关于凯盛新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003893 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 凯盛新能源股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 Thornton स्य | | | || || | 我们接受凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了凯盛新能 2024年12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005659 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,凯盛新能编制了本专项说明所附的凯盛新能源股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次 监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司监 事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-005 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 2、 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 二、监事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 监事会对公司 2024 年年度报告发表审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 规范性文件的规定。 （2）公司 2024 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

凯盛新能源股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600876 公司简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 凯盛新能源股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢军、主管会计工作负责人陈红照及会计机构负责人（会计主管人员）李 雪娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润人民币224.21 万元，加上年初未分配利润人民币-65,666.87万元，2024年期末未分配利润为人民币 -65,442.66万元。鉴于公司2024年末未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期 经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，根据《公司法 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-004 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计（或审核）委员会 2025 年第一次会 议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议通过。 4、 审议通过《公司 2024 年利润分配预案》 2、 审议通过《2024 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | HKSCC NOMINEES LIMITED | 24923.88 | 38.60 | 8.00 | | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 11119.59 | 17.22 | 不变 | | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 6383.55 | 9.89 | 不变 | | 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制 | | | | | 造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 3885.38 | 6.02 | 不变 | | 凯盛科技（600552）集团有限公司 | 2951.50 | 4.57 | 不变 | | 洛阳创业投资有限公司-洛阳制造业高质量发展基金(有限合 | | | | | 伙) | 485.67 | 0.75 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 194.52 | 0.30 | -110.19 | | 林先玮 | 182.45 | 0.28 | 24.01 | | 宜兴环保科技创新创业投资有限公司 | 154 ...

会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 2."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提前发 送至公司邮箱（ksxn@zhglb.com）向公司提问，公司将在说明会上就 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-003 号 凯盛新能源股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 3 月 28 日分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...

证券简称：凯盛新能 证券代码：600876 编号:临 2025-02 号 经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，张雅娟女士离任 后，独立董事范保群先生出任董事会合规委员会主任委员及董事会审 计（或审核）委员会委员；独立董事陈其锁先生出任董事会薪酬与考 核委员会委员。 凯盛新能源股份有限公司 特此公告。 关于独立董事任期届满离任的公告 凯盛新能源股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张 雅娟女士自 2019 年 3 月 4 日起担任公司独立董事至今任期届满。根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上 市公司连续任职时间不得超过六年。为此，张雅娟女士于 2025 年 3 月 3 日任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会合规委员会主 任委员、审计（或审核）委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务， 亦不担任公司其他任何职务。 截至本公告披露日，张雅娟女士未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -673 million RMB and -489 million RMB, a decrease compared to the previous year's profit of 394 million RMB [6][7]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between -706 million RMB and -522 million RMB, down from 192 million RMB in the previous year [6][7]. - The total profit for the previous year was 501 million RMB [5]. - The basic earnings per share for the previous year were 0.61 RMB [7]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024 [4]. Factors Affecting Profit - The significant decline in profit is attributed to a sharp drop in the selling prices of key products in the photovoltaic industry, leading to a substantial decrease in gross profit from photovoltaic glass [8]. - The company has recognized a decline in the net realizable value of inventory, resulting in provisions for inventory write-downs [8]. Earnings Forecast Validity - The earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants [4][10]. - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [9]. - The company emphasizes that the final financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024 [10].

江苏凯盛新材料有限公司 2023 年度、2024 年 1-10 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 财务报表附注 | 10-41 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110C028949 号 江苏凯盛新材料有限公司： 一、审计意见 我们审计了江苏凯盛新材料有限公司（以下简称"江苏凯盛"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 10 月 31 日的资产负债表，2023 年度、 2024 年 1-10 月利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了江苏凯盛 2023 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-038 号 凯盛新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 91 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,000,914 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 250,462,320 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,538,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.03 | (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | ...