证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-015 号 茂业商业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及办理质押的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ● 茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业商业"、"公司"） 控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）直接 持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为80.90%。茂 业商厦持有公司股份累计质押数量（本次解押及办理质押后）为 170,000,000股，占其所持有公司股份总额的12.13%，占公司总股 本的9.82%。 公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无 限售流通股办理了股票质押解除登记手续，同时，将其持有的本公司 部分无限售流通股进行了质押，现将有关情况说明如下： 一、前次质押情况 二、股份解除质押情况 2024 年 3 月 18 日，茂业商厦根据其资金安排，提前归还了前述股 票质押业务本金，并于 2024 年 3 月 19 日办理了茂业商业无限售流通 股 ...

2023 年年度报告 公司代码：600828 公司简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司 2023 年年度报告 1/253 2023 年年度报告 重要提示 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人黎巧元及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司报表中期末 未分配利润为人民币505,962,361.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本 1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利46,763,528.74元（含税）。剩余未分配利润转 入以后年度，2023年度不进行公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相 ...

茂业商业股份有限公司 XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | 审计报告 审计报告（续） XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

茂业商业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 茂业商业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经2024年3月19日第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽 快召开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前 ...

关于茂业商业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：茂业商业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86665088 茂业商业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商业 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年3月19日出具了 XYZH/2024SZASB0006 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 茂业商业公司编制了本专项说明所附的茂业商业公司 2023年度非经营性资金占用及其他, 关联资金往来情况汇总表 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-010 号 茂业商业股份有限公司 关于授权公司经营层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好 的银行理财产品。 委托理财金额：总额度金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），在该额度内资 金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述额度。 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品 的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、 ...

茂业商业股份有限公司 信息披露管理制度 茂业商业股份有限公司 信息披露管理制度 （经2024年3月19日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范茂业商业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其他相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保障公 司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信息披露办法》规 定的应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或 所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间 内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监 管部门。 第三条 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-009 号 茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的 财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 本着谨慎性原则，公司于 2023 年审计报告中，对应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资、商誉等计提了减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 2023 年公司计提坏账准备 3,865.60 万元，计提存货跌价准备 13.09 万元， 计提长期股权投资减值准备 17,008.23 万元，计提商誉减值准备 2,420.87 万元， 合计减少 2023 年利润总额 23,307.79 万元。 （二）计提存货跌价准备 13.0 ...

茂业商业股份有限公司 公司章程 茂业商业股份有限公司 公司章程 （ 修 订 草 案 ） 二 〇 二 四 年 三 月 1 茂业商业股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《 ...

茂业商业股份有限公司 董事会议事规则 茂业商业股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《茂业商业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，在《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职责范围内行使职权。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》 及有关法律、法规、规范性文件所规定的职责。 第五条 董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名。董事会设董事长一 人。董事由股东大会选举或更换。董事长经全体董事过半数选举产生和罢免。 第六条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第七条 ...