凯盛新能源股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国 建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、 办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供 成员单位委托贷款 ...

一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十三次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事11 人，实到董事 11 人， 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-021 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务 的风险持续评估报告。 有关详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中 国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事谢军、 何清波、孙仕忠、张冲回避表 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-022 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次 监事会会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2024 年半年度报告全文及其摘要发表审核意见如 下： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 规范性文件的规定。 2、公司 2024 年半年度报告内容和格式符合中国证监会、上海证 券交易所及香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全 面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、未发现参与 2024 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通知 董事長 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 中國‧洛陽 2024年8月15日 （股份編號：01108） 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、何 清 波 先 生 及 王 蕾 蕾 女 士；三 名 非 執 行 董 事：張 沖 先 生、孫 仕 忠 先 生 及 潘 錦 功 博 士；及 四 名 獨 立 非 執 行 董 事：張 雅 娟 女 士、陳 其 鎖 先 生、范 保 群 先 生 及 袁 堅 女 士。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 ...

本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次解除限售股份的基本情况 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：2024-020 凯盛新能源股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,229,724 股。 本次股票上市流通总数为 13,229,724 股。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称 "本公司"）本次上市流通限售股为本 公司于 2021 年公告的非公开发行股票募集资金向凯盛科技集团有限公司（以下简 称 "凯盛科技集团"）非公开发行的限售股。 （二）本次解除限售股份的取得情况及锁定期安排 于 2021 年 6 月 21 日，经中国证监会出具的证监许可［2021］2104 号文《关 于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向深创投制 造业转型升级新材料基金（有限合伙）、凯盛科技集团、科改策源（重庆）私募股 权投 ...

中信证券股份有限公司关于凯盛新能源股份有限公 司非公开发行限售股份上市流通的核查意见 一、本次限售股上市类型 经公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监 许可【2021】2104 号文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司以发行价格 20.59 元/股向特定对象非公开发行股票 97,134,531 股，2021 年 8 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了本次发行新增的 97,134,531 股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完 成后，公司总股本由 548,540,432 股增加至 645,674,963 股。（具体详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的《公开发行 A 股股票发行结果暨 股本变动的公告》） 1 序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 深创投制造业转型升级新材料基 金（有限合伙） 38,853,812 799,999,989.08 6 2 凯盛科技集团有限公司 ...

证券简称：凯盛新能 证券代码：600876 编号:临 2024-019 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 （二）基本每股收益：0.20 元。 四、风险提示 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正 式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 凯盛新能源股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： 公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润预计为人民币-6,938 万元到-5,878 万元，同比减少约 357% 到 317%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 -6,938 万元到-5,878 万元。 （一）利润总额：16,692 万元。归属于上市公司股东的净利润： 12,874 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常 ...

凯盛新能源股份有限公司 关联交易管理办法 (2024 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）的关联交易 （就解释《联交所上市规则》（定义见下文）之适用规定而言，亦称为"关连交易"） 行为，保证本公司关联交易的合法性、公允性及合理性，维护本公司和本公司全体 股东及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所（以下简称"上交所"） 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所有限公司（以下 简称"联交所"）证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本管理办法适用于本公司及本公司所属子公司（包括全资、控股附属 公司）。 第三条 本公司股票在上海和香港两地的证券交易 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-018 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十二次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司 2023 年年度股东大会已审议批准委任袁坚女士为公司 第十届董事会独立董事，公司第十届董事会调整董事会薪酬与考核委 员会及董事会审计（或审核）委员会成员组成如下： 董事会薪酬与考核委员会成员为：袁坚、谢军、张雅娟。其中袁 坚为主任委 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：2024-017 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 凯盛新能源股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,757,449 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 250,153,319 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 5,604,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.61 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比 ...