证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-033 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用 ...

特此公告。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-032 号 凯盛新能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会 审核，董事会批准聘任陈红照先生（简历附后）为公司董事会秘书， 其任期自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。 陈红照先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得 《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的专业知识和任 职条件。截至本公告披露日，陈红照先生未持有公司股份，不存在相 关法律法规规定不得担任董事会秘书的情形。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2024 年 11 月 18 日 附件： 陈红照先生简历 陈红照，男，1973 年生，本科，高级会计师，注册会计师、注 册税务师。历任洛玻集团加工玻璃公司财务部科长，洛阳龙鼎铝业有 ...

一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十七次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由公 司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议 召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-031 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 2、审议通过了《关于公司全资子公司与关联方签署项目包投产 服务合同的议案》 同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（简称 "桐城新能源"）与中国建材国际工程集团有限公司（简称"国际工 程"）签订《广西北海德金新材料产业园项目 I 期 A 线包投产服务合 同》。根据合同，桐城新能源接受国际工程的委托 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|凯盛新能（600876） 光伏玻璃景气承压，静待转机 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年11月03日 证券研究报告 |报告要点 公司发布 2024 年三季报，2024M1-9 公司营业收入为 36.9 亿元，yoy-22%；归母净利润为-2.5 亿元，同比转亏；扣非归母净利润为-2.7 亿元，同比转亏。其中单季度 Q3 营业收入为 7.2 亿 元，yoy-63%；归母净利润为-1.9 亿元，同比转亏；扣非归母净利润为-2.1 亿元，同比转亏。 2024Q3 光伏玻璃业务量价齐跌，公司收入降幅扩大，盈利能力显著承压。 |分析师及联系人 武慧东 朱思敏 SAC：S0590523080005 SAC：S0590524050002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年11月03日 凯盛新能(600876) 光伏玻璃景气承压，静待转机 | --- | --- | |----------------------------|-------------------| | | | | 行 业 ...

关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-030 号 凯盛新能源股份有限公司 谢军作为公司董事长、马炎作为公司时任总裁、章榕作为公司总 裁、李飏作为公司时任财务总监、陈红照作为公司财务总监、王蕾蕾 作为公司时任董事会秘书未勤勉尽责,对上述相关事项负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十 二条，我局决定对凯盛新能源股份有限公司采取责令改正的行政监管 措施，对谢军、马炎、章榕、陈红照、李飏、王蕾蕾采取出具警示函 的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教 训，加强证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露 质量，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面整改报告。 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券 监督管理委员会河南监管局出具的《行政监管措施决定书》（﹝2024﹞ 79 号）。现就相关内容 ...

