本人在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王艳,已充分了解并同意由提名人广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司董事会提名为广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ( ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十届董事会,现提 名王艳、刘艳清、刘衡为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); 被提名人在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-030 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造 （2022 年修订）》的要求，现将公司 2023 年上半年度主要经营数据 披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | | 食品添加剂 | | 226,753.16 | | 饲料添加剂 | | 534,470.70 | | 生化原料药及制剂 | 7,840.77 | | | 医药中间体 | | 14,141.01 | | 有机肥料 | | 14,800.69 | | 合计 | | 798,006.33 | 三、 地区分布情况 单位：万元 币种：人民币 | | 区域 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-032 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2023-031 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘请会计师事务所的情况说明 公司2021年年度股东大会审议通过聘请信永中和为公司2022年度的 审计机构，聘期一年。在 2022 年度的审计工作中，信永中和参与年审的 人员具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程 中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司 2022 年度财务 报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 1 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于续聘公司审计机构的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计 和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权经营层 根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定后报董事 会审议。本议案需提交公司股东大会审议（详见同日临 2023-031《关 于续聘会计师事务所的公告》）。 表决结果为 8 票同意，0 票 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-029 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，其中监事张磊以通讯方式参加本次会议。会议由 监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规 和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致表决通过以下议案： 同意提名张磊女士、许荣丹女士为公司新一届监事会非职工代表 监事候选人。监事任期 3 年，自股东大会选举通过之日起计算。本议 案须提交公司股东大会审议，股东大会将对上述被提名人选以累积投 票制进行表决（候选人简历见附件）。 （一）《关于 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 公司监事会关于 2023 年半年度报告的审核意见： 1.公司 2023 年半年度报告的编制符合法律、法 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 4,163,243,647.49 | 277,656,519.86 | 4,170,645,177.54 | -0.18 | | 归属于上市公司股 东的净 ...

重要内容提示： 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 25 日 上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-019 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日(星期二) 上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 18 日(星期二) 至 04 月 24 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue reached RMB 17.49 billion, an increase of 329.51% compared to RMB 4.07 billion in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 608.33 million, up 299.85% from RMB 152.14 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was RMB 1.66 billion, representing an increase of 888.42% compared to RMB 168.20 million in 2021[21]. - Basic earnings per share increased by 171.58% to CNY 0.5122 in 2022 from CNY 0.1886 in 2021[23]. - The weighted average return on equity rose by 6.26 percentage points to 13.46% in 2022, compared to 7.20% in 2021[23]. - The company achieved a sales revenue of 17.486 billion yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 329.51%[32]. - The net profit attributable to shareholders reached 608 million yuan, with a year-on-year increase of 299.85%[32]. - The total revenue for the year 2022 was 18,800 million, with a net profit of 1,095.17 million[128]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2022 amounted to RMB 15.99 billion, a slight increase of 0.86% from RMB 15.86 billion at the end of 2021[22]. - The total assets as of December 31, 2022, amounted to 15.998 billion yuan, with total liabilities of 9.069 billion yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 56.69%[32]. - The company reported cash and cash equivalents of CNY 205,263,422.55, which includes various guarantees and deposits[88]. - The total fixed assets were valued at CNY 4,404,583,006.49, primarily secured by loans[88]. Mergers and Acquisitions - The company completed the acquisition of 99.22% of Yipin Biological on November 22, 2022, significantly impacting its financial performance[57]. - The acquisition of 99.22% of Yipin Biological significantly enhanced the company's asset scale and profitability, facilitating a leap in development[33]. - The company completed the acquisition of 99.22% of Yipin Biotechnology, making it a subsidiary[100]. - The company approved a proposal for issuing shares and cash to acquire assets and raise matching funds, indicating a significant asset restructuring plan[138]. Market and Industry Trends - The global demand for monosodium glutamate is projected to grow at an annual rate of approximately 1.4% over the next five years, indicating a stable market for food additives[40]. - The feed additive industry is benefiting from national policies that promote the healthy development of large enterprises, with significant advancements in biotechnology and agricultural modernization[38]. - The company aims to become a leader in the Chinese bio-fermentation industry by focusing on three main sectors: food and feed additives, and pharmaceuticals, while enhancing its industrial layout[115]. Risks and Challenges - The management has outlined potential risks and unfavorable factors that may affect future operations in the report[7]. - The company faces operational management risks due to increased responsibilities after the acquisition of Yipin Bio, which may complicate its management structure[117]. - Market competition risks are heightened as major enterprises actively pursue vertical and horizontal expansions, potentially leading to a decrease in market share and profitability if the company fails to adapt[117]. - Financial risks are present due to a relatively high debt ratio post-restructuring, which may limit the company's ability to finance further production expansion[118]. Research and Development - The company has established a research and development strategy that supports sustainable high-quality development, with significant reductions in product costs[34]. - Research and development expenses reached RMB 106,065,780.88, also reflecting the consolidation of Yipin Biological[55]. - The company is investing heavily in R&D for new technologies, with an allocation of 5.83 million towards innovative projects[128]. Environmental Responsibility - The company has established a complete set of environmental protection facilities, ensuring a 100% operational rate[171]. - The company achieved stable pollutant discharge levels in 2022, meeting industry and national standards[164]. - The company has invested in various environmental technology upgrades, including wastewater and waste gas treatment projects, to enhance pollution control efforts[184]. Corporate Governance - The company has a total of 12 board members and supervisors, with 5 being independent directors[127]. - The board of directors held 9 meetings during the year, with all members attending in person[142]. - The independent directors participated fully in board meetings, with no absences recorded[141]. Social Responsibility - The company has committed to social responsibility initiatives, contributing a total of 3.4742 million yuan to various charitable projects, including education and poverty alleviation[188]. - The company has established rural economic cooperatives to strengthen collective economic growth in key villages[192]. - The company has invested a total of 30 million yuan in rural revitalization work funding in 2022, which includes 7 million yuan for streetlight projects and 17 million yuan for the first phase of the collective economic project in Jiyi Village[193].