证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-069 济南高新发展股份有限公司 关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年11月17日召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于审议修 订<公司章程>的议案》、《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于审议修订<董事 会审计委员会实施细则>的议案》、《关于审议修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关 于审议修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，对《公司章程》、《独立董事工作 制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》的部分条款进行修订，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订） ...

济南高新发展股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 ...

济南高新发展股份有限公司 独立董事工作制度 济南高新发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，结合公司章程有关内容及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司应当为独立董事 依法 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-068 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第八次临时会议于2023年11月17日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公 楼1616会议室，以现场和通讯方式召开，会议通知和材料于2023年11月15日以电 子邮件方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员 （简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理细则》、公司章程及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事 人数过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 济南高新发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-067 济南高新发展股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对济南高新 发展股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（【2023】84 号，以下简称"警示函"），现将相关内容公告如下： 二、相关情况说明 公司已于2023年8月18日召开了第十一届董事会第五次临时会议、第十一届 监事会第三次临时会议，审议通过了《关于审议前期会计差错更正的议案》，对 相关事项进行了整改，目前已整改完毕，具体详见公司于2023年8月19日披露的 《关于前期会计差错更正的公告》，本次会计差错更正仅涉及2023年一季度合并 财务报表部分项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上 市公司股东净利润产生影响。 公司及相关人员对上述问题高度重视，将认真吸取教训，切实加强对《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，进一步 增强合规 ...

济南高新发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 济南高新发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司章程及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是根据公司股东大会决议所设立的，是董 事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成,应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。委员中独立董事占半数以上，且至少有一名独 立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由具有会计专业背景 的独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...

济南高新发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 济南高新发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事人数过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 济 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600807 证券简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 102,696,914.56 | -78.22 | 504,153,997.25 | -57.72 | ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0216 号 关于对济南高新发展股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 济南高新发展股份有限公司，A 股证券简称：济南高新，A 股证 券代码：600807； 雷学锋，济南高新发展股份有限公司时任财务总监。 经查明，2023 年 8 月 18 日，济南高新发展股份有限公司（以下 简称公司）披露关于前期会计差错更正的公告。公告显示，公司对 子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（以下简称瑞蚨祥公司）开展的黄 金贸易销售业务进行了重新梳理，鉴于瑞蚨祥公司更倾向于代理人 角色,公司将上述业务由"总额法"调整为"净额法"确认营业收 入。会计差错更正后，2023 年一季报中，调减营业收入 2239.11 万 元，调减营业成本 2239.11 万元，分别占更正后金额 11.54%、 17.47%。 定期报告是投资者高度关注的事项，可能对公司经营发展和投 资者决策产生重要影响。公司理应根据会计准则对财务数据进行客 观、审慎地核算，并准确对外披露。公司前期对黄金贸易销售业务 1 的收入确认存在会计处理差错，导致相关定期报告财务数据披露不 准确。上述行为违反了《公开发行证券 ...