广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利 益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司三名独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立 性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及公司章程中关于独立董事独立性的严格规 定和要求，有效地履行了独立董事的职责。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事王艳、刘艳 清、刘衡 2023 年度独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，独 立董事王艳、刘艳清、刘衡对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，三名独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-015 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2023 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 序号 | 担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 伊品生物 | 公司控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 额 44,700 万元。截至 2024 年 4 月 19 日，公司及控股子公司对外担 保余额为 308,643.65 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 风险提示：截至 2024 年 4 月 19 日公司及控股子公司已实际 发生的担保余额为 308,643.65 万元，占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净资产的比例为 40.82%。敬请投资者 注意担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示： | 序号 | 被担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年修订） （2024 年【】月【】日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 【】股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，规范 股东大会运作程序，提高股东大会议事效率，根据 中华人民共和国 公司法》（以下简称 " 公司法》"） 中华人民共和国证券法》（以下简 称 证券法》） 上市公司治理准则》 上市公司股东大会规则》及 广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在 公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现 ...

| 项目 | 本期计提 | 本期转回及转销 | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 587.40 | 0.00 | | 其他应收款坏账准备 | 530.38 | 8.00 | | 存货跌价准备 | 3,056.54 | 6,282.67 | | 商誉减值准备 | 9,370.06 | 0.00 | | 合计 | 13,544.38 | 6,290.67 | 二、计提资产减值准备的合理性说明 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-010 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2023 年12月31 日为基准日，对合并报表范围内的各类资产进行全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产进行了减值测试，并根据测试的结果计提相应 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-007 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对 经营结果造成不良影响，广东肇庆市星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司 （以下简称"伊品生物"）拟开展金融衍生品交易业务，部分实现提 高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、锁定外汇业务利润的经 营目标。 ●交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。 ●交易金额：不超过 9 亿美元或等值外币的金融衍生品业务。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开 第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司开展金 融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 ●特别风险提示:伊品生物开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健 原则，不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人刘衡，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司章程》等公司制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的 权利，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥 独立董事在公司重大决策中的作用；同时积极参与公司治理 和公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人是中山大学管理学院教授，2022 年 8 月起任公司独 立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公 司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独立董事。 本人多年从事工商管理、战略管理的教学和研究，在管理 专业领域积累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业 资质及能力。本人工作履历、专业背景以及兼职情况可详见公 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2024-003 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于股东代表监事、监事会主席辞职的公告 鉴于许荣丹女士的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低 人数，根据《公司法》、公司章程等有关规定，许荣丹女士的辞职将 自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，许荣丹女 士将按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行监事的相关职责。 公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。 许荣丹女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职 权，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司监事会 对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2024 年 3 月 29 日收到许荣丹女士的书面辞职报告。 因工作岗位调整，许荣丹女士向公司监事会提出辞去股东代表监 事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2024 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 王艳女士在本公司任职独立董事已连续满六年，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，王艳女士向公司董事会提出辞去公司第 十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。 鉴于王艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王艳女士的辞职将自公司 股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王艳女士将 按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及董事会各 专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事 的补选工作。 王艳女士在公司任职期间勤勉尽责、公正独立，为公司董事会科 学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用，公司及公司董事会对其 在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2024-002 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-001 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 （一）案件当事人和诉讼机构 原告方：CJ第一制糖株式会社（以下简称"原告"或"CJ第一制 糖"） 被告方：肇东星湖生物科技有限公司（以下简称"肇东公司"或 "被告"） 诉讼机构：黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"法院"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 近日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司肇东星湖生物科技有限公司收到黑龙江省哈尔滨市中 级人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》等诉讼相关材料。 案件具体情况如下： 1 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司肇东星湖生物 科技有限公司为被告。 涉案的金额：人民币 2000 万元及诉讼费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次公告的涉诉 案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利 润的 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）持股 5%以上股东铁小荣目前持有公司股份 142,609,401 股， 占公司目前股份总额的 8.58%。本次铁小荣质押 99,826,581 股，占 其所持股份的 70.00%。截至本公告披露日，铁小荣持有公司股份累计 质押数量为 99,826,581 股，占其所持股份的 70.00%，占公司总股本 的 6.01%。 公司持股 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限（以下简称"伊 品集团"）目前持有公司股份 223,379,009 股，占公司目前股份总额 13.44%。本次质押 156,365,306 股，占其所持股份的 70.00%。截至本 公告披露日，伊品集团持有公司股份累计质押数量为 156,365,306 股， 占其所持股份的 70.00%，占公司总股本的 9.41%。 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-051 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...