二〇二三年十一月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话:(0731) 8295 3778 传真:(0731) 8295 3779 网站:www.qiyuan.com www.givuan.com 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 出资人组会议的法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受洲际油气股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派本所律师出席了公司 2023年11月2日召开 的出资人组会议(以下简称"本次会议")。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 企业破产法》(以下简称"《破产法》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件(以下简称"中国法律法 规")的要求及《洲际油气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,就本次出资人组会议的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-071号 洲际油气股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第一次债权人 会议于 2023 年 11 月 2 日上午 9 时 00 分召开，本次债权人会议表决通过了《洲际油 气股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划（草案）》"）。 2023 年 9 月 20 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际油气"）收 到海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）送达的（2023）琼 01 破申 12 号《民事裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号《决定书》，裁定受理上海中曼投资 控股有限公司对公司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管 理人。详见公司于同日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股 票交易被实施退市风险警示的公告》（公告编号 2023-056 号）。 2023 年 ...

洲际油气股份有限公司 关于与 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 签署《股权赠与协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.（以下简称"中 科荷兰石油"）与洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）下属 全资子公司 Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.（以下简称"中科荷兰能 源"）签署了《股权赠与协议》，公司实际控制人授权中科荷兰石油将其间接持 有 Sozak Oil and Gas LLP.（以下简称"苏克公司"）1.35%的股权无偿赠与中科 荷兰能源。 证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-070 号 一、 关联交易概述 （一）本次交易基本情况 实际控制人 Hui Ling(许玲）控股的中科荷兰石油与公司下属全资子公司中 科荷兰能源签订《股权赠与协议》 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 比上年同 期增减变 \n动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 期末比上年 同期增减变 \n动幅度 (%) | | 营业收入 | 776,715,982.39 | 0.87 | 2,044,442,024.95 | -2.88 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 74,956,165.54 | 225.75 | 59,214,928.90 | -7.53 | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 100,539,311.95 | 103.00 | 152,803,257.46 | -31.37 | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 177,515,740.32 | 26.17 | 50 ...

重要内容提示： 2023 年 4 月 6 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公 司"）收到债权人上海中曼投资控股有限公司（以下简称"上海中曼"或"申请人"） 的《通知书》，因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值， 上海中曼已向海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）申请对公 司进行重整，并申请在重整申请受理前对公司进行预重整。详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-008 号）。 2023 年 4 月 21 日，公司收到海口中院送达的（2023）琼 01 破申 12 号《决 定书》。海口中院决定在破产申请审查期间对被申请人洲际油气进行预重整，并指 定洲际油气清算组担任临时管理人（以下简称"临时管理人"）。详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于收到启动预重整及指定临时管理人决定书的公告》（公告编 号：2023-014 号）。 2023 年 6 月 10 日，公司发布了《关于公开招募和遴选重整意向投资人的公 告》（公告编号：2023-036 号），公开招募重整投资人。 证券代码： ...

洲际油气股份有限公司重整计划（草案） 之未来经营计划 洲际油气股份有限公司是目前国内专业从事石油天然气勘探开 发的国际石油公司。公司从 2013 年起积极响应国家号召，立足"一 带一路"，在哈萨克斯坦、阿尔巴尼亚、中东等国家投资了多个油气 勘探开发项目。 在重整完成之后，通过对低效、非主营资产的处置变现及债务的 有效偿付，公司资产、负债情况将恢复至健康良性水平，法人治理结 构更加完善，股本结构得到进一步优化，财务状况得到全面改善，公 司持续经营和盈利能力得到全面增强。 公司将以重整为契机，借助重整投资人的产业资源协同优势，彻 底消除限制公司发展的各种负担和束缚后，公司将适时、有序、分阶 段调整优化业务结构，进一步聚焦油气勘探和开发、以及新能源主业， 实现公司业务升级。以公司为平台，整合重整投资人能源板块资源， 进一步巩固并强化重整成果，做大做强上市公司。 一、行业现状 近年来全球能源业呈现出 4 个方面的显著特点。一是全球能源消 费量再创新高。2022 年一次能源消费 143.66 亿吨油当量，同比增长 2.2%，基本回归 2020 年之前平均增长水平。二是全球能源贸易和供 需格局发生深刻变化。国际油气贸易流 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-064号 洲际油气股份有限公司 关于召开重整第一次债权人会议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 20 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际油气"）收 到海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）送达的（2023）琼 01 破申 12 号《民事裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号《决定书》，裁定受理上海中曼投资 控股有限公司对公司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管 理人。详见公司 2023 年 9 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理 人的公告》（公告编号 2023-056 号）。 2023 年 9 月 20 日，海口中院在全国企业破产重整案件信息网发布(2023) 琼 01 破 36 号《公告》，通知债权人应于 2023 年 10 月 20 日前向管理人申报债权，并定 于 2023 年 11 月 2 日 9 时 00 分召开第一次债权人会议。 根 ...

