证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-006 号 公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司 股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 中储发展股份有限公司 监事会九届十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司监事会九届十次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子文件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持， 应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度单项大额计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真 实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。 二、 ...

中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张建卫 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张建卫，男，1957 年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外 运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监 兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会 主席。现任中国物流与采购联合会副会长、国动网络通信集团股份有限公司独 立董事、中储发展股份有限公司独立董事、上海国际港务（集团）股份有限公 ...

2023 年度独立董事述职报告 马一德 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2023 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企 ...

中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 许多奇 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯 原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，现 任桂林银行股份有限公司独立董事，中储发展股份有限公司独立董事，华宝基 金管理有限公司独立董事。 2023 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-007 号 中储发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部发布 的相关企业会计准则要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更原因及内容 财政部于2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号），对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资 产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本 的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定， 企业在交易发生时应 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-004 号 中储发展股份有限公司 关于为中国诚通商品贸易有限公司在银行申请的综 合授信额度提供担保的公告 公司九届六次董事会和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》，详情请查阅 2023 年 2 月 25 日、2023 年 5 月 26 日 的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。上述担保 事项在已审议通过的额度范围内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 关于为诚通商品在中信银行申请的综合授信额度提供担保的情况 鉴于中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）为诚通商品在中信银行股 份有限公司沈阳分行（以下简称"中信银行沈阳分行"）申请的授信提供的担保 （担保额度为 9,000 万元）已到期，为保证诚通商品业务的顺利开展，公司继续 为诚通商品在中信银行沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本 次担保额度为 9,000 万元人 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-003 号 中储发展股份有限公司 关于为中国物资储运天津有限责任公司在银行申请 的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 1、名称：中国物资储运天津有限责任公司 2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） (一) 关于为中储天津有限在工商银行申请的综合授信额度提供担保的情况 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股份有限公司 天津分行营业部（以下简称"工行天津分行营业部"）签署了《最高额保证合同》， 公司为中储天津有限在工行天津分行营业部申请的总额为 5,000 万元人民币的 综合授信额度提供连带责任保证担保。 (二) 关于为中储天津有限在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的情况 公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银行天津 分行"）签署了《最高额保证合同》，公司为中储天津有限在浦发银行天津分行申 请的总额为 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带 ...

详情请查阅 2023 年 7 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交 被担保人名称：天津滨海中储物流有限公司（本公司持股 20.74%），为 公司关联方。 本次担保金额：不超过 4,718.35 万元； 截至本公告披露日，公司已为天津滨海中储物流有限公司提供担保的余 额为 0（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 易所网站 www.sse.com.cn 的公告《中储发展股份有限公司关于为天津滨海中储物 流有限公司提供担保的公告（临 2023-039 号）》。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-002 号 中储发展股份有限公司 关于为天津滨海中储物流有限公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 天津滨海中储物流有限公司（以下简称"滨海中储"）为本公司持股 20.74% 的 参 股 公 司 （ 天 津 食 品 集 团 有 限 公 司 持 股 40.26% ， 普 洛 斯 项 目 公 司 C ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-001 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司 关于政府征收公司部分土地的进展公告 二、土地征收进展情况 近日，公司与武汉市江岸区城区改造更新局在前期签订的《国有土地使用权收回 补偿协议书》的范围内，就滨江商务区七期征收范围内国有土地使用权收回补偿款的 支付等事宜，签订《关于<国有土地使用权收回补偿协议书>补充协议之二》（以下简称 "《补充协议之二》"）。 三、协议主要内容 本协议书当事人双方： 1 一、基本情况 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）所拥有位于武汉市江岸区的部分土地 已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司八届四十八次董事会审议通过了《关 于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国 有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议，公司被政府收回土地总面积 356,842.07 平方米，补偿总价为人民币 4,281,284,025 元，其中：位于轨道交通 12 号线项目征收 范围内的土 ...

中储发展股份有限公司九届十九次董事会会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子文 件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-067 号 中储发展股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于中储智运进行股份制改造的议案》 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中储智运进行股份制改造的公告》 （临 2023-068 号） 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 ...