中炬高新董事会各专门委员会工作细则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司、中炬高新）董事会审计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称：公 司章程）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构。审计委员会依照公司章程和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支 持，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 ...

中炬高新信息披露暂缓与豁免管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称：国家秘密），依法豁免披露。 1 中炬高新信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年12月修订） 第一条 为规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：中炬高新、公司）信息披露暂缓、豁免行为，依法、合规履 行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章及《中 炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称《中炬高新信息披露管理制度》）等规定，特制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）和 上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，并于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年 年度股东大会，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意 公司作为有限合伙人与上海鼎晖百孚投资管理有限公司（以下简称：鼎晖投资）、 中山火炬电子产业基金管理有限公司（以下简称：火炬电子产业基金）等合作方 共同投资设立中山火炬盈康创业投资基金合伙企业（有限合伙）【原暂定名：中 山火炬华盈鼎晖产业基金（有限合伙），以下简称：火炬盈康、投资基金、本基 金】。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日及 2025 年 5 月 8 日披露于上海证券 交易所官网（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于参与设立投资基金暨关联交易 的公告》（公告编号：2025-024）、《中炬高新 2024 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2025-027）。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-071 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于参与设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-075 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 19 日 至2026 年 1 月 19 日 股东会召开日期：2026 年 1 月 19 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 12 月 31 日的《中国证券报》《 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-072 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 24 日发出会议通 知，于 2025 年 12 月 29 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议 应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管 列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认 真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于以集中竞价方式回购股份的 方案》。 本议案尚需提交股东会审议。 二、《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

人民财讯12月30日电，中炬高新（600872）12月30日公告，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股 份，回购股份金额为3亿元—6亿元，回购股份用于注销并减少公司注册资本。回购股份价格不超过26 元/股。回购股份资金为公司自有资金和/或自筹资金。 ...

Core Viewpoint - The seasoning and fermentation products sector experienced a decline of 0.37% on December 30, with Anji Food leading the drop [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3965.12, down 0.0%, while the Shenzhen Component Index closed at 13604.07, up 0.49% [1] - The main stocks in the seasoning and fermentation sector showed mixed performance, with Anji Food falling by 10.01% to a closing price of 21.21 [2] Group 2: Trading Volume and Value - Anji Food had a trading volume of 371,300 shares and a transaction value of 800 million yuan, indicating significant trading activity despite the price drop [2] - The overall sector saw a net outflow of 147 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 123 million yuan [2] Group 3: Individual Stock Performance - Stocks such as Zhu Laoliu and Zhongju Gaoxin showed slight increases of 0.77% and 0.52%, respectively, while others like ST Jiajia and Zhongjing Food experienced minor declines [1][2] - The net inflow of funds varied across stocks, with notable inflows into stocks like Tianwei Food and Baoli Food, while others like ST Jiajia and Hengshun Vinegar faced outflows [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已披露增持计划情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）于2025年8月30日披露了《中 炬高新股东增持股份计划公告》（公告编号：2025-053），公司第一大股东中山火炬集团有限公司（以 下简称：火炬集团）拟自2025年9月1日起12个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易等合法合规方式 增持中炬高新股份，拟增持金额不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元（以下简称：本次增持计 划）。 ● 增持计划的实施结果 公司于2025年12月26日收到公司第一大股东火炬集团发来的《关于中炬高新技术实业（集团）股份有限 公司股票增持计划实施完成的函》，火炬集团已完成本次增持计划。自2025年9月1日至2025年12月26 日，火炬集团以集中竞价交易方式合计增持公司股份22,723,779股，占公司总股本2.92%，累计增持金 额为39,993.6388万元。 二、增持计划的实施结果 （一 ...

Group 1 - The total margin financing and securities lending balance in the Shanghai and Shenzhen markets reached 25,437.21 billion yuan, an increase of 8.37 billion yuan compared to the previous trading day [1] - The financing balance specifically was 25,268.3 billion yuan, which is an increase of 8.347 billion yuan from the previous trading day [1] - The Shanghai market's margin balance was 12,852.63 billion yuan, up by 2.886 billion yuan, while the Shenzhen market's balance was 12,584.58 billion yuan, increasing by 5.484 billion yuan [1] Group 2 - A total of 1,718 stocks in the two markets experienced net buying of margin funds, with 63 stocks having net buying amounts exceeding 10% of their total transaction amounts [3] - The top three stocks with the highest net buying ratios were Zhongju Gaoxin, Hanbang Technology, and Design Institute, with ratios of 35.2%, 32.72%, and 19.92% respectively [3] Group 3 - There were 53 stocks with net buying amounts exceeding 100 million yuan, with Zijin Mining, China Aluminum, and Huadian Co. leading the list with net buying amounts of 658 million yuan, 460 million yuan, and 403 million yuan respectively [7] - The net buying amounts for Zijin Mining, China Aluminum, and Huadian Co. represented 0.1%, 0.3%, and 0.27% of their circulating market values [9]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-070 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 股东增持计划实施完毕暨增持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）于 2025年8月30日披露了《中炬高新股东增持股份计划公告》（公告编号：2025-053）， 公司第一大股东中山火炬集团有限公司（以下简称：火炬集团）拟自 2025 年 9 月 1 日起 12 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易等合法合规方式增持中 炬高新股份，拟增持金额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 4 亿元（以下简称： 本次增持计划）。 增持计划的实施结果 公司于 2025 年 12 月 26 日收到公司第一大股东火炬集团发来的《关于中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司股票增持计划实施完成的函》，火炬集团已 完成本次增持计划。自 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 12 月 26 日，火炬集团以集 ...