太平洋证券股份有限公司 关于洲际油气股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格 的专项意见 （住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 2023 年 10 月 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事项，投资 者应认真阅读洲际油气股份有限公司、管理人发布的与本次重整相关的公告及本专项意 见的全部内容。 一、本次重整尚需履行的程序 1、召开债权人会议，审议通过《洲际油气股份有限公司重整计划（草案）》； 2、召开出资人会议，审议通过《洲际油气股份有限公司重整计划之出资人权益调 整方案》； 3、法院裁定批准《洲际油气股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"）； 4、法院裁定《洲际油气股份有限公司重整计划》执行完毕； 5、其他可能涉及的审核事项（如有）等。 鉴于以上重要程序尚未履行完毕，本专项意见中所引用的重整投资人受让资本公积 转增的股份数量、支付的对价等信息均来源于洲际油气、管理人提供的资料，相关数据 可能发生变化。重整投资人受让的转增股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司实际登记确认的数量为准。 本次重整能否成功尚有不确定性，上市 ...

洲际油气股份有限公司重整计划（草案） 之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 鉴于洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气" "债务人"或"公司"）无法清偿到期债务，且明显缺乏 清偿能力，生产经营和财务状况已陷入困境。如果进行破 产清算，现有资产在清偿各类债权后已所剩无几。为挽救 洲际油气，避免其退市和破产清算，需要出资人和债权人 共同努力，共同分担实现洲际油气重生的成本。因此， 《洲际油气股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称 "重整计划草案"）将对洲际油气出资人的权益进行调 整。 二、出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称 "《企业破产法》"）第八十五条第二款规定，重整计划 草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该 事项进行表决。 洲际油气出资人组由截至出资人组会议之股权登记日 在中证登上海分公司登记在册的洲际油气全体股东组成， 上述股东在出资人组会议之股权登记日后至出资人权益调 整方案实施完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况 发生变动的，出资人权益调整方案的效力及于其股票的受 — 1 — 让方及承继方。 三、出资人权益调整的内容 为实现重整成功，依据《 ...

洲际油气股份有限公司重整计划（草案） （摘要版） 2023 年 4 月 6 日，上海中曼投资控股有限公司以洲际油 气股份有限公司（以下简称"洲际油气""公司""上市公 司"或"债务人"）不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能 力，但具有重整价值为由，向海南省海口市中级人民法院（以 下简称"海口中院"）申请对洲际油气进行重整，并申请在 重整申请受理前对公司进行预重整。2023 年 4 月 20 日，为 准确识别洲际油气的重整价值和重整可行性，海口中院决定 在破产申请审查期间对洲际油气进行预重整，并指定洲际油 气清算组担任临时管理人。2023 年 9 月 20 日，海口中院裁 定受理上海中曼对洲际油气的重整申请，并指定洲际油气清 算组担任管理人。 2023 年 9 月 20 日，海口中院在全国企业破产重整案件 信息网发布(2023)琼 01 破 36 号《公告》，确定第一次债权 人会议于 2023 年 11 月 2 日 9 时 00 分召开。债务人将提交 《洲际油气股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"重 整计划草案"或"重整计划"）至第一次债权人会议审议表 决，为便于债权人就重整计划草案进行决策，特将重整计划 ...