证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-038 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和长 期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、 健康发展。 （二）本次拟增持股份的方式和种类：通过上海证券交易所交易 系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司无限售流通 A 股 股份。 （三）本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币 5000 万 元、不超过人民币 1 亿元。 重要风险提示： 公司控股股东广东省广新控股集团有限公司拟通过上海证券交 易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。 本次增持计划的规模为不低于人民币 5000 万元、不超过人民币 1 亿 元，本次增持不设价格区间，期限自本公告披露之日起 12 个月内。 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预 判的因素，导致增持计划无法达到预期的风险。 2023 年 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）申请已于 2022 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）上市公司并购重组审核委员会（以 下简称"并购重组委"）审核通过；于 2022 年 11 月 18 日领取中国 证监会核发的《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向广东 省广新控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可〔2022〕2870 号）。 公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2023-037 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之会后事项承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次交易方案为：上市公司向广东省广新控股集团有限公司、宁 夏伊品投资集团有限公司、铁小荣、佛山市美的投资管理有限公司、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）申请已于 2022 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）上市公司并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"）审核通过； 于 2022 年 11 月 18 日领取中国证监会核发的《关于核准广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可〔2022〕2870 号）。本次交易的募集配套资金事项尚 未实施完成。 华泰联合证券有限责任公司根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对相关会后 事项进行了审慎核查，现将具体情况说明及承诺如下： 一、公司经营业绩的变动情况 （一）上市公司 2023 年上半年业绩变动情况及主要原因 公司于 2 ...

重要内容提示： 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-034 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 939,330,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》 及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 郑州 长沙 香港 厦门 合肥 重庆 北京市康达(广州)律师事务所 关 于 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 養达(广州)律师事务所 NGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 二〇二三年九月 达(广州)律师事务所 NGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 北京市康达(广州)律师事务所(下称"本所")接受广东肇庆星湖生物科技股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日召开，会议应参会监事 3 人， 实参会监事 3 人，全体监事一致推举由许荣丹女士主持本次会议，会 议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致表决通过以下议案： 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-035 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 选举许荣丹女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监 事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起计算。任期届满时间延 续至本届监事会届满换届后，召开的新一届监事会第一次会议之时。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 （一）《关于选举第十一届监事会主席的议案》 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-036 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日发出会议通知，2023 年 9 月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号本公司会议室以现场 结合通讯的方式召开，应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。 其中，董事王艳以通讯方式参加本次会议。全体董事一致推举由刘立 斌先生主持会议，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议 决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 1 选举刘立斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届 董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间 延续至本届董事会届满换届后，召 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-033 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （https://research.htsc.com/3g/web_inst/show/live.html?acti vityId=12229&type=1&src=14488） 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会议召开地点： 会议召开方式：视频和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sl@starlake.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 13 日 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 1 | | --- | | 议案一：关于续聘公司审计机构的议案 3 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 4 | | 议案三：关于为公司及相关主体投保责任险的议案 5 | | 议案四：关于选举董事的议案 6 | | 议案五：关于选举独立董事的议案 11 | | 议案六：关于选举监事的议案 14 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要 点，并注明所需要的时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥8.27 billion, a decrease of 6.29% compared to ¥8.82 billion in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥230.17 million, down 43.81% from ¥409.65 million in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 222.89% to approximately ¥234.31 million, compared to ¥72.57 million in the same period last year[17]. - The basic earnings per share decreased by 61.30% to ¥0.1385, compared to ¥0.3579 in the previous year[18]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately ¥14.71 billion, a decrease of 8.04% from ¥15.99 billion at the end of the previous year[17]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.67% to approximately ¥7.13 billion, compared to ¥6.88 billion at the end of the previous year[17]. - The weighted average return on net assets decreased by 7.63 percentage points to 3.28% compared to the previous year[18]. - Operating costs increased by 4.49% to ¥7.30 billion, primarily due to higher sales of feed additives and by-products[33]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥467.20 million, reflecting a 3.93% increase from ¥449.54 million in the previous year[33]. Market Conditions - The decline in revenue and profit was primarily due to lower market prices for amino acids, which affected product pricing and gross margins[19]. - The amino acid segment faced downward pressure due to market demand, with major amino acid prices (like lysine and methionine) decreasing year-on-year[23]. - The market outlook suggests a recovery in demand for major amino acids, supported by rising expectations for soybean meal prices[23]. Strategic Initiatives - The company has established a comprehensive sales network in the domestic food and feed additive markets, with products exported to over 50 countries and regions[26]. - The company has invested in the construction of an experimental platform to enhance industrial microbial molecular breeding capabilities[31]. - The company has implemented a three-year action plan focused on continuous improvement and cost reduction, with four cost-saving projects initiated in the first half of the year[32]. - The company is actively pursuing new product development and industrialization processes, with a focus on market demand and rapid project implementation[29]. - The company is exploring overseas market opportunities to mitigate risks associated with international trade and currency fluctuations[52]. Environmental Responsibility - The company emphasizes a circular economy model, focusing on resource recycling and energy efficiency, which has led to significant reductions in pollution and carbon emissions[26]. - The company is focusing on improving its supply chain management to mitigate risks from price fluctuations in raw materials like corn and coal[50]. - The company emphasizes safety and environmental protection, implementing comprehensive monitoring and corrective measures to prevent pollution incidents[52]. - The company has achieved a 100% operational rate for its environmental protection facilities, ensuring compliance with sustainable development goals[68]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring timely and effective management of potential pollution events[71]. Shareholder and Governance - The company has committed to performance compensation obligations related to the restructuring, with a commitment period starting in 2022[86]. - The lock-up period for shares acquired in the transaction is set for 36 months from the listing date, with potential extensions based on stock performance[86]. - The company guarantees that it will not utilize its position as a controlling shareholder to seek preferential treatment in transactions with the listed company[91]. - The company will ensure that all related party transactions are conducted at fair market prices whenever possible[91]. - The company has confirmed that it will voluntarily assume full compensation responsibilities, with all proceeds returned to the listed company[97]. Financial Position - The total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 7,533,060,162.57, down 16.9% from RMB 9,069,255,582.70[128]. - The company's total equity attributable to shareholders rose to RMB 7,133,424,970.23, an increase of 3.7% from RMB 6,880,841,104.00[128]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 927,437,690.13, down from RMB 1,067,611,035.96, reflecting a decline of 13.1%[127]. - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to RMB 918,571,664.06 from RMB 1,191,564,067.02, a decline of 22.9%[128]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance product innovation and technology development[93]. - Research and development expenses were CNY 88,280,710.52, slightly up from CNY 87,911,977.24 in the previous year[131]. - Research and development expenses increased to ¥18,992,924.56 in the first half of 2023, up from ¥16,506,760.98 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[134]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% compared to the same period last year[93]. - The company plans to enhance its management efficiency and internal control systems to mitigate operational risks associated with rapid growth[49]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[149].