议纠纷（20,000 万元） 1、2016 年 11 月 22 日，洲际油气与海口农村商业银行股份有限公司（以下 简称"海口农商行"）签订《海南省农村信用社流动资金贷款合同》，由海口农商 行向洲际油气提供的借款本金 20,000 万元，期限自 2016 年 11 月 22 日起至 2018 年 2 月 22 日止。贷款到期后双方签订展期协议，将贷款到期日由 2 ...

洲际油气股份有限公司管理人文件 洲际管字〔2023〕37 号 关于洲际油气股份有限公司重整计划 执行情况的监督报告 海南省海口市中级人民法院: 2023 年 11月 21日,贵院作出(2023)琼 01 破 36 号之一 《民事裁定书》,裁定批准洲际油气股份有限公司(以下简称"洲 际油气"）重整计划,并终止洲际油气重整程序。根据《中华人 民共和国企业破产法》(以下简称"《企业破产法》")及重整 计划的规定,洲际油气负责执行重整计划,管理人负责监督重整 计划的执行。 2023年12月29日,洲际油气向管理人提交了《关于洲际 油气股份有限公司重整计划执行情况的报告》,并告知已符合重 -1- 整计划规定的执行完毕标准,管理人现将监督重整计划执行的有 关情况向贵院报告如下: 一、管理人监督工作的主要内容 管理人严格按照《企业破产法》及重整计划规定的执行完毕 标准和期限监督洲际油气执行重整计划的各项工作。 根据重整计划的相关规定,重整计划的执行期限为自重整计 划获得海口中院裁定批准之日起三个月内。重整计划自下列条件 全部满足后,即可视为重整计划执行结果的重大不确定性因素已 经消除，重整计划执行完毕: 1. 洲际油气根据 ...

重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公 司"）收到海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）送达的 （2023）琼 01 破 36 号之二《民事裁定书》，裁定确认《洲际油气股份有限公司重 整计划》（以下简称"《洲际油气重整计划》"）已执行完毕，并终结公司重整程 序。鉴于公司因重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司将按照《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）的 相关规定向上海证券交易所（以下简称"交易所"）申请撤销相应的退市风险警示。 证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2024-001号 洲际油气股份有限公司 关于申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示 暨继续被实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易所自收到公司申请之日后 10 个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销 对公司股票实施的退市风险警示。申请撤销情况以交易所最终审核意见为准，届时 ...

致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下称"本所"）接受洲际油气股份有限公司（以下称 "公司"或"洲际油气"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国企业破产法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整 等事项》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下称"法律、法规 和规范性文件")的有关规定,就公司重整计划执行完毕事宜,出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明; 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 重整计划执行完毕的 法律意见书 1. 本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件,并且是基于本所对公司执行重整 计划有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的,对于出具 法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实,本所依赖于有关政府部门、 公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确认; 2. 本所严格遵循了勤勉尽职和诚实信用原则,对于本法律意见书 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-082 号 洲际油气股份有限公司 | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 2,263,507,518 元（单位人民币元，下同）。 | | 4,149,009,280 元（单位人民币元，下同）。 | | 第十九条 | 公司股份总数 2,263,507,518 | 第十九条 公司股份总数 4,149,009,280 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 第一百 O 九条 公司董事会成员中应当有 | | 第一百 O 九条 公司董事会成员中应当有 | | 三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 | | 三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 | | 计专业人士。独立董事应当忠实履行职务， | | 计专业人士。独立董事应当忠实履行职务， | | 维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东 | | 维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东 | | 的合法权益不受 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-081 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第八次会议于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人， 实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 该议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《独立董事工作制度》 详 ...

洲际油气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洲际油气股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《洲 际油气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。独立董事 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-083 号 洲际油气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | | 16 | | 第一节 | | 董 事 | 16 | | 第二节 | | 独立董事 | 19 | | 第三节 | | 董事会 | 20 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 23 | | 第六章 | 总 | 裁 | 24 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | | 监 事 | 25 | | 第二节 | | ...