王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月三十一日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议以下议案 1．关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 2．关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案 3．关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 （三）股东交流 （四）宣读本次股东大会 ...

王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 王府井集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会 议于 2024年 7月9日在本公司会议室举行,应出席独立董事 4人,实际出席 4 人。 本次会议由独立董事夏执东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉 尽责的态度,基于独立客观的原则,审议并经逐项表决通过下述议案: 一、通过关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 经讨论,独立董事一致认为:本次为合营公司担保的审议程序符合有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次担保是为了满足佛山紫薇港经 营需要,由佛山紫薇港的股东按照股权比例提供担保,不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 2024 年 7月 9日 (本页无正文,为第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决 议之签署页) 夏执东 王 新 刘世安 金 二、通过关于向合营公司提供股东借款暨关联交易的议案 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－041 王府井集团股份有限公司 一、担保情况概述 佛山紫薇港为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""王府 井"）和广州雄盛宏景投资有限公司（简称"雄盛宏景"）各自持股 50%的合营公 司。佛山紫薇港拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请本金人民币 7,000 万元的银行借款用于经营活动支出。本公司拟以信用提供连带责任保证担保， 对应额度为 3,500 万元；雄盛宏景实际控制人拟以自有物业抵押、相关人员信用保 证等方式提供担保,对应额度为 3,500 万元。由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼 任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第十一届董事会 第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了本次担保事项，本次担保事 项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1 关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－042 王府井集团股份有限公司 关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为支持王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"王府 井"）之合营公司佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（以下简称"佛山紫 薇港"）项目资金需求，公司拟与合作方股东共同按照股权比例向佛山紫薇港提 供股东借款，其中本公司提供借款额度不超过 1.3 亿元，借款期限不超过五年， 借款利率不超过年利率 4.3%，上述额度在借款期限内可循环使用。 本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、 第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，关联董事 尚喜平回避表决。本事项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、提供股东借款情况概述 2012 年，公司与广州雄盛宏景投资有限公司（以下简称"雄盛宏景"）共同 成立合资公司启动建设佛山王府井紫薇港购物中心（以下简称"紫薇港购物 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-044 王府井集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－040 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第十次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 7 月 15 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先 生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 通过关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情 形。 本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 王府井集团股份有限公司 2024 年 7 月 16 日 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 通过关于为合营公司 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－043 王府井集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 1 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-038 王府井集团股份有限公司 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 差异化分红的 专项法律意见书 二〇二四年六月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司差异化分红 的专项法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受王府井集团股份有限公司（以 下简称 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 440.00 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.39% | | | 累计已回购金额 | 5,782.1853 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.50 元/股 | 元/股~13.57 | 一、 回购股份的基本情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 16 日分别召开第十一届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审 议通过之日起 12 个月使用不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（ ...