关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-007 号 凯盛新能源股份有限公司 ）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 ●公司不触及其他风险警示情形。 一、 利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司 实 现 净 利 润 人 民 币 224.21 万 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 人 民 币 -65,666.87 万元， 鉴于公司 2024 年末未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展 战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排， 根据《公司法》 、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律规定 及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润 分配。 二、是否可能触及其他风险 ...

公司代码：600876 公司简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凯盛新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

关于凯盛新能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于凯盛新能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 凯盛新能源股份有限公司 2024 年度通过中国建材集团财务有 1 限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 载|日 c tm 5 = 由( 编 1000 关于凯盛新能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003892 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了凯盛新能 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005659 号无保留意见审计报告。 中国·北京 二〇二五年三月二十八日 贷款等金融业务汇. 寸中国建材集团财务有限公司存款 | 1 | | --- | | | | 20 - 1 ...

凯盛新能源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）项目组成员基本情况 项目质量复核合伙人：邱连强，1999 年成 ...

凯盛新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》 等要求，凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈其锁先生的任职经历以及其签署的自查文件， 独立董事陈其锁先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，独立 董事陈其锁先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 凯盛新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》 等要求，凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事的 ...

M WE NO NG M M 办公地址：洛阳市西工区唐宫中路9号 邮政编码: 471000 电话: 86-0379-63908588 电子邮件: ksxn@zhglb.com 公司网址：HTTP://WWW.ZHGLB.COM 凯盛新能源股份有限公司 (A股代码: 600876） （H股代码: 1108) ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 材 料 创 造 美 好 世 界 ○ 凯盛新能 ‖ 2024年环境、社会和公司治理报告 目 | 董事长致辞 | 董事会声明 | | | --- | --- | --- | | 关于我们 · | 明责任管理之要 | | | I | | | | Л | 米 | | | 力 | F | | | 不 | | | | חא | 在 | | | [ | t | | | 7 | | | | fi | it | | | 很 | B | | | 附录 ……… | - | ESG数据表和附注 -- | | - | - | | | 指标索引表 | ---- | - | 目录 2024年度 环境、社会和公司治理报告 凯盛新能源股份有限公司 TRIU ...

董事会审计（或审核）委员会对会计师事务所履行监 督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规 范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计（或审核）委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 凯盛新能源股份有限公司 经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第二十一次会议及 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意续聘致同会计师事务所为公 司 2024 年度审计机构。公司董事会审计（或审核）委员会对续聘会计师事务所 事项发表了同意的审核意见。 四、审计（或审核）委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计（或审核）委员会实施细则》等有关规定，审计（或 审核）委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计（或审核）委员会对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相 关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计（或审核）委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《审计（或审核）委员会议事规则》 等相关规定，凯盛新能源股份有限公司（下简称"公司"）董事会审 计（或审核）委员会(下简称"审计委员会")，本着勤勉尽责的原则， 切实有效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2024 年度履职情况报告如下： 公司第十届董事会审计委员会成员为陈其锁先生、张雅娟女士及 袁坚女士，均为独立非执行董事。主任委员由具有会计专业资格的独 立非执行董事陈其锁先生担任，各成员具有能够胜任审核委员会工作 职责的专业知识和工作经验，且无任何影响独立性的情形。符合上海 证券交易所、香港联合交易所有限公司的规定及相关要求。 二、年度会议召开情况 本报告期，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均积极出席会 议。具体情况如下： | | | 召开日期 | | | | | | 审议事项 | | --- | ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-006 号 凯盛新能源股份有限公司 关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第三十一次会议及 2025 年第一次监事会会议, 会议审议通过了《关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、资产减值准备计提及核销的情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观真实 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司 对 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货以及固定资产等各项资产进 行全面清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认或 计量，计提相应的减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经 确认后予以核销。 二、各项资产减值准备计提的具体情况 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，考虑有关过 去事 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 凯盛新能源股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险持续评估报告 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项管理制度和 业务操作流程等。《公司章程》确定了成立财务公司的基本原则，股东的出资方 ...