证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-001 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 （一）案件当事人和诉讼机构 原告方：CJ第一制糖株式会社（以下简称"原告"或"CJ第一制 糖"） 被告方：肇东星湖生物科技有限公司（以下简称"肇东公司"或 "被告"） 诉讼机构：黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"法院"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 近日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司肇东星湖生物科技有限公司收到黑龙江省哈尔滨市中 级人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》等诉讼相关材料。 案件具体情况如下： 1 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司肇东星湖生物 科技有限公司为被告。 涉案的金额：人民币 2000 万元及诉讼费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次公告的涉诉 案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利 润的 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）持股 5%以上股东铁小荣目前持有公司股份 142,609,401 股， 占公司目前股份总额的 8.58%。本次铁小荣质押 99,826,581 股，占 其所持股份的 70.00%。截至本公告披露日，铁小荣持有公司股份累计 质押数量为 99,826,581 股，占其所持股份的 70.00%，占公司总股本 的 6.01%。 公司持股 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限（以下简称"伊 品集团"）目前持有公司股份 223,379,009 股，占公司目前股份总额 13.44%。本次质押 156,365,306 股，占其所持股份的 70.00%。截至本 公告披露日，伊品集团持有公司股份累计质押数量为 156,365,306 股， 占其所持股份的 70.00%，占公司总股本的 9.41%。 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-051 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于修改公司章程的议案》 1 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-048 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 12 日发出会议改期通知，于 2023 年 12 月 19 日在广东省肇庆 市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、应 军、闫小龙、闫晓林、李永生、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于向控股 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-049 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议与通讯表决结合的方式 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的 议案》,并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。 中共广东省人民政府国有资产监督管理委员会委员会《关于做好 省属企业公司章程党建内容更新工作的通知》要求，公司及合并报表 范围内的下属独立法人企业均须按《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》的有关要求，及时更新公司章程党建内容，推动完成 党建入章程工作。 结合公司实际情况，拟对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 章程》中的"党建工作"章节内容进行修改，具体修改情况对照如下： | 条款 | | 修订前 | 拟修改 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 十 | 公司设 ...

广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月拟修订） 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章 党委 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《广东省股份 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-050 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）前期与参股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以下 简称"广新研究院"）共同出资设立广新生物智造技术创新（深圳） 有限公司（以下简称"广新生物"），公司持股 51%。现双方拟以现金 向广新生物同比例增资，公司出资 6,120.00 万元，广新研究院出资 5,880.00 万元，增资价格均为 1 元/注册资本。本次交易完成后，公 司仍持有广新生物 51%的股权。 广新研究院是公司的关联法人，本次交易构成关联交易，不构 成重大资产重组。 本次交易前的 12 个月公司未与不同关联人发生相同类别标的 相关的关联交易；与同一关联人发生的关联交易总金额为 1,530.00 万元，累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，无 需提交股东大会审议。 一、本 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2023-047 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 附件：彭学艺先生简历 彭学艺先生，金融学硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险 管理师（FRM），现任安信证券股份有限公司投资银行业务委员会项 目经理，具有 3 年投资银行业务从业经验。主持或参与的主要项目有： 迦南科技（300412）2020 年度向特定对象发行股票项目、冠石科技 （605588）IPO 项目、星湖科技（600866）重大资产重组项目、冠石 科技（605588）2023 年度向特定对象发行股票等项目。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）于近日收到安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"） 出具的《关于变更广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重大资产重组 项目独立财务顾问主办人的通知》，安信证券作为公司 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2023-046 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易部分限售股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 260,558,270 股。 本次股票上市流通总数为 260,558,270 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 6 日。 一、本次限售股上市类型 （一）股票发行核准情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次重组"或"本次交易"）于 2022 年 11 月 18 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东肇庆星湖 生物科技股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2870 号），核准公司 向广东省广新控股集团有限公 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2023-045 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四) 上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（sl@starlake.com.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计 ...

安信证券股份有限公司 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部 分限售股份解除限售并上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"独立财务顾问"）作为 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"星湖科技"、"公司"或"上 市公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规的要求，对星湖科技发行股份购买资产增发的限售股份解除限售并 上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股发行及股本变动情况 （一）限售股的核准发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2870 号）核准，公司向广东省广 新控股集团有限公司发行 405,703,292 股股份、向宁夏伊品投资集团有限公司发 行 223,37 ...