证券研究报告 | 季报点评 gszqdatemark 2024 10 31 年 月 日 凯盛新能（600876.SH） Q3 业绩触底，关注供给侧产能出清 事件：公司发布 2024 年三季报。2024 年前三季度公司收入 36.9 亿元， 同比下降 21.9%，实现归母净利润-2.5 亿元，同比降低 225.0%，扣非净 利润-2.7 亿元，同比降低 402.9%，其中单 Q3 实现收入 7.2 亿元，同比降 低 63.3%，环比 Q2 下降 53.5%，实现归母净利润-2.1 亿元，同比下滑 429.4%，扣非净利润-1.9 亿元，同比下滑 378.5%，亏损规模环比 Q2 进 一步扩大。 量价双杀，业绩触底。2024 年下游需求释放不及预期，行业供需失衡加 剧，公司收入业绩大幅下降，量方面，根据卓创资讯统计，10 月末光伏玻 璃行业样本企业库存天数已超过 38 天，公司产销率亦下降，Q3 末存货 12.5 亿元，同比增加 57.8%，环比 Q2 增加 35.3%。价格方面，根据钢联 数据统计，Q3 行业 2.0mm/3.2mm 光伏玻璃单平均价分别为 13.6/22.7 元，分别同比下降 25.0%/12 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 715.93 million, a decrease of 63.33% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -192.51 million, a decrease of 378.53% year-over-year[2] - Revenue for the reporting period decreased by 63.33% to 715,925,865.68 RMB, primarily due to a decline in both sales volume and prices of photovoltaic glass[7] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 378.53% to -192,509,769.63 RMB, reflecting intensified competition and significant price declines in the photovoltaic glass industry[7] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 3.69 billion RMB, a decrease from 4.73 billion RMB in the same period of 2023[16] - Net profit attributable to the parent company was -97.99 million RMB as of September 30, 2024, compared to 149.29 million RMB at the end of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was -254,085,019.67 RMB, a significant decline compared to 245,368,995.60 RMB in the same period last year[17] - Operating profit for the third quarter of 2024 was -287,914,603.69 RMB, compared to 273,352,608.03 RMB in the same period last year[17] - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was -254,085,019.67 RMB, compared to 245,368,995.60 RMB in the same period last year[19] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were -0.38 RMB, compared to 0.31 RMB in the same period last year[19] - Sales revenue from goods and services for the first nine months of 2024 was 3,186,058,950.62 RMB, compared to 3,370,752,090.76 RMB in the same period last year[20] Costs and Expenses - Operating costs decreased by 50.09% to 850,529,417.82 RMB, driven by reduced sales volume of photovoltaic glass[7] - R&D expenses decreased by 34.05% to 44,754,336.22 RMB, mainly due to reduced salaries for R&D personnel and material consumption[7] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were 4.00 billion RMB, compared to 4.58 billion RMB in the same period of 2023[16] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 160.26 million RMB, down from 175.10 million RMB in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 12.68 billion, an increase of 2.06% compared to the end of the previous year[3] - Inventory as of the end of the reporting period was RMB 1.25 billion, an increase of 82.45% compared to the end of the previous year[6] - Short-term borrowings as of the end of the reporting period were RMB 1.30 billion, an increase of 70.37% compared to the end of the previous year[6] - Development expenditure as of the end of the reporting period was RMB 26.75 million, an increase of 79.58% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2024, were 12.68 billion RMB, slightly up from 12.43 billion RMB at the end of 2023[13][14][15] - Total liabilities as of September 30, 2024, were 7.88 billion RMB, an increase from 7.37 billion RMB at the end of 2023[15] - Short-term borrowings increased to 1.30 billion RMB as of September 30, 2024, from 760.66 million RMB at the end of 2023[14] - Accounts receivable decreased to 1.14 billion RMB as of September 30, 2024, from 1.29 billion RMB at the end of 2023[13] - Inventory increased significantly to 1.25 billion RMB as of September 30, 2024, from 686.89 million RMB at the end of 2023[13] - Fixed assets remained stable at 4.94 billion RMB as of September 30, 2024, compared to 4.95 billion RMB at the end of 2023[14] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 121.90% to -61,350,384.10 RMB, driven by lower sales revenue and reduced profitability[8] - Net cash flow from financing activities increased by 199.40% to 183,815,567.91 RMB, mainly due to an increase in the scale of financing bill discounts[8] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -80,017,134.46 RMB, compared to -104,660,425.11 RMB in the same period last year[20] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2024 was -355,238,617.59 RMB, compared to -488,938,889.02 RMB in the same period last year[21] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was 524,743,420.67 RMB, compared to 927,941,100.22 RMB in the same period last year[21] - Net cash inflow for the first nine months of 2024 was 91,062,823.51 RMB, compared to 336,286,305.00 RMB in the same period last year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were 320,219,568.16 RMB, compared to 821,834,121.11 RMB at the end of the same period last year[21] Shareholder Information - The top shareholder, Hong Kong Securities Clearing (Nominees) Limited, holds 38.59% of the shares, totaling 249,158,789 shares[10] - China Luoyang Float Glass Group Co., Ltd., the second-largest shareholder, holds 17.22% of the shares, totaling 111,195,912 shares[10] - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,186[10] Other Income and Expenses - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 13.86 million[4] - Non-recurring gains and losses for the period totaled RMB 13.21 million[5] - Other income increased by 108.80% to 22,886,584.93 RMB, primarily due to VAT deductions[7] Profitability Metrics - The weighted average return on equity (ROE) for the period was -4.30%, a decrease of 5.87 percentage points year-over-year[2] - The basic earnings per share (EPS) for the period was RMB -0.30, a decrease of 372.73% year-over-year[2]

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-029 号 凯盛新能源股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）与中国建材国 际工程集团有限公司（以下简称"国际工程"）签订《凤阳海螺光伏一 体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，交易总金额为人民币 1,578.2万元。 公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国际工程为本 公司关联法人，本次交易构成关联交易。有关本次关联交易事项的议案 已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人 或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易累计金额与本公司最 近一期经审计净资产的比率低于5%，故本次关联交易事项无需提交股东 大会审议批准。 二、关联方基本情况 关联方：中国建材国际工程集团有限公司 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大 ...

一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次 监事会会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-027 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： （3）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反 内幕信息管理规定的行为。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 监事会同意结合本次《公司章程》修订情况，对公司《监事会议 事规则》部分条款进行修订。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1、审议通过《公司 ...

章程 （2024 年 10 月修订） 本章程有中、英文版，英文版仅作参考。如两个版本互有抵触，以中文版为准。 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 增资、减资和购回股份 6 | | 第五章 | 股份转让 7 | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 8 | | 第七章 | 股票和股东名册 8 | | 第八章 | 股东的权利和义务 11 | | 第九章 | 股东会 13 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 22 | | 第十一章 | 董事会 23 | | 第十二章 | 独立非执行董事 30 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 32 | | 第十四章 | 公司总裁 32 | | 第十五章 | 监事会 33 | | 第十六章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 35 | | 第十七章 | 财务会计制度、利润分配与审计 39 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第十九章 | 保险 44 | | 第二十章 | 劳动管理 44 | | 第二 ...