北京大成律师事务所 关 于 凯盛新能源股份有限公司 2024 年 第三次 临 时 股东会 的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于凯盛新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：凯盛新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以 下简称"本所"）接受凯盛新能源股份有限公司（ ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-040 号 凯盛新能源股份有限公司 对外投资公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 为进一步优化完善新能源材料业务布局，以并购整合助推主业 快速发展，巩固提升公司的行业地位和市场竞争力。于 2024 年 12 月 30 日，公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称"宿 迁港"）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称"慈溪光 年"）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称"沭阳竞泽"）共 同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》（以下简称 "增资协议"）。根据增资协议安排，各方同意本次每一元新增注 投资标的：江苏凯盛新材料有限公司（以下简称"江苏凯 盛"或"标的公司"） 投资金额：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟出资 37,300 万元对江苏凯盛增资。本次增资完成后，公 司将持有江苏凯盛 74.60%股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 凯盛新能源股份有限公司拟增资并购涉及的 江苏凯盛新材料有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字（2024）第 6638 号 （共一册，第一册） 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二四年十二月十二日 | 报告编码: | 4111020110410201202400215 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241021569001 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6638号 | | 报告名称: | 凯盛新能源股份有限公司拟增资并购涉及的江苏凯盛新材料有限 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 5.165.854.62元 | | 评估报告日: | 2024年12月12日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 骆谱阳 (资产评估师) 正式会员编号:41210024 | | | 张红梅 (资产评估师) 正式会员编号:41080026 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-039 号 本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚 需提请公司股东会审议批准。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十九次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合视频方式召开。本次 会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的 相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司的议案》 董事会同意公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称 "宿迁港"）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称"慈溪光 年"）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称"沭阳竞泽"）共同签 署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》。根据增资协议 ...

北京大成律师事务所 关于凯盛新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：凯盛新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以 下简称"本所"）接受凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 北京大成律师事务所 关 于 凯盛新能源股份有限公司 2024 年 第二次 临时股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beij ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：2024-037 凯盛新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 317 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 316 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,463,706 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 251,963,112 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,500,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.25 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

2024 年第三次临时股东会 会 议 资 料 二零二四年十二月三十日 | | | | 一、 会议须知------------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程------------------------------------2 | | 三、 会议议案------------------------------------3 | 凯盛新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 《会 议 须 知 》 为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司《章 程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知 如下： 一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位 人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。 二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股 东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托 书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法 定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师 和董事会邀 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到非执行董事张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生的书面辞职报告。 因工作调整原因，张冲先生申请辞去公司非执行董事、董事会战略委 员会委员等职务；孙仕忠先生、潘锦功先生申请辞去公司非执行董事 职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，张冲先生、孙仕忠先 生、潘锦功先生的辞职报告自送达董事会时生效。 张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生均已确认与公司董事会及管 理层并无任何意见分歧，亦无任何与本次辞任有关需要通知公司股东 的其它事宜。 公司董事会谨此对张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生在任职期 间为公司发展所做出的重要贡献致以诚挚的感谢！ 凯盛新能源股份有限公司 关于董事辞任、高级管理人员任免及补选董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024－035 号 一、董事辞任情况 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 附件： 非独立董事候选人简历 根据公司工作安排，杨伯民先生 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-036 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-034 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十八次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》 根据凯盛科技集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核， 董事会同意提名吴丹女士、陈鹏先生为公司第十届董事会非独立董事 候选人，并提请公司股东会审议批准。任期自股东会审议批准之日起 至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。有关补选董事的事项尚 需提请公司股东会审议批准。 